🟥 Banqueros chinos en el epicentro del crimen criptográfico — investigación de TRM Labs
🚨 Según TRM Labs, las redes bancarias clandestinas de China juegan un papel clave en el blanqueo de fondos robados en los mayores ataques de hackers a intercambios de criptomonedas.
🔎 Datos clave: — El ex-empleado del Departamento del Tesoro de EE. UU., Ari Redbord, acusó a los bancos clandestinos chinos de atender a hackers y carteles de drogas.
— Afirmó que todos los grandes esquemas criminales — desde el cibercrimen hasta el narcotráfico — se cruzan a través de las redes financieras clandestinas de la República Popular China.
— El hackeo de Bybit por $1.4 mil millones en ETH en febrero, según el analista del FBI Nick Carlsen, fue realizado no por norcoreanos, sino por banqueros chinos a través del Sudeste Asiático.
💬 "No es solo Corea del Norte. Fueron los banqueros chinos quienes proporcionaron liquidez y borraron las huellas", dijo Carlsen.
📍 En TRM Labs proponen aplicar: • Sanciones
• Bloqueos de direcciones
• Ciberseguridad agresiva
para golpear las bases financieras de los hackers y despojarlos de sus herramientas.
📌 Mientras tanto, OKX también ha caído bajo la mira de la UE — se está investigando la participación de la plataforma en ocultar las huellas de activos blanqueados tras el hackeo de Bybit.
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