Un esquema de criptomonedas de $328M acaba de llevar a JPMorgan a la corte
Una nueva demanda está poniendo a uno de los bancos más grandes de Wall Street bajo el punto de mira. Mientras
$BTC continúa dando forma a la narrativa más amplia de las criptomonedas, JPMorgan ahora enfrenta un caso federal de acción colectiva sobre las afirmaciones de que habilitó un esquema ponzi de criptomonedas de $328M vinculado a la firma de trading Goliath Ventures.
Según la presentación, más de 2,000 inversores enviaron fondos a cuentas comerciales de Chase controladas por los operadores del esquema. Aproximadamente $253M se depositaron con alrededor de $123M posteriormente redirigidos a intercambios de criptomonedas como Coinbase, mientras que otros $50M fueron devueltos a los inversores como supuestos beneficios.
La acusación central es sobre la supervisión; los demandantes afirman que JPMorgan procesó las transferencias a pesar de la posible bandera roja de lavado de dinero vinculada a las cuentas.
La pregunta más grande ahora es la responsabilidad. Si el tribunal determina que las vías bancarias ayudaron a mover fondos para el esquema, podría reabrir el debate sobre cómo las instituciones financieras tradicionales monitorean las transacciones vinculadas a criptomonedas.
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