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Binance, el exchange de criptomonedas, completa el registro inicial con FIU-IND, y aún se están llevando a cabo más procedimientos de cumplimiento

Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, se registró en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND), meses después de que nueve intercambios extraterritoriales en la India fueran bloqueados por no seguir las regulaciones locales contra el lavado de dinero.

Este registro es, sin embargo, un paso inicial, ya que los procesos de cumplimiento aún están en marcha. El intercambio estará operativo en India solo después de que se completen estos procesos y aún no se ha decidido el pago de una multa.

El registro de Binance se produce inmediatamente después del registro de su rival KuCoin en marzo. Mientras tanto, OKX decidió interrumpir sus servicios en India a partir del 30 de abril.

Según Vivek Aggarwal, director de FIU-IND y secretario adicional del Departamento de Ingresos del Gobierno de la India, KuCoin está completamente registrado y operativo ahora después de pagar una multa de 34,5 rupias lakh.

“Las operaciones de Binance aún no se han reanudado y la cuantía de la sanción aún no se ha decidido. Binance, a partir de ahora, ha completado el registro inicial con FIU-IND. Sus procedimientos de sanción y cumplimiento aún continúan”, añadió Aggarwal, hablando en un taller dirigido por el organismo industrial Bharat Web3 Association (BWA) en Nueva Delhi el 10 de mayo.

Al taller asistieron funcionarios de FIU-IND, representantes de BWA y 60 representantes de 35 RE. Estos incluyeron fundadores/líderes senior de CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus, destacando la importancia que los actores de VDA (activos digitales virtuales) otorgan al cumplimiento de PMLA. El taller también contó con la participación de Kucoin, el primer intercambio internacional registrado en FIU-IND.

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