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💡💡💡 El intercambio de cifrado BITFOREX ha anunciado que reabrirá para que los usuarios retiren activos.
El equipo permanece bajo custodia policial en la provincia de Jiangsu, China, desde el 23 de febrero de 2024.

😱 Alrededor de $56,5 millones salieron del hot wallet de BitForex el 23 de febrero, y los retiros se detuvieron posteriormente.

⚠️ Nunca podremos decirles lo suficiente, amigos, distribuyan sus activos en diferentes plataformas y, para los más experimentados, usen billeteras.

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🐳 CZ reveló la identidad de la ballena sospechada de comercio con información privilegiada: resultó ser el exjefe de la bolsa #bitforex con un patrimonio de alrededor de $10 mil millones.

Él lo niega todo, afirmando que no tiene relación con la familia Trump.

Ahora esperamos a ver si hay noticias de #CZ sobre #Hyperliquid .

La plataforma de comercio de criptomonedas BitForex, con sede en Hong Kong, se ha convertido recientemente en el centro de atención de la comunidad de criptomonedas, ya que se desconectó tras actividades comerciales sospechosas.

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🚨 100,000 BTC Ballena Hyperliquid Supuestamente Vinculada al Ex-CEO de BitForex Garrett Jin en Escándalo de Fraude

El detective de cadena EyeOnChain afirma que la misteriosa ballena Hyperliquid que posee 100K BTC está vinculada al ex-CEO de BitForex Garrett Jin, acusado de un fraude de salida de $56.5M en febrero de 2024. La investigación vincula a Jin con billeteras a través de dominios ENS ereignis.eth & garrettjin.eth, rastreando fondos de vuelta a cuentas de la era Huobi y el colapso de BitForex.

Jin niega la propiedad, afirmando: “El fondo no es mío — es de mis clientes.” Sin embargo, los registros muestran que todavía controla 46,295 BTC (~$5.19B) en múltiples billeteras. Entre agosto y septiembre, vendió 35K BTC por ETH, apostando 570K+ ETH a través de su empresa XHash, que pudo haber incorporado fondos relacionados con BitForex.

La ballena también abrió una posición corta de $735M en BTC en Hyperliquid justo antes del discurso tarifario de Trump sobre China, provocando un colapso del mercado — desatando especulaciones sobre un momento interno.

CZ de Binance reaccionó a las acusaciones, diciendo que “no está seguro de la validez, espera que alguien pueda verificar.”

Las pruebas muestran conexiones entre las billeteras calientes drenadas de BitForex, las direcciones vinculadas a ENS de Jin, y los intercambios de Hyperliquid, sugiriendo una red de activos de intercambio antiguos que ahora circulan bajo nuevas fachadas.

Mientras tanto, el cofundador de Hyperliquid, Jeff Yan, acusó a los CEX de subreportar las liquidaciones de usuarios durante el colapso de la semana pasada — a lo que CZ respondió, señalando que Binance “protegió a los usuarios con cientos de millones de dólares.”

El mundo cripto observa de cerca mientras una de las mayores ballenas de BTC enfrenta acusaciones que podrían exponer una red más profunda de lavado de dinero de la era de intercambio y manipulación del mercado.

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🚀 $BFUSD está mostrando potencial!
BitForex Token (BF) está construyendo en silencio — bajo precio, fuerte posibilidad de crecimiento. Si crees en la utilidad + crecimiento futuro, este podría ser uno a seguir 👀


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💸 Enviando #money online y no estás seguro de lo que realmente es seguro? Hemos recopilado las formas más inteligentes (y menos sospechosas) de mover tu dinero.

🕵️‍♂️ #blockchain el investigador Eye dice que Garrett Jin, quien solía manejar #bitforex , podría ser la ballena de Hyperliquid que posee más de 100K BTC. Eye encontró la conexión entre la billetera del trader y la cuenta X de Jin.

📉 El fundador de #ethena Labs, Guy Young, dijo que la caída del precio de USDe en #Binance no fue porque algo estuviera mal con el token o sus reservas. Dijo que se debió a cómo Binance manejó los datos de precios cuando el mercado estaba cayendo.

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$BTC $ENA $USDE

🔥 Nueva investigación sobre el informante por cientos de millones $$$

Recordemos: después de que se filtrara en la red el trato del 'buey', que ganó $160 millones literalmente unas horas antes del anuncio de aranceles contra China, el detective on-chain #Eye lanzó la investigación

El sospechoso es Garrett Jin, exjefe #bitforex , cuya fortuna se estima en $10 mil millones. Pero nuevos datos indican que Jin podría haber sido solo una tapadera, y los verdaderos jugadores actuaban mucho más cerca de Washington

Según fuentes, la cadena de transacciones se cruza con direcciones relacionadas con Zac Witkoff y Chase Harrow, y uno de los intermediarios supuestamente asistió repetidamente a eventos en la Casa Blanca

😱 Según la versión, las filtraciones podrían haber provenido del círculo presidencial y de sus hijos mayores, permitiendo a los informantes abrir posiciones antes de los anuncios oficiales — y retirar del mercado cientos de millones de dólares

Un hilo separado de la investigación lleva a Asia: en la cadena se han expuesto canales a través de los cuales, según suposiciones de analistas, podrían haber actuado estructuras afiliadas a fondos de inversión chinos y al PCC

Después de la publicación de los materiales, Eye declaró que detiene su trabajo 'por razones de seguridad'

😳 O как