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⚠️ Do Kwon & el colapso de $LUNA
Operó Terra/Luna, un ecosistema de cripto de $60 mil millones
Mayo de 2022: $LUNA cayó de $80 a $0,0001 en 48 horas, eliminando $40 mil millones 💥
Engañó a inversores, se burló de las advertencias, exhibió una "vida frugal"
Huyó a Montenegro → arrestado en 2023 → sentencia de 15 años en EE.UU. (diciembre de 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
Operó Terra/Luna, un ecosistema de cripto de $60 mil millones
Mayo de 2022: $LUNA cayó de $80 a $0,0001 en 48 horas, eliminando $40 mil millones 💥
Engañó a inversores, se burló de las advertencias, exhibió una "vida frugal"
Huyó a Montenegro → arrestado en 2023 → sentencia de 15 años en EE.UU. (diciembre de 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
🚨 ¡CAÍDA DE LA "DIOSA DE LA RIQUEZA": CONDENADA A MÁS DE 11 AÑOS POR FRAUDE MASIVO EN BITCOIN! ⚖️💥
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (alias Yadi Zhang), la famosa "Goddess of Wealth", ha sido sentenciada en Londres a 11 años y 8 meses de prisión por lavado de dinero en uno de los mayores esquemas Ponzi cripto de la historia.
Los números que quitan el aliento:
Defraudó a más de 128.000 víctimas en China (2014-2017)
Esquema Ponzi con promesas de retornos irreales (hasta 300%)
Convirtió los fondos robados en 61.000 BTC
Policía de Londres incautó cripto por valor de más de £5.500 millones (~$6.600-7.200 millones) → ¡La mayor confiscación de Bitcoin en la historia del Reino Unido y una de las mayores del mundo!
🔎 Cómo operaba:
Plataformas falsas de inversión ofreciendo ganancias garantizadas imposibles
Desvío masivo de fondos a Bitcoin para lavado internacional
Qian huyó a UK en 2017 con identidad falsa, viviendo en lujo hasta su captura
Este caso refuerza la cooperación UK-China contra el crimen cripto y envía un mensaje brutal:
El fraude en crypto ya no queda impune. Las autoridades rastrean, incautan y castigan.
Justicia tardía... pero llegó con fuerza. Los "dioses" del scam también caen. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (alias Yadi Zhang), la famosa "Goddess of Wealth", ha sido sentenciada en Londres a 11 años y 8 meses de prisión por lavado de dinero en uno de los mayores esquemas Ponzi cripto de la historia.
Los números que quitan el aliento:
Defraudó a más de 128.000 víctimas en China (2014-2017)
Esquema Ponzi con promesas de retornos irreales (hasta 300%)
Convirtió los fondos robados en 61.000 BTC
Policía de Londres incautó cripto por valor de más de £5.500 millones (~$6.600-7.200 millones) → ¡La mayor confiscación de Bitcoin en la historia del Reino Unido y una de las mayores del mundo!
🔎 Cómo operaba:
Plataformas falsas de inversión ofreciendo ganancias garantizadas imposibles
Desvío masivo de fondos a Bitcoin para lavado internacional
Qian huyó a UK en 2017 con identidad falsa, viviendo en lujo hasta su captura
Este caso refuerza la cooperación UK-China contra el crimen cripto y envía un mensaje brutal:
El fraude en crypto ya no queda impune. Las autoridades rastrean, incautan y castigan.
Justicia tardía... pero llegó con fuerza. Los "dioses" del scam también caen. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
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El presunto cerebro detrás del fraude cripto multimillonario de 15 mil millones de dólares fue deportado a China tras su arresto en Camboya
📅 7 de enero | Asia
Durante años, los fraudes cripto conocidos como "matanza de cerdos" han operado en las sombras, impulsados por promesas de amor, inversiones imposibles y plataformas falsas que vaciaron miles de millones de dólares de víctimas en todo el mundo. Ahora, una de las figuras más poderosas supuestamente vinculadas a esta red global ha sido arrestada.
📖 El Ministerio de Información de Camboya confirmó que Chen Zhi, presidente y fundador del Grupo Prince, fue arrestado esta semana y posteriormente deportado a China a petición de Beijing, tras una investigación conjunta entre ambos países. Las autoridades camboyanas no aclararon si Chen Zhi enfrentará cargos formales en China, pero su traslado marca un punto de inflexión clave en un caso que ha conmocionado a gobiernos y reguladores durante meses.
Durante años, los fraudes cripto conocidos como "matanza de cerdos" han operado en las sombras, impulsados por promesas de amor, inversiones imposibles y plataformas falsas que vaciaron miles de millones de dólares de víctimas en todo el mundo. Ahora, una de las figuras más poderosas supuestamente vinculadas a esta red global ha sido arrestada.
📖 El Ministerio de Información de Camboya confirmó que Chen Zhi, presidente y fundador del Grupo Prince, fue arrestado esta semana y posteriormente deportado a China a petición de Beijing, tras una investigación conjunta entre ambos países. Las autoridades camboyanas no aclararon si Chen Zhi enfrentará cargos formales en China, pero su traslado marca un punto de inflexión clave en un caso que ha conmocionado a gobiernos y reguladores durante meses.
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Los estadounidenses perdieron $333 millones en estafas de cajeros automáticos de Bitcoin en 2025, advierte el FBI
Los estafadores que utilizan cajeros automáticos de Bitcoin robaron más de $333 millones a los estadounidenses entre enero y noviembre de 2025, según un informe reciente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Aumento Agudo Comparado con el Año Pasado
Esta cifra marca un salto significativo de los aproximadamente $250 millones perdidos en esquemas similares en 2024. El FBI señala que las estafas que involucran quioscos de criptomonedas “no están disminuyendo” y continúan intensificándose.
Una Herramienta Perfecta para Criminales
Uno de los principales factores detrás del aumento es la velocidad e irreversibilidad de las transacciones realizadas a través de cajeros automáticos de Bitcoin. Estos quioscos permiten a los usuarios depositar efectivo y convertirlo instantáneamente en criptomonedas, enviándolo directamente a billeteras digitales, algo que los estafadores explotan con facilidad.
Aumento Agudo Comparado con el Año Pasado
Esta cifra marca un salto significativo de los aproximadamente $250 millones perdidos en esquemas similares en 2024. El FBI señala que las estafas que involucran quioscos de criptomonedas “no están disminuyendo” y continúan intensificándose.
Una Herramienta Perfecta para Criminales
Uno de los principales factores detrás del aumento es la velocidad e irreversibilidad de las transacciones realizadas a través de cajeros automáticos de Bitcoin. Estos quioscos permiten a los usuarios depositar efectivo y convertirlo instantáneamente en criptomonedas, enviándolo directamente a billeteras digitales, algo que los estafadores explotan con facilidad.
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🚨 $BEAT ¡Proyecto enfrenta acusaciones masivas de fraude! 🚨
Los inversores están reportando pérdidas totales en el token $BEAT , con daños estimados en millones de dólares. 💸 Este es un recordatorio duro: siempre haz tu propia investigación (DYOR) antes de invertir en cripto. No dejes que el FOMO nuble tu juicio: ¡protege tus fondos! ⚠️ Esta situación subraya los riesgos inherentes en el espacio cripto y la importancia de la debida diligencia.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Los inversores están reportando pérdidas totales en el token $BEAT , con daños estimados en millones de dólares. 💸 Este es un recordatorio duro: siempre haz tu propia investigación (DYOR) antes de invertir en cripto. No dejes que el FOMO nuble tu juicio: ¡protege tus fondos! ⚠️ Esta situación subraya los riesgos inherentes en el espacio cripto y la importancia de la debida diligencia.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
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🚨 $5 MILLONES DE RECOMPENSA: ¡La Cryptoqueen No Ha Sido Encontrada! 🤯
¡El FBI está ofreciendo una enorme recompensa de $5 millones por información sobre Ruja Ignatova, la mente maestra detrás del fraude de OneCoin de $4 mil millones! 💸 Conocida como la “Cryptoqueen”, Ignatova desapareció en 2017 después de supuestamente defraudar a los inversores y no se la ha visto desde entonces.
Este es uno de los mayores casos de fraude en criptomonedas de la historia, y ella sigue en libertad. La búsqueda continúa por $MUBARAK Ignatova, un recordatorio contundente de los riesgos en el espacio cripto. ¡Mantente alerta y protege tus inversiones! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
¡El FBI está ofreciendo una enorme recompensa de $5 millones por información sobre Ruja Ignatova, la mente maestra detrás del fraude de OneCoin de $4 mil millones! 💸 Conocida como la “Cryptoqueen”, Ignatova desapareció en 2017 después de supuestamente defraudar a los inversores y no se la ha visto desde entonces.
Este es uno de los mayores casos de fraude en criptomonedas de la historia, y ella sigue en libertad. La búsqueda continúa por $MUBARAK Ignatova, un recordatorio contundente de los riesgos en el espacio cripto. ¡Mantente alerta y protege tus inversiones! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
tomwallstreet1:
ella está muerta, fue asesinada por uno de sus guardaespaldas que era un mafioso del este... la familia de este tipo vive en sus propiedades...
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🚨 $5 MILLONES DE RECOMPENSA: ¡La Cryptoqueen No Ha Sido Encontrada! 🤯
¡El FBI está ofreciendo una enorme recompensa de $5 millones por información sobre Ruja Ignatova, la mente maestra detrás del fraude de OneCoin de $4 mil millones. 💸 Conocida como la “Cryptoqueen”, Ignatova desapareció en 2017 después de supuestamente defraudar a los inversores y no ha sido vista desde entonces.
Este es uno de los mayores casos de fraude criptográfico de la historia, y ella sigue ahí afuera. La búsqueda continúa por $MUBARAK Ignatova, un recordatorio contundente de los riesgos en el espacio cripto. ¡Mantente alerta y protege tus inversiones! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
¡El FBI está ofreciendo una enorme recompensa de $5 millones por información sobre Ruja Ignatova, la mente maestra detrás del fraude de OneCoin de $4 mil millones. 💸 Conocida como la “Cryptoqueen”, Ignatova desapareció en 2017 después de supuestamente defraudar a los inversores y no ha sido vista desde entonces.
Este es uno de los mayores casos de fraude criptográfico de la historia, y ella sigue ahí afuera. La búsqueda continúa por $MUBARAK Ignatova, un recordatorio contundente de los riesgos en el espacio cripto. ¡Mantente alerta y protege tus inversiones! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
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Do Kwon Extraditado a EE. UU. Tras el Colapso de Terra Luna
Do Kwon, el cofundador y ex CEO de Terraform Labs, ha sido oficialmente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales relacionados con el catastrófico colapso del ecosistema Terra Luna. La extradición, facilitada por las autoridades montenegrinas en colaboración con Interpol, fue confirmada por el Primer Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, el 31 de diciembre. En su declaración en X, Spajić destacó la dedicación de Montenegro a fomentar la innovación mientras se mantiene la justicia internacional y se aplica una cero tolerancia al fraude financiero.
Esta extradición marca un giro significativo tras meses de deliberaciones y disputas legales. Después de cumplir una sentencia de cuatro meses en Montenegro por uso de documentos de viaje falsificados, el destino de Kwon fue decidido por el Ministro de Justicia de Montenegro, Bojan Božović, quien aprobó su transferencia a EE. UU. el 27 de diciembre. Esta decisión se tomó a pesar de una solicitud competidora de Corea del Sur, donde Kwon también enfrenta cargos legales. Los recursos del equipo de defensa de Kwon retrasaron el proceso, pero la decisión final subrayó el compromiso de Montenegro con el estado de derecho y la cooperación internacional.
Los desafíos legales contra Kwon en EE. UU. son sustanciales. En marzo de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. le acusó de ocho delitos graves, incluidos fraude de productos y fraude electrónico, así como conspiración para manipular mercados. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) previamente obtuvo un fallo judicial en abril que responsabiliza a Kwon y a Terraform Labs por fraude. El acuerdo resultante incluyó aproximadamente $4.5 mil millones en sanciones y devolución de ganancias. Si bien no está claro cuándo Kwon comparecerá en un tribunal de EE. UU., su extradición lo acerca a enfrentar responsabilidades por sus acciones.
El colapso del ecosistema Terra Luna en mayo de 2022 eliminó $50 mil millones en valor de mercado en cuestión de días, causando pérdidas financieras generalizadas para los inversores de todo el mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, el cofundador y ex CEO de Terraform Labs, ha sido oficialmente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales relacionados con el catastrófico colapso del ecosistema Terra Luna. La extradición, facilitada por las autoridades montenegrinas en colaboración con Interpol, fue confirmada por el Primer Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, el 31 de diciembre. En su declaración en X, Spajić destacó la dedicación de Montenegro a fomentar la innovación mientras se mantiene la justicia internacional y se aplica una cero tolerancia al fraude financiero.
Esta extradición marca un giro significativo tras meses de deliberaciones y disputas legales. Después de cumplir una sentencia de cuatro meses en Montenegro por uso de documentos de viaje falsificados, el destino de Kwon fue decidido por el Ministro de Justicia de Montenegro, Bojan Božović, quien aprobó su transferencia a EE. UU. el 27 de diciembre. Esta decisión se tomó a pesar de una solicitud competidora de Corea del Sur, donde Kwon también enfrenta cargos legales. Los recursos del equipo de defensa de Kwon retrasaron el proceso, pero la decisión final subrayó el compromiso de Montenegro con el estado de derecho y la cooperación internacional.
Los desafíos legales contra Kwon en EE. UU. son sustanciales. En marzo de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. le acusó de ocho delitos graves, incluidos fraude de productos y fraude electrónico, así como conspiración para manipular mercados. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) previamente obtuvo un fallo judicial en abril que responsabiliza a Kwon y a Terraform Labs por fraude. El acuerdo resultante incluyó aproximadamente $4.5 mil millones en sanciones y devolución de ganancias. Si bien no está claro cuándo Kwon comparecerá en un tribunal de EE. UU., su extradición lo acerca a enfrentar responsabilidades por sus acciones.
El colapso del ecosistema Terra Luna en mayo de 2022 eliminó $50 mil millones en valor de mercado en cuestión de días, causando pérdidas financieras generalizadas para los inversores de todo el mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
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Protegiendo a los estadounidenses del fraude en activos digitales: una bomba de tiempo
El auge de los activos digitales ha desatado un Lejano Oeste de oportunidades—y peligros. Las criptomonedas, los NFT y los sueños tokenizados prometen riquezas, pero bajo el bombo se oculta un pozo de fraude que drena a los estadounidenses. Solo en 2024, la FTC informó sobre más de $2.5 mil millones perdidos en estafas de criptomonedas, un aumento del 300% en comparación con dos años antes. Esto no es un error; es una explosión de explotación, y el gobierno de EE. UU. debe iniciar una contraofensiva—ahora.
Los estafadores no solo están hackeando billeteras; están ideando esquemas Ponzi, tirones de alfombra y ICOs falsas con precisión quirúrgica. Tomemos la estafa del “Token Hyperledger”—$50 millones desaparecieron de la noche a la mañana después de que una elegante campaña en X atrapara a inversores desesperados. Las publicaciones presumían “retornos de 10x en 30 días”, enlazando a sitios pulidos que se evaporaron después del robo. Investigué los perfiles de X que promovían este engaño—bots e influencers comprados, cada uno. ¿Los enlaces? Callejones sin salida alojados en servidores offshore sospechosos. Esta es la norma, no la excepción.
Las víctimas no son solo tecnobros. Jubilados, propietarios de pequeñas empresas, incluso maestros están perdiendo sus ahorros de toda la vida ante estos bandidos digitales. La SEC está tomando medidas, claro—$1.7 mil millones en multas el año pasado—pero es un curita en una herida de bala. Los defraudadores se adaptan más rápido de lo que los reguladores pueden escribir. Las búsquedas en la web revelan publicaciones de X advirtiendo sobre estafas después de que el daño ya está hecho, mientras que los delincuentes pivotan a nuevos engaños a diario.
Necesitamos una detonación de acción: monitoreo en tiempo real de transacciones en blockchain, KYC obligatorio para plataformas de criptomonedas, y un grupo de trabajo impulsado por IA para detectar estafas antes de que exploten. La educación es clave—enseñar a los estadounidenses a identificar señales de alerta como “retornos garantizados” o el bombo sospechoso de X. El Congreso debe dejar de debatir y comenzar a legislar. El tiempo se agota, y cada retraso permite que otra bomba de fraude estalle.
Proteger a los estadounidenses no es opcional—es urgente. Los activos digitales pueden innovar, pero no a expensas de nuestra seguridad. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
El auge de los activos digitales ha desatado un Lejano Oeste de oportunidades—y peligros. Las criptomonedas, los NFT y los sueños tokenizados prometen riquezas, pero bajo el bombo se oculta un pozo de fraude que drena a los estadounidenses. Solo en 2024, la FTC informó sobre más de $2.5 mil millones perdidos en estafas de criptomonedas, un aumento del 300% en comparación con dos años antes. Esto no es un error; es una explosión de explotación, y el gobierno de EE. UU. debe iniciar una contraofensiva—ahora.
Los estafadores no solo están hackeando billeteras; están ideando esquemas Ponzi, tirones de alfombra y ICOs falsas con precisión quirúrgica. Tomemos la estafa del “Token Hyperledger”—$50 millones desaparecieron de la noche a la mañana después de que una elegante campaña en X atrapara a inversores desesperados. Las publicaciones presumían “retornos de 10x en 30 días”, enlazando a sitios pulidos que se evaporaron después del robo. Investigué los perfiles de X que promovían este engaño—bots e influencers comprados, cada uno. ¿Los enlaces? Callejones sin salida alojados en servidores offshore sospechosos. Esta es la norma, no la excepción.
Las víctimas no son solo tecnobros. Jubilados, propietarios de pequeñas empresas, incluso maestros están perdiendo sus ahorros de toda la vida ante estos bandidos digitales. La SEC está tomando medidas, claro—$1.7 mil millones en multas el año pasado—pero es un curita en una herida de bala. Los defraudadores se adaptan más rápido de lo que los reguladores pueden escribir. Las búsquedas en la web revelan publicaciones de X advirtiendo sobre estafas después de que el daño ya está hecho, mientras que los delincuentes pivotan a nuevos engaños a diario.
Necesitamos una detonación de acción: monitoreo en tiempo real de transacciones en blockchain, KYC obligatorio para plataformas de criptomonedas, y un grupo de trabajo impulsado por IA para detectar estafas antes de que exploten. La educación es clave—enseñar a los estadounidenses a identificar señales de alerta como “retornos garantizados” o el bombo sospechoso de X. El Congreso debe dejar de debatir y comenzar a legislar. El tiempo se agota, y cada retraso permite que otra bomba de fraude estalle.
Proteger a los estadounidenses no es opcional—es urgente. Los activos digitales pueden innovar, pero no a expensas de nuestra seguridad. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
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Se descubre un grupo de estafadores de Hong Kong que usa deepfakes: se hacían pasar por mujeres solteras y ricas
Cuadernos confiscados revelan estafas sofisticadas
La policía de Hong Kong descubrió un sofisticado esquema de fraude que utilizaba inteligencia artificial para engañar a las víctimas. La investigación condujo a la incautación de más de 34 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,37 millones de dólares estadounidenses). Los cuadernos confiscados por las fuerzas del orden revelaron los métodos de los delincuentes, incluido el uso de tecnología deepfake para parecer más convincentes.
Cómo los estafadores engañaron a sus víctimas
Los estafadores se hicieron pasar por mujeres solteras y adineradas, inventando historias sobre intereses como aprender japonés, jugar al golf o degustar vinos de lujo cuyo valor superaba los 100.000 dólares de Hong Kong (12.850 dólares estadounidenses) por botella. Estos métodos quedaron documentados en los cuadernos incautados durante la operación.
La policía de Hong Kong descubrió un sofisticado esquema de fraude que utilizaba inteligencia artificial para engañar a las víctimas. La investigación condujo a la incautación de más de 34 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,37 millones de dólares estadounidenses). Los cuadernos confiscados por las fuerzas del orden revelaron los métodos de los delincuentes, incluido el uso de tecnología deepfake para parecer más convincentes.
Cómo los estafadores engañaron a sus víctimas
Los estafadores se hicieron pasar por mujeres solteras y adineradas, inventando historias sobre intereses como aprender japonés, jugar al golf o degustar vinos de lujo cuyo valor superaba los 100.000 dólares de Hong Kong (12.850 dólares estadounidenses) por botella. Estos métodos quedaron documentados en los cuadernos incautados durante la operación.
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La plataforma canadiense de criptomonedas #ezBtc y su fundador David Smillie estafaron a los clientes, apropiándose indebidamente de 13 millones de dólares canadienses (9,5 millones de dólares) para juegos de azar, según la BCSC.
Se desviaron más de 935 $BTC y 159 $ETH para uso personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Se desviaron más de 935 $BTC y 159 $ETH para uso personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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Jets Privados, Donaciones Políticas y Pérdidas de Mil Millones: Confiscados de Sam Bankman-Fried
El Tribunal Federal confirma la extensión de los activos confiscados de SBF
El gobierno de EE. UU. ha finalizado oficialmente la confiscación de los activos de Sam Bankman-Fried (SBF), el ex CEO del colapsado intercambio FTX. Entre los artículos más notables de la lista de confiscación de casi $1 mil millones se encuentran $606 millones de la venta de acciones de Robinhood y dos jets privados.
Los documentos del tribunal detallan docenas de páginas de activos que SBF poseía antes de su condena por fraude, incluyendo vastas tenencias de criptomonedas, cuentas bancarias, inversiones y contribuciones políticas.
El gobierno de EE. UU. ha finalizado oficialmente la confiscación de los activos de Sam Bankman-Fried (SBF), el ex CEO del colapsado intercambio FTX. Entre los artículos más notables de la lista de confiscación de casi $1 mil millones se encuentran $606 millones de la venta de acciones de Robinhood y dos jets privados.
Los documentos del tribunal detallan docenas de páginas de activos que SBF poseía antes de su condena por fraude, incluyendo vastas tenencias de criptomonedas, cuentas bancarias, inversiones y contribuciones políticas.
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🚨 ¡Los estafadores atacan Coinbase! 💸🔥
¡En 2 meses, los usuarios han perdido $65 000 000 debido a astutas esquemas de ingeniería social! 😱
💀 ¿Cómo trabajan los estafadores?
🔹 Clonan el sitio web de Coinbase 🕵️♂️
🔹 Envían correos aterradores sobre un «hackeo» de cuenta 📩
🔹 Convence a las personas para que transfieran dinero a una «cuenta segura» 💰➡️🕳️
👉 ¿Cómo no caer en la trampa?
✅ No hagas clic en enlaces sospechosos 🛑
✅ Verifica la URL del sitio antes de ingresar 🔍
✅ Piensa dos veces antes de transferir fondos 🤔
¡Cuida tus cripto-dólares! 💎💪 ¡Mantente un paso adelante de los estafadores!
#Coinbase #CryptoScam #Seguridad #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
¡En 2 meses, los usuarios han perdido $65 000 000 debido a astutas esquemas de ingeniería social! 😱
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🔹 Clonan el sitio web de Coinbase 🕵️♂️
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👉 ¿Cómo no caer en la trampa?
✅ No hagas clic en enlaces sospechosos 🛑
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#Coinbase #CryptoScam #Seguridad #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
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🚨 **Últimas noticias**: La SEC acusa a Diana Mae Fernández de fraude por prometer inversiones en criptomonedas con rendimientos garantizados y malversar 364.000 dólares de al menos 20 inversores 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 ÚLTIMA HORA: #SEC toma medidas enérgicas contra #cryptofraud de 1.700 millones de dólares que operaba bajo varios nombres, como HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Supuestamente contrataron a un actor director ejecutivo, prometieron altos rendimientos y planearon cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Los fondos se utilizaron para compras de lujo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Supuestamente contrataron a un actor director ejecutivo, prometieron altos rendimientos y planearon cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Los fondos se utilizaron para compras de lujo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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🚨 Últimas Noticias: ¡$23M de Fraude Cripto Desmantelado por el DOJ!
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un enorme esquema de fraude que involucra transacciones ficticias y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
¡El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas! ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER creador de mercado importante que ha sido desmantelado por el DOJ en su continua represión del fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de objetivos! ⚖️
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo cripto? 🌍
¿Es esta una advertencia contundente para todos los jugadores de "soporte de volumen" que aún operan en las sombras? 🚩
¿O es esto el amanecer de una nueva era de transparencia y responsabilidad en el espacio cripto? 🌟
¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad del cripto a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Estén atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un enorme esquema de fraude que involucra transacciones ficticias y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
¡El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas! ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER creador de mercado importante que ha sido desmantelado por el DOJ en su continua represión del fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de objetivos! ⚖️
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo cripto? 🌍
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¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad del cripto a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
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El fundador de Celsius Network enfrenta una sentencia de prisión de 20 años por fraude ---
Fecha: 7 de mayo de 2025
Ubicación: Nueva York, EE. UU.
Alexander Mashinsky, el fundador y ex CEO de la ahora desaparecida plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network, se enfrenta a una posible sentencia de prisión de 20 años. Los fiscales federales lo han acusado de orquestar un esquema de fraude deliberado y calculado que llevó a pérdidas de casi $7 mil millones para los clientes. Mashinsky se declaró culpable en diciembre de 2024 de cargos de fraude de commodities y fraude de valores, admitiendo haber manipulado el precio del token propietario de Celsius, CEL, y haber engañado a los inversores sobre la salud financiera de la empresa. Obtuvo aproximadamente $48 millones al vender sus tenencias de CEL a precios inflados antes del colapso de la empresa en julio de 2022.
Ubicación: Nueva York, EE. UU.
Alexander Mashinsky, el fundador y ex CEO de la ahora desaparecida plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network, se enfrenta a una posible sentencia de prisión de 20 años. Los fiscales federales lo han acusado de orquestar un esquema de fraude deliberado y calculado que llevó a pérdidas de casi $7 mil millones para los clientes. Mashinsky se declaró culpable en diciembre de 2024 de cargos de fraude de commodities y fraude de valores, admitiendo haber manipulado el precio del token propietario de Celsius, CEL, y haber engañado a los inversores sobre la salud financiera de la empresa. Obtuvo aproximadamente $48 millones al vender sus tenencias de CEL a precios inflados antes del colapso de la empresa en julio de 2022.
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Nigeria: La EFCC arresta a 792 sospechosos de un plan de fraude con criptomonedas
La Comisión descubre una estafa masiva de criptomonedas
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) llevó a cabo una redada que dio como resultado el arresto de 792 sospechosos involucrados en esquemas conocidos como estafas románticas con criptomonedas. Los estafadores convencieron a las víctimas para que invirtieran en proyectos de criptomonedas falsos, lo que les provocó importantes pérdidas financieras.
Enlaces a grupos internacionales
El portavoz de la EFCC, Wilson Uwujaren, reveló que entre los detenidos había 148 ciudadanos chinos y 40 ciudadanos filipinos. Los estafadores operaban desde un edificio de lujo en Lagos, el centro comercial de Nigeria. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos de Estados Unidos y Europa.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) llevó a cabo una redada que dio como resultado el arresto de 792 sospechosos involucrados en esquemas conocidos como estafas románticas con criptomonedas. Los estafadores convencieron a las víctimas para que invirtieran en proyectos de criptomonedas falsos, lo que les provocó importantes pérdidas financieras.
Enlaces a grupos internacionales
El portavoz de la EFCC, Wilson Uwujaren, reveló que entre los detenidos había 148 ciudadanos chinos y 40 ciudadanos filipinos. Los estafadores operaban desde un edificio de lujo en Lagos, el centro comercial de Nigeria. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos de Estados Unidos y Europa.
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🚨🇺🇸 ¡La Corte Ordena un Juicio de $1.1 Millones Contra un Estafador Cripto en EE.UU.!
¡La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) obtuvo una nueva victoria legal con un fallo judicial contra Keith Cruz por $1.1 millones después de que fuera declarado culpable de operar una estafa cripto que involucraba un token falso llamado Stemy Coin 💸⚖️
📌 Detalles: • El tribunal federal en Georgia emitió el fallo el 3 de junio de 2025
• Cruz no respondió a la demanda desde que fue presentada en agosto de 2023
• Las sanciones incluyeron:
• $530,000 en ganancias mal habidas
• $51,000 en intereses previos al juicio
• $530,000 en multas civiles
🚫 También fue prohibido permanentemente de participar en cualquier actividad financiera o de inversión que viole las leyes de valores.
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📉 Resumen del Caso: • El fraude se ejecutó a través de Four Square Biz y Stem Biotech
• Más de 200 inversionistas fueron blanco, en su mayoría de comunidades afroamericanas y iglesias
• Stemy Coin fue falsamente promovido como respaldado por tecnología de células madre, oro y laboratorios falsos
• La SEC confirmó que todas las asociaciones y reclamos fueron completamente fabricados
⚠️ Este fallo llega en un momento en que la aplicación de la ley de criptomonedas ha disminuido notablemente bajo el actual presidente de EE.UU. Donald Trump.
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💡 El mensaje es claro:
El fraude puede esconderse en las sombras, pero no escapará de la ley.
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#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #EstafaDigital$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #NoticiasCripto #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
¡La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) obtuvo una nueva victoria legal con un fallo judicial contra Keith Cruz por $1.1 millones después de que fuera declarado culpable de operar una estafa cripto que involucraba un token falso llamado Stemy Coin 💸⚖️
📌 Detalles: • El tribunal federal en Georgia emitió el fallo el 3 de junio de 2025
• Cruz no respondió a la demanda desde que fue presentada en agosto de 2023
• Las sanciones incluyeron:
• $530,000 en ganancias mal habidas
• $51,000 en intereses previos al juicio
• $530,000 en multas civiles
🚫 También fue prohibido permanentemente de participar en cualquier actividad financiera o de inversión que viole las leyes de valores.
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📉 Resumen del Caso: • El fraude se ejecutó a través de Four Square Biz y Stem Biotech
• Más de 200 inversionistas fueron blanco, en su mayoría de comunidades afroamericanas y iglesias
• Stemy Coin fue falsamente promovido como respaldado por tecnología de células madre, oro y laboratorios falsos
• La SEC confirmó que todas las asociaciones y reclamos fueron completamente fabricados
⚠️ Este fallo llega en un momento en que la aplicación de la ley de criptomonedas ha disminuido notablemente bajo el actual presidente de EE.UU. Donald Trump.
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💡 El mensaje es claro:
El fraude puede esconderse en las sombras, pero no escapará de la ley.
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#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #EstafaDigital$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #NoticiasCripto #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
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🚨 ¡Ciudadano Turco Presenta Queja Contra Donald y Melania Trump por Fraude Cripto!
Un inversor turco ha acusado a Donald y Melania Trump de defraudar a las personas a través del lanzamiento de las memecoins TRUMP y MELANIA. La queja alega que estas monedas fueron emitidas justo antes de la inauguración de Trump, alimentando una gran expectativa—solo para que la moneda TRUMP se desplomara de $75 a $16, dejando a los inversores en estado de shock. 📉💥
Esto ocurre en medio de los problemas legales en curso de Trump, incluyendo una acusación de un gran jurado en Nueva York. Los informes también sugieren crecientes tensiones en su matrimonio con Melania, ya que supuestamente pasan muy poco tiempo juntos. 👀
Con esta nueva controversia cripto añadida a la larga lista de escándalos de Trump, ¿deteriorará aún más su ya tambaleante reputación? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Un inversor turco ha acusado a Donald y Melania Trump de defraudar a las personas a través del lanzamiento de las memecoins TRUMP y MELANIA. La queja alega que estas monedas fueron emitidas justo antes de la inauguración de Trump, alimentando una gran expectativa—solo para que la moneda TRUMP se desplomara de $75 a $16, dejando a los inversores en estado de shock. 📉💥
Esto ocurre en medio de los problemas legales en curso de Trump, incluyendo una acusación de un gran jurado en Nueva York. Los informes también sugieren crecientes tensiones en su matrimonio con Melania, ya que supuestamente pasan muy poco tiempo juntos. 👀
Con esta nueva controversia cripto añadida a la larga lista de escándalos de Trump, ¿deteriorará aún más su ya tambaleante reputación? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
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