💥ВОООУУУ - Desmantelaron una red de casinos online con un volumen de más de 5 mil millones de UAH😵😵😵
Los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania liquidaron la actividad de un grupo organizado que se dedicaba al juego online ilegal y al lavado de dinero en grandes cantidades.
🔸El grupo estaba compuesto por 10 personas, entre las que se encontraban dos rusos y 8 ciudadanos ucranianos.
🔸El volumen de fondos ilegalmente obtenidos en criptomonedas supera el equivalente a 5 mil millones de UAH.
🔸Los implicados crearon una red de recursos web y atrajeron empresas de TI controladas para su funcionamiento ininterrumpido.
¿Cómo funcionaba?
1.Los usuarios pagaban para participar en juegos en criptomonedas y stablecoins (USDT).
2.Para el camuflaje, utilizaban empresas extranjeras: inicialmente, los fondos llegaban a cuentas en Estonia y luego se redistribuían a través de la jurisdicción de Curazao.
3.Los criptoactivos obtenidos se convertían en diversas monedas e integraban en la circulación legal, dándoles la apariencia de ingresos legítimos.
A los 10 miembros del grupo se les ha notificado sobre la sospecha por los hechos de organización de juegos de azar ilegales y la legalización de bienes obtenidos de manera delictiva (art. 203-2, parte 2 y art. 209, parte 3 del Código Penal de Ucrania).
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