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La SEC toma medidas enérgicas contra un anillo de fraude criptográfico
Aquí está la última acción importante de aplicación donde la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) tomó medidas enérgicas contra un anillo de fraude criptográfico:
ICIJ
Bitget
Los gigantes criptográficos movieron miles de millones vinculados a lavar dinero, traficantes de drogas y piratas informáticos norcoreanos
España toma medidas enérgicas contra un anillo de fraude criptográfico de 460 millones de euros
25 de noviembre
25 de julio
📌 En qué consiste la acción de la SEC
¿Quién fue acusado? La SEC presentó una demanda civil de aplicación contra:
Tres plataformas de negociación de activos criptográficos supuestas: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., y Cirkor Inc.
ICIJ
Bitget
Los gigantes criptográficos movieron miles de millones vinculados a lavar dinero, traficantes de drogas y piratas informáticos norcoreanos
España toma medidas enérgicas contra un anillo de fraude criptográfico de 460 millones de euros
25 de noviembre
25 de julio
📌 En qué consiste la acción de la SEC
¿Quién fue acusado? La SEC presentó una demanda civil de aplicación contra:
Tres plataformas de negociación de activos criptográficos supuestas: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., y Cirkor Inc.
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$pippin JUST GOT ROBBED 🚨
Esta moneda consumió ganancias y más. Un fraude total. Evita a toda costa. Bandera roja masiva. Quema este token.
NO ES ASESORÍA FINANCIERA.
#PIPPIN #SCAMALERT #CRYPTOFRAUD 🚨
Esta moneda consumió ganancias y más. Un fraude total. Evita a toda costa. Bandera roja masiva. Quema este token.
NO ES ASESORÍA FINANCIERA.
#PIPPIN #SCAMALERT #CRYPTOFRAUD 🚨
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Noticias Criptográficas en Vivo - 22 de diciembre
Un tribunal de EE. UU. encarceló a un promotor de IcomTech por operar un esquema de Ponzi en criptomonedas, utilizando fondos de inversores para financiar un estilo de vida lujoso.
Retornos garantizados = bandera roja garantizada. Los reguladores también están llegando por los promotores.
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection #CryptoScams #Web3News #DigitalAssets
Un tribunal de EE. UU. encarceló a un promotor de IcomTech por operar un esquema de Ponzi en criptomonedas, utilizando fondos de inversores para financiar un estilo de vida lujoso.
Retornos garantizados = bandera roja garantizada. Los reguladores también están llegando por los promotores.
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection #CryptoScams #Web3News #DigitalAssets
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🚨 Gran Fraude Criptográfico en Nueva York
La policía de EE. UU. ha arrestado a un joven acusado de orquestar un fraude criptográfico a gran escala por valor de 16 millones de dólares. Supuestamente, se hizo pasar por un empleado de soporte al cliente en una plataforma de trading y engañó a las víctimas para que transfirieran sus activos digitales.
#CryptoFraud
#BreakingNews
#NewYork
#CryptoScam
#7code
$BTC
$ETH
$XRP
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#CryptoScam
#7code
$BTC
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El empleado estafa $16M en criptomonedas
El acusado, que tiene 23 años, fue acusado de robar cerca de $16 millones en criptomonedas de casi 100 personas.
El culpable tenía el nombre de usuario en línea “lolimfeelingevil” y estaba involucrado en phishing y otras estafas de ingeniería social después de engañar a las personas que eran sus objetivos.
Por lo tanto, les exigía que enviaran sus criptomonedas a sus cuentas para su custodia.
#Coinbase #CryptoFraud #Phishing #CyberCrime #Cryptofirst21
El acusado, que tiene 23 años, fue acusado de robar cerca de $16 millones en criptomonedas de casi 100 personas.
El culpable tenía el nombre de usuario en línea “lolimfeelingevil” y estaba involucrado en phishing y otras estafas de ingeniería social después de engañar a las personas que eran sus objetivos.
Por lo tanto, les exigía que enviaran sus criptomonedas a sus cuentas para su custodia.
#Coinbase #CryptoFraud #Phishing #CyberCrime #Cryptofirst21
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Promotor del esquema Ponzi de IcomTech condenado a casi seis años de prisión
Las figuras principales detrás del proyecto de criptomoneda IcomTech construyeron una imagen de éxito a través de estilos de vida llamativos, coches de lujo y eventos extravagantes. Sin embargo, detrás de la fachada, había un esquema Ponzi clásico que costó a los inversores millones de dólares. Uno de los principales promotores ahora ha pagado un alto precio por su papel.
El jueves, un tribunal de EE. UU. condenó a Magdaleno Mendoza a 71 meses de prisión por su participación en un fraude criptográfico a gran escala que tuvo como objetivo principal a inversores de clase trabajadora de habla hispana. Mendoza fue uno de los principales promotores de IcomTech, un proyecto que se presentaba externamente como una empresa de minería y comercio de criptomonedas.
El jueves, un tribunal de EE. UU. condenó a Magdaleno Mendoza a 71 meses de prisión por su participación en un fraude criptográfico a gran escala que tuvo como objetivo principal a inversores de clase trabajadora de habla hispana. Mendoza fue uno de los principales promotores de IcomTech, un proyecto que se presentaba externamente como una empresa de minería y comercio de criptomonedas.
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CEO de VBit Acusado de Malversar $48.5 Millones – Fondos Supuestamente Gastados en Juegos de Azar y Regalos Familiares
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha lanzado otra ofensiva contra actividades fraudulentas en la industria de las criptomonedas. Esta vez, está apuntando a Dan C. Vo – el CEO de la ahora extinta compañía de minería de Bitcoin VBit Technologies. Según la demanda, Vo malversó $48.5 millones de inversores, algunos de los cuales supuestamente se utilizaron para juegos de azar y gastos familiares personales.
La queja fue presentada el 17 de diciembre de 2025, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware.
Recaudó más de $95 millones – Pero la minería fue mayormente ficticia
La queja fue presentada el 17 de diciembre de 2025, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware.
Recaudó más de $95 millones – Pero la minería fue mayormente ficticia
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Fraude en Minería de Bitcoin: La SEC Acusa al CEO de Desviar $48.5 Millones en Inversiones Falsas
📅 18 de diciembre | Estados Unidos
Lo que se presentó como una forma fácil de ganar ingresos pasivos con Bitcoin resultó ser, según los reguladores, un esquema engañoso a gran escala. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha golpeado una vez más al sector cripto con un caso que combina promesas falsas, minería inexistente y millones de dólares desviados.
📖La SEC presentó cargos contra Danh C. Vo, fundador y CEO de la empresa de minería de Bitcoin VBit Technologies, acusándolo de malversar al menos $48.5 millones obtenidos de inversores. Según la demanda presentada en la corte federal de Delaware, Vo y su empresa recaudaron más de $95.6 millones de aproximadamente 6,400 personas.
Lo que se presentó como una forma fácil de ganar ingresos pasivos con Bitcoin resultó ser, según los reguladores, un esquema engañoso a gran escala. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha golpeado una vez más al sector cripto con un caso que combina promesas falsas, minería inexistente y millones de dólares desviados.
📖La SEC presentó cargos contra Danh C. Vo, fundador y CEO de la empresa de minería de Bitcoin VBit Technologies, acusándolo de malversar al menos $48.5 millones obtenidos de inversores. Según la demanda presentada en la corte federal de Delaware, Vo y su empresa recaudaron más de $95.6 millones de aproximadamente 6,400 personas.
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Los senadores proponen un grupo de trabajo federal para combatir el fraude de criptomonedas – Se espera un informe de estrategia dentro de un año
Los Estados Unidos se están preparando para combatir la creciente ola de fraudes relacionados con criptomonedas. Dos senadores estadounidenses – la demócrata Elissa Slotkin y el republicano Jerry Moran – han presentado un nuevo proyecto de ley llamado la Ley SAFE Crypto, destinada a crear un grupo de trabajo federal enfocado en prevenir e investigar fraudes de criptomonedas.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Objetivo: Fortalecer la Cooperación Intersectorial
La unidad propuesta se establecería dentro de los 180 días posteriores a la aprobación del proyecto de ley y coordinaría actividades entre agencias gubernamentales, reguladores, representantes de la industria, proveedores de análisis de blockchain y exchanges de criptomonedas.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Objetivo: Fortalecer la Cooperación Intersectorial
La unidad propuesta se establecería dentro de los 180 días posteriores a la aprobación del proyecto de ley y coordinaría actividades entre agencias gubernamentales, reguladores, representantes de la industria, proveedores de análisis de blockchain y exchanges de criptomonedas.
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🔥Rompiendo antes, la SEC demandó al CEO de VBit por $48.5M de fraude – Una historia de advertencia sobre criptomonedas
La SEC de EE. UU. ha presentado una demanda contra Danh C. Vo, fundador y CEO de la empresa de minería de Bitcoin VBit Technologies, alegando que malversó $48.5 millones en un esquema de inversión fraudulento.
Principales alegaciones:
Vo recaudó $95.6 millones de ~6,400 inversores a través de "acuerdos de hospedaje" prometiendo ingresos pasivos de minería.
El número de acuerdos vendidos superó con creces la capacidad de minería real.
$5 millones supuestamente fueron transferidos a familiares/ex-cónyuge antes de que Vo dejara EE. UU. en 2021.
Los cargos incluyen ofertas de valores no registrados y fraude.
Impacto en la comunidad cripto:
🔒 El escrutinio regulatorio se intensifica: Casos como este refuerzan el enfoque de la SEC en las criptomonedas, lo que probablemente conducirá a una supervisión más estricta de las ofertas de inversión.
⚠️ Recordatorio de debida diligencia: Esto resalta la necesidad crítica de transparencia y reclamaciones verificables en proyectos cripto—especialmente en minería y esquemas de ingresos pasivos.
⚡ Limpieza de la industria: Si bien los titulares negativos perjudican el sentimiento a corto plazo, procesar a los malos actores es necesario para la legitimidad a largo plazo y para proteger a los inversores.
Conclusión: No todo lo que mina es oro. Siempre verifica, diversifica y recuerda: si suena demasiado bien para ser verdad, probablemente lo sea.
¿Cambiará este caso la forma en que evalúas las oportunidades de inversión en criptomonedas?
$ZRC
$BEAT
$HMSTR
#SEC #CryptoFraud #BTC
La SEC de EE. UU. ha presentado una demanda contra Danh C. Vo, fundador y CEO de la empresa de minería de Bitcoin VBit Technologies, alegando que malversó $48.5 millones en un esquema de inversión fraudulento.
Principales alegaciones:
Vo recaudó $95.6 millones de ~6,400 inversores a través de "acuerdos de hospedaje" prometiendo ingresos pasivos de minería.
El número de acuerdos vendidos superó con creces la capacidad de minería real.
$5 millones supuestamente fueron transferidos a familiares/ex-cónyuge antes de que Vo dejara EE. UU. en 2021.
Los cargos incluyen ofertas de valores no registrados y fraude.
Impacto en la comunidad cripto:
🔒 El escrutinio regulatorio se intensifica: Casos como este refuerzan el enfoque de la SEC en las criptomonedas, lo que probablemente conducirá a una supervisión más estricta de las ofertas de inversión.
⚠️ Recordatorio de debida diligencia: Esto resalta la necesidad crítica de transparencia y reclamaciones verificables en proyectos cripto—especialmente en minería y esquemas de ingresos pasivos.
⚡ Limpieza de la industria: Si bien los titulares negativos perjudican el sentimiento a corto plazo, procesar a los malos actores es necesario para la legitimidad a largo plazo y para proteger a los inversores.
Conclusión: No todo lo que mina es oro. Siempre verifica, diversifica y recuerda: si suena demasiado bien para ser verdad, probablemente lo sea.
¿Cambiará este caso la forma en que evalúas las oportunidades de inversión en criptomonedas?
$ZRC
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#SEC #CryptoFraud #BTC
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Senadores estadounidenses propusieron un proyecto de ley sobre fraude criptográfico.
15 de diciembre de 2025, los senadores Elissa Slotkin (demócrata de Michigan) y Jerry Moran (republicano de Kansas) presentaron un proyecto de ley bipartidista para el Fortalecimiento de los Marcos de Agencias para la Aplicación de Criptomonedas (SAFE Crypto Act). Está dirigido a fortalecer la lucha contra el fraude en el ámbito de las criptomonedas.
El proyecto de ley prevé la creación de un grupo de trabajo federal (task force) que unirá al Departamento del Tesoro de EE. UU., a las fuerzas del orden (incluyendo al FBI y al Servicio Secreto), a los reguladores y a expertos del sector privado. El grupo coordinará esfuerzos para detectar, rastrear y detener el fraude criptográfico, proporcionará herramientas a la policía local, aumentará la concienciación pública y informará al Congreso sobre nuevas amenazas.
El proyecto de ley prevé la creación de un grupo de trabajo federal (task force) que unirá al Departamento del Tesoro de EE. UU., a las fuerzas del orden (incluyendo al FBI y al Servicio Secreto), a los reguladores y a expertos del sector privado. El grupo coordinará esfuerzos para detectar, rastrear y detener el fraude criptográfico, proporcionará herramientas a la policía local, aumentará la concienciación pública y informará al Congreso sobre nuevas amenazas.
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El Senado de EE. UU. Apunta a las Estafas de Criptomonedas: Nueva Ley Golpea Duro
Washington está intensificando la presión sobre los defraudadores de criptomonedas. En respuesta a una creciente ola de estafas sofisticadas y fraudes financieros en el espacio de activos digitales, las senadoras Elissa Slotkin (Demócrata) y Jerry Moran (Republicano) han presentado un nuevo proyecto de ley bipartidista llamado SAFE Crypto Act (Fortalecimiento de los Marcos de la Agencia para la Aplicación de Criptomonedas). El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un grupo de trabajo federal que coordine la lucha contra las estafas relacionadas con criptomonedas a través de agencias y sectores.
Enfocado en el Fraude, No en la Clasificación de Activos
Enfocado en el Fraude, No en la Clasificación de Activos
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Fraude Cripto & Precauciones – Estafas de 2025 Expuestas
Estafas de 2025: deepfakes, ataques con llave de $5, trucos de recuperación de activos. El FBI informa un aumento—cebos, alfombras, phishing. Precauciones: billeteras de hardware, 2FA, verificar contratos, reportar a IC3. Mapas de Elliptic paisaje—análisis de blockchain clave. El sobreapalancamiento amplifica las pérdidas. Futuro seguro con educación.
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¿Te han estafado antes? ¡Encuesta Sí/No! 👇
¿Precaución principal? ¡Responde!
¿El fraude está matando a cripto? ¡Comenta! 🔥
#CryptoFraud #Precautions #RiskManagement
Estafas de 2025: deepfakes, ataques con llave de $5, trucos de recuperación de activos. El FBI informa un aumento—cebos, alfombras, phishing. Precauciones: billeteras de hardware, 2FA, verificar contratos, reportar a IC3. Mapas de Elliptic paisaje—análisis de blockchain clave. El sobreapalancamiento amplifica las pérdidas. Futuro seguro con educación.
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Caroline Ellison Liberada Anticipadamente: Figura del Escándalo de FTX Sale Silenciosamente de la Prisión
La exejecutiva de FTX y Alameda Research, Caroline Ellison, fue trasladada discretamente fuera de la Institución Correccional Federal de Danbury en Connecticut el 16 de octubre, acercándola mucho más a una liberación anticipada de lo que muchos esperaban cuando comenzó a cumplir su condena el año pasado.
Según los registros oficiales, su fecha de liberación esperada sigue siendo el 20 de febrero de 2026, que es aproximadamente nueve meses antes del final de su condena original.
Transición a la confinamiento comunitario: una fase menos restrictiva
Según los registros oficiales, su fecha de liberación esperada sigue siendo el 20 de febrero de 2026, que es aproximadamente nueve meses antes del final de su condena original.
Transición a la confinamiento comunitario: una fase menos restrictiva
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🇵🇰 Pakistán $USDT P2P Advertencia Lee Esto Antes de Que Pierdas Dinero ⚠️
Si te pagan en EasyPaisa o JazzCash, no esperes.
Mueve el dinero a tu banco inmediatamente.
Mi amigo se retrasó hoy.
El pago fue revertido.
Dinero perdido.
Regla simple:
P2P → billetera → banco.
Rápido. Sin retrasos.
#CryptoFraud #P2PScam
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Fin de una estafa de criptomonedas: Hombre que se hizo pasar por soporte de Coinbase arrestado por robo de $6.5M
Ronald Spektor, un residente de Nueva York, ha sido arrestado por orquestar una masiva estafa de criptomonedas. Al hacerse pasar por un agente de soporte al cliente de Coinbase, supuestamente robó $6.5 millones de usuarios desprevenidos.
El caso, que se prolongó por más de un año, finalmente se resolvió gracias a la persistente investigación del renombrado detective de blockchain ZachXBT, quien desempeñó un papel clave en la identificación del culpable.
https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
La trampa de phishing
El incidente comenzó en octubre de 2024 cuando una víctima recibió un enlace de contacto falso para el servicio al cliente de Coinbase. El estafador redirigió a la persona a un sitio web de phishing diseñado para imitar el intercambio oficial. Después de ingresar sus credenciales de inicio de sesión, la cuenta de la víctima se drenó instantáneamente.
El caso, que se prolongó por más de un año, finalmente se resolvió gracias a la persistente investigación del renombrado detective de blockchain ZachXBT, quien desempeñó un papel clave en la identificación del culpable.
https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
La trampa de phishing
El incidente comenzó en octubre de 2024 cuando una víctima recibió un enlace de contacto falso para el servicio al cliente de Coinbase. El estafador redirigió a la persona a un sitio web de phishing diseñado para imitar el intercambio oficial. Después de ingresar sus credenciales de inicio de sesión, la cuenta de la víctima se drenó instantáneamente.
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Soulja Boy Se Disculpa: “No Sabía Que Estaba Promoviendo Más de 80 Estafas de Cripto”
El rapero estadounidense Soulja Boy, famoso por éxitos como Crank That, se disculpó oficialmente por promover docenas de proyectos de cripto y NFT que luego fueron señalados como estafas por el investigador de blockchain ZachXBT.
“No Sabía En Qué Me Estaba Metiendo”
Publicando en X temprano el lunes por la mañana, Soulja Boy — nombre real DeAndre Cortez Way — admitió haber promovido proyectos pagados entre 2021 y 2023 sin haberlos vetado adecuadamente. Muchos de estos proyectos colapsaron, desaparecieron o fueron evidentes estafas.
“Quiero ser honesto. No tenía idea de que alguien llamado Sahil estaba detrás de esto o que estaba promoviendo algo fraudulento. En ese entonces, hice promociones pagadas sin entender el espacio de cripto/NFT como lo hago ahora,” dijo el rapero convertido en entusiasta de las criptomonedas.
“No Sabía En Qué Me Estaba Metiendo”
Publicando en X temprano el lunes por la mañana, Soulja Boy — nombre real DeAndre Cortez Way — admitió haber promovido proyectos pagados entre 2021 y 2023 sin haberlos vetado adecuadamente. Muchos de estos proyectos colapsaron, desaparecieron o fueron evidentes estafas.
“Quiero ser honesto. No tenía idea de que alguien llamado Sahil estaba detrás de esto o que estaba promoviendo algo fraudulento. En ese entonces, hice promociones pagadas sin entender el espacio de cripto/NFT como lo hago ahora,” dijo el rapero convertido en entusiasta de las criptomonedas.
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Las pérdidas financieras a nivel mundial resultantes del esquema de criptomonedas en juego fueron de aproximadamente 40 mil millones de dólares, de los cuales una gran cantidad fueron inversores estadounidenses. Estos inversores de Estados Unidos llegaron a la corte estadounidense para buscar justicia.
#TrumpTariffs #BinanceAlphaAlert
#shaoorfeed #CryptoFraud #shaoornews
$FOLKS $NIGHT $SOL
#TrumpTariffs #BinanceAlphaAlert
#shaoorfeed #CryptoFraud #shaoornews
$FOLKS $NIGHT $SOL
Mi distribución de activos
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INFORME ESPECIAL: Sindicato Criminal Expuesto por Manipulación Masiva de Criptomonedas
Nueva York, NY – 11 de diciembre de 2025 – 09:25 PM EST
Un importante grupo criminal ha sido expuesto por orquestar un esquema sofisticado que involucra la emisión de activos digitales sin valor y la manipulación del mercado a gran escala, causando daños financieros significativos a miles de inversionistas.
La investigación revela que este sindicato comercializó con éxito $28$ tipos diferentes de activos de criptomonedas a aproximadamente $15,000$ inversionistas. $QKC
Atraían a las víctimas con promesas persuasivas de retornos extremadamente altos e irreales, explotando el interés del público en el volátil mercado de activos digitales.$TRX
El núcleo del fraude involucró una estructura clásica de pump-and-dump: el grupo criminal gestionaba activamente equipos dedicados de "creadores de mercado". Estos equipos se desplegaban estratégicamente para inflar artificialmente los precios de los activos digitales "sin valor" que el sindicato había emitido. Al crear un volumen de trading falso y una demanda artificial, lograron aumentar los precios de estos tokens antes de liquidar sus propias tenencias.$YFI
Este incidente es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado utiliza el control centralizado sobre activos ostensiblemente descentralizados para obtener ganancias a expensas de los inversionistas minoristas. Destaca la urgente necesidad de que los inversionistas realicen una debida diligencia exhaustiva y de que las plataformas implementen controles estrictos contra actividades ilícitas de manipulación del mercado.
#MarketManipulation #PumpAndDump #CryptoFraud #InvestorSafety
Nueva York, NY – 11 de diciembre de 2025 – 09:25 PM EST
Un importante grupo criminal ha sido expuesto por orquestar un esquema sofisticado que involucra la emisión de activos digitales sin valor y la manipulación del mercado a gran escala, causando daños financieros significativos a miles de inversionistas.
La investigación revela que este sindicato comercializó con éxito $28$ tipos diferentes de activos de criptomonedas a aproximadamente $15,000$ inversionistas. $QKC
Atraían a las víctimas con promesas persuasivas de retornos extremadamente altos e irreales, explotando el interés del público en el volátil mercado de activos digitales.$TRX
El núcleo del fraude involucró una estructura clásica de pump-and-dump: el grupo criminal gestionaba activamente equipos dedicados de "creadores de mercado". Estos equipos se desplegaban estratégicamente para inflar artificialmente los precios de los activos digitales "sin valor" que el sindicato había emitido. Al crear un volumen de trading falso y una demanda artificial, lograron aumentar los precios de estos tokens antes de liquidar sus propias tenencias.$YFI
Este incidente es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado utiliza el control centralizado sobre activos ostensiblemente descentralizados para obtener ganancias a expensas de los inversionistas minoristas. Destaca la urgente necesidad de que los inversionistas realicen una debida diligencia exhaustiva y de que las plataformas implementen controles estrictos contra actividades ilícitas de manipulación del mercado.
#MarketManipulation #PumpAndDump #CryptoFraud #InvestorSafety
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