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Lo que significan las masivas incautaciones de criptomonedas del DOJ para la industria
En los últimos seis meses, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado una serie de incautaciones masivas de criptomonedas. Más notablemente, en octubre, los fiscales federales incautaron aproximadamente $15 mil millones en bitcoin, más de tres veces el valor de los activos que el Departamento recuperó en relación con el fraude de Bernie Madoff. Y la agresiva persecución de incautaciones de criptomonedas por parte del DOJ muestra pocas señales de desaceleración. Justo el mes pasado, el Departamento anunció la creación de una "Fuerza de Tarea del Centro de Estafas" para atacar lo que el gobierno denominó una "epidemia creciente" de esquemas de fraude relacionados con criptomonedas que cuestan a los estadounidenses casi $10 mil millones cada año. Ya, los fiscales de la Fuerza de Tarea han incautado más de $400 millones en cripto.
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Documentos del DOJ Revelan Vínculo de Epstein con la Financiación Temprana de Bitcoin
Nuevos documentos judiciales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos han vuelto a atraer la atención sobre cómo se financió el trabajo temprano de Bitcoin. Los archivos se centran en donaciones realizadas por Jeffrey Epstein al Instituto Tecnológico de Massachusetts. La cantidad total alcanzó alrededor de ochocientos cincuenta mil dólares. Estos fondos más tarde tocaron trabajos relacionados con Bitcoin a través de la Iniciativa de Moneda Digital del MIT.
Los documentos muestran que el dinero no fue enviado directamente a los desarrolladores de Bitcoin. En cambio, fluyó a través de programas del MIT. Desde allí, ayudó a apoyar roles de investigación y desarrollo vinculados a Bitcoin Core. Esto sucedió alrededor de dos mil quince. En ese momento, Bitcoin enfrentaba una grave tensión interna. La financiación para los desarrolladores clave había disminuido. La Fundación Bitcoin estaba perdiendo apoyo. Los debates sobre seguridad eran intensos. Muchos temían que el progreso pudiera desacelerarse.
Los documentos muestran que el dinero no fue enviado directamente a los desarrolladores de Bitcoin. En cambio, fluyó a través de programas del MIT. Desde allí, ayudó a apoyar roles de investigación y desarrollo vinculados a Bitcoin Core. Esto sucedió alrededor de dos mil quince. En ese momento, Bitcoin enfrentaba una grave tensión interna. La financiación para los desarrolladores clave había disminuido. La Fundación Bitcoin estaba perdiendo apoyo. Los debates sobre seguridad eran intensos. Muchos temían que el progreso pudiera desacelerarse.
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Elizabeth Warren insta al DOJ y al Tesoro a investigar los intercambios DeFi sobre finanzas ilícitas, vínculos con Trump
La senadora Elizabeth Warren ha escrito al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento del Tesoro, instándolos a divulgar si están investigando activamente los intercambios de criptomonedas descentralizados (DeFi), destacando específicamente los riesgos para la seguridad nacional y los supuestos vínculos con la administración Trump.
Aspectos Clave
Preocupaciones sobre Finanzas Ilícitas: La principal preocupación de Warren es que las plataformas DeFi, que operan sin protocolos estándar de anti-lavado de dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC), podrían ser explotadas por actores ilícitos, incluidos terroristas, estados sancionados como Corea del Norte y criminales.
Alegaciones Específicas: La carta menciona específicamente a PancakeSwap y menciona el comercio del stablecoin USD1 de World Liberty Financial, una empresa supuestamente vinculada a la familia Trump. Los informes sugieren que cientos de millones en fondos robados del atraco de Bybit fueron blanqueados a través de PancakeSwap.
Influencia Política: Warren también cuestionó si los vínculos de la administración Trump con la industria cripto estaban creando conflictos de interés o influyendo en las decisiones de aplicación federal.
Contexto Legislativo: El impulso por una investigación se produce mientras el Senado de EE. UU. pospone una audiencia de marcado para la legislación clave sobre la estructura del mercado de criptomonedas, la Ley de Innovación Financiera Responsable, hasta 2026.
La senadora Warren solicitó una respuesta formal del Secretario del Tesoro Scott Bessent y de la Fiscal General Pam Bondi antes del 12 de enero de 2026, para aclarar el estado de su investigación y abordar las lagunas regulatorias.
#ElizabethWarren #DeFi #CryptoRegulation #DOJ #TreasuryDepartment
La senadora Elizabeth Warren ha escrito al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento del Tesoro, instándolos a divulgar si están investigando activamente los intercambios de criptomonedas descentralizados (DeFi), destacando específicamente los riesgos para la seguridad nacional y los supuestos vínculos con la administración Trump.
Aspectos Clave
Preocupaciones sobre Finanzas Ilícitas: La principal preocupación de Warren es que las plataformas DeFi, que operan sin protocolos estándar de anti-lavado de dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC), podrían ser explotadas por actores ilícitos, incluidos terroristas, estados sancionados como Corea del Norte y criminales.
Alegaciones Específicas: La carta menciona específicamente a PancakeSwap y menciona el comercio del stablecoin USD1 de World Liberty Financial, una empresa supuestamente vinculada a la familia Trump. Los informes sugieren que cientos de millones en fondos robados del atraco de Bybit fueron blanqueados a través de PancakeSwap.
Influencia Política: Warren también cuestionó si los vínculos de la administración Trump con la industria cripto estaban creando conflictos de interés o influyendo en las decisiones de aplicación federal.
Contexto Legislativo: El impulso por una investigación se produce mientras el Senado de EE. UU. pospone una audiencia de marcado para la legislación clave sobre la estructura del mercado de criptomonedas, la Ley de Innovación Financiera Responsable, hasta 2026.
La senadora Warren solicitó una respuesta formal del Secretario del Tesoro Scott Bessent y de la Fiscal General Pam Bondi antes del 12 de enero de 2026, para aclarar el estado de su investigación y abordar las lagunas regulatorias.
#ElizabethWarren #DeFi #CryptoRegulation #DOJ #TreasuryDepartment
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🔥🗞️🚀NOTICIAS QUE MUEVEN EL MERCADO 🔥🗞️
🔔 ¡NOTICIAS QUE MUEVEN EL MERCADO! (09/04/25)
1️⃣ El Congreso Argentino Aprueba Investigación sobre Funcionarios por Escándalo de Libra ‼️
La Cámara de Diputados de Argentina votó el martes para avanzar en tres proyectos de resolución que establecerían una comisión especial para investigar a funcionarios del gobierno conectados con el escándalo de la moneda meme Libra. Para dar contexto, el escándalo ha afectado a la administración del presidente Javier Milei desde febrero. Milei enfrentó llamados a juicio político y cargos de fraude después de que respaldara públicamente el token Libra, que colapsó en valor y causó daños a los inversores. La lista de funcionarios que serán citados como parte de la investigación incluye al jefe de gabinete del país, al ministro de economía, al ministro de justicia y al jefe de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
1️⃣ El Congreso Argentino Aprueba Investigación sobre Funcionarios por Escándalo de Libra ‼️
La Cámara de Diputados de Argentina votó el martes para avanzar en tres proyectos de resolución que establecerían una comisión especial para investigar a funcionarios del gobierno conectados con el escándalo de la moneda meme Libra. Para dar contexto, el escándalo ha afectado a la administración del presidente Javier Milei desde febrero. Milei enfrentó llamados a juicio político y cargos de fraude después de que respaldara públicamente el token Libra, que colapsó en valor y causó daños a los inversores. La lista de funcionarios que serán citados como parte de la investigación incluye al jefe de gabinete del país, al ministro de economía, al ministro de justicia y al jefe de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
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🚨 ÚLTIMA HORA: ¡Victoria masiva para los desarrolladores de criptomonedas!
🏛 El DOJ dice que los creadores de mezcladores y billeteras NO son responsables de los crímenes de los usuarios.
➡️ Solo los criminales lo son.
⚖️ No más “regulación por enjuiciamiento”
📢 El memorando es claro: El DOJ NO es un regulador.
🛡 La innovación en Web3 acaba de recibir una verdadera protección.
#Crypto #DOJ #Web3 #Regulation #PrivacyTech
🏛 El DOJ dice que los creadores de mezcladores y billeteras NO son responsables de los crímenes de los usuarios.
➡️ Solo los criminales lo son.
⚖️ No más “regulación por enjuiciamiento”
📢 El memorando es claro: El DOJ NO es un regulador.
🛡 La innovación en Web3 acaba de recibir una verdadera protección.
#Crypto #DOJ #Web3 #Regulation #PrivacyTech
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💥 IMPACTANTE: ¡El DOJ apunta a la Gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook! 💥
🇺🇸 ¡El Departamento de Justicia de EE. UU. acaba de soltar una bomba: investigación criminal sobre la Gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook!
📌 Por qué es importante:
Las políticas de la Reserva Federal podrían enfrentar grandes cambios
Los mercados de acciones y criptomonedas pueden reaccionar violentamente
Wall Street observando cada movimiento
⚠️ Alerta de Mercados: Incertidumbre = volatilidad. ¡Mantén tus ojos en las criptomonedas, acciones y tasas de interés!
🔥 Resumen: DOJ 🔍 Lisa Cook = ¡El mercado puede volcarse!
#Breaking #DOJ #Crypto #Finance
🇺🇸 ¡El Departamento de Justicia de EE. UU. acaba de soltar una bomba: investigación criminal sobre la Gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook!
📌 Por qué es importante:
Las políticas de la Reserva Federal podrían enfrentar grandes cambios
Los mercados de acciones y criptomonedas pueden reaccionar violentamente
Wall Street observando cada movimiento
⚠️ Alerta de Mercados: Incertidumbre = volatilidad. ¡Mantén tus ojos en las criptomonedas, acciones y tasas de interés!
🔥 Resumen: DOJ 🔍 Lisa Cook = ¡El mercado puede volcarse!
#Breaking #DOJ #Crypto #Finance
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😳 ALARMA DRAMA FEDERAL: ¿COCINADO O COCINAR?! 🍳🔥*
*Última hora: ¡El DOJ inicia una investigación criminal sobre la gobernadora de la Fed, Lisa Cook!* 🚨🇺🇸
Está bien… esto no es una reunión promedio de la Fed con gráficos y charla sobre tasas 😅 — *estamos hablando de una acción del DOJ a gran escala* ahora.
---
*🧨 ¿Qué está sucediendo?*
El *Departamento de Justicia de EE. UU.* ha recibido una *remisión criminal* que involucra a *la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook* — y han dejado muy claro:
👉 *“Lo estamos tomando muy en serio.”*
Esto no es algo que escuchamos todos los días del DOJ cuando se trata de *cualquier* funcionario de la Fed.
---
*😮 Por qué esto importa (y por qué los mercados están atentos):*
- La *Reserva Federal se supone que debe ser neutral e intocable*. Cualquier indicio de mala conducta sacude la confianza en las instituciones financieras de EE. UU.
- Si hay mala conducta real, *podría tener efectos en la credibilidad de la Fed* — especialmente durante un período macro sensible (inflación, tasas, elecciones…).
- Podría llevar a *renuncias o una tormenta política* dependiendo de en qué se base la remisión.
---
*🔮 Predicciones & Posibles Escenarios:*
- Si esto *escalada*, la confianza del mercado podría tambalearse — especialmente en los mercados de bonos & divisas.
- Podría *distraer al liderazgo de la Fed* antes de decisiones importantes sobre recortes de tasas/QE.
- Podría convertirse en *una arma política* en la temporada electoral 🇺🇸
- Si se aclara rápidamente → solo ruido del mercado. Pero si persiste… ⚠️
---
*💡 Consejos para los Traders:*
✅ Mantente alerta a la volatilidad alrededor de DXY & rendimientos del tesoro
✅ Monitorea el calendario de la Fed de cerca para cualquier reunión de emergencia
✅ No realices operaciones *solo* por esta noticia — espera desarrollos confirmados
---
Esta historia está en desarrollo — pero una cosa es segura:
*Cuando el DOJ llama a la puerta de la Fed… el mercado escucha.* 👀
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#BREAKING #DOJ #Fed #LisaCook
*Última hora: ¡El DOJ inicia una investigación criminal sobre la gobernadora de la Fed, Lisa Cook!* 🚨🇺🇸
Está bien… esto no es una reunión promedio de la Fed con gráficos y charla sobre tasas 😅 — *estamos hablando de una acción del DOJ a gran escala* ahora.
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*🧨 ¿Qué está sucediendo?*
El *Departamento de Justicia de EE. UU.* ha recibido una *remisión criminal* que involucra a *la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook* — y han dejado muy claro:
👉 *“Lo estamos tomando muy en serio.”*
Esto no es algo que escuchamos todos los días del DOJ cuando se trata de *cualquier* funcionario de la Fed.
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*😮 Por qué esto importa (y por qué los mercados están atentos):*
- La *Reserva Federal se supone que debe ser neutral e intocable*. Cualquier indicio de mala conducta sacude la confianza en las instituciones financieras de EE. UU.
- Si hay mala conducta real, *podría tener efectos en la credibilidad de la Fed* — especialmente durante un período macro sensible (inflación, tasas, elecciones…).
- Podría llevar a *renuncias o una tormenta política* dependiendo de en qué se base la remisión.
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*🔮 Predicciones & Posibles Escenarios:*
- Si esto *escalada*, la confianza del mercado podría tambalearse — especialmente en los mercados de bonos & divisas.
- Podría *distraer al liderazgo de la Fed* antes de decisiones importantes sobre recortes de tasas/QE.
- Podría convertirse en *una arma política* en la temporada electoral 🇺🇸
- Si se aclara rápidamente → solo ruido del mercado. Pero si persiste… ⚠️
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*💡 Consejos para los Traders:*
✅ Mantente alerta a la volatilidad alrededor de DXY & rendimientos del tesoro
✅ Monitorea el calendario de la Fed de cerca para cualquier reunión de emergencia
✅ No realices operaciones *solo* por esta noticia — espera desarrollos confirmados
---
Esta historia está en desarrollo — pero una cosa es segura:
*Cuando el DOJ llama a la puerta de la Fed… el mercado escucha.* 👀
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#BREAKING #DOJ #Fed #LisaCook
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@binance Actualización del Mercado: Tendencias del Mercado Cripto | 22 de agosto de 2025
Principales noticias del día:
Filipinas Propone Reserva Estratégica de Bitcoin para la Seguridad Nacional
#FederalReserve El Presidente Powell Abordará las Perspectivas Económicas en Medio de Desarrollos Clave
#Crypto vs #stocks - Encuesta Encuentra que el 65% de los Inversores Ven al Cripto Liderando en los Próximos 10 Años
#CFTC Lanza Nueva Iniciativa Cripto Tras Recomendaciones del Grupo de Trabajo Presidencial
El Ciclo de 4 Años de Bitcoin Puede Seguir Vivo, Dice Glassnode
#DOJ Cambia de Postura sobre Cripto - Desarrolladores de Software Descentralizado Ahora a Salvo de la Persecución de la Sección 1960
El Primer Ministro Canadiense Discute Comercio con el Presidente de EE.UU. Trump
El PMI Manufacturero de EE.UU. Alcanza un Máximo de 39 Meses en Agosto
UE y EE.UU. Alcanzan Acuerdo Comercial sobre Productos de Energía y AI
Probabilidades de Decisión sobre la Tasa de Interés de Septiembre de la Reserva Federal Reveladas
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Principales noticias del día:
Filipinas Propone Reserva Estratégica de Bitcoin para la Seguridad Nacional
#FederalReserve El Presidente Powell Abordará las Perspectivas Económicas en Medio de Desarrollos Clave
#Crypto vs #stocks - Encuesta Encuentra que el 65% de los Inversores Ven al Cripto Liderando en los Próximos 10 Años
#CFTC Lanza Nueva Iniciativa Cripto Tras Recomendaciones del Grupo de Trabajo Presidencial
El Ciclo de 4 Años de Bitcoin Puede Seguir Vivo, Dice Glassnode
#DOJ Cambia de Postura sobre Cripto - Desarrolladores de Software Descentralizado Ahora a Salvo de la Persecución de la Sección 1960
El Primer Ministro Canadiense Discute Comercio con el Presidente de EE.UU. Trump
El PMI Manufacturero de EE.UU. Alcanza un Máximo de 39 Meses en Agosto
UE y EE.UU. Alcanzan Acuerdo Comercial sobre Productos de Energía y AI
Probabilidades de Decisión sobre la Tasa de Interés de Septiembre de la Reserva Federal Reveladas
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⚖️ El DOJ de EE.UU. se apoderará de $584K en criptomonedas vinculadas a un proveedor de drones iraní ⚖️
El Departamento de Justicia de EE.UU. está en proceso de apoderarse de $584,741 en criptomonedas conectadas a Mohammad Abedini, acusado de suministrar tecnología de navegación para drones y misiles iraníes. Según los funcionarios, los fondos estaban almacenados en una billetera no alojada vinculada a Abedini y relacionada con San’at Danesh Rahpooyan Aflak (SDRA), una empresa asociada con la IRGC.
📌 Esta acción destaca la creciente represión de Washington sobre los flujos de criptomonedas ilícitas que financian regímenes sancionados. También refuerza el mensaje de que los activos digitales vinculados a programas militares y amenazas a la seguridad global permanecen bajo un intenso escrutinio.
#DOJ #Iran #Geopolitics #MarketRebound #BinanceAlpha $ETH
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El Departamento de Justicia de EE.UU. está en proceso de apoderarse de $584,741 en criptomonedas conectadas a Mohammad Abedini, acusado de suministrar tecnología de navegación para drones y misiles iraníes. Según los funcionarios, los fondos estaban almacenados en una billetera no alojada vinculada a Abedini y relacionada con San’at Danesh Rahpooyan Aflak (SDRA), una empresa asociada con la IRGC.
📌 Esta acción destaca la creciente represión de Washington sobre los flujos de criptomonedas ilícitas que financian regímenes sancionados. También refuerza el mensaje de que los activos digitales vinculados a programas militares y amenazas a la seguridad global permanecen bajo un intenso escrutinio.
#DOJ #Iran #Geopolitics #MarketRebound #BinanceAlpha $ETH
$SOL
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🛑 URGENTE: DOJ puede cerrar la supervisión de Binance antes de la fecha límite ⚖️🔥
🚨 Fuentes sugieren que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) puede liberar a Binance del monitor de cumplimiento antes del plazo de 3 años.
🔍 El monitor fue impuesto tras el acuerdo de 2023, donde Binance se comprometió a mantener supervisión externa para prevenir el lavado de dinero y otras irregularidades.
⚠️ ¿Posible motivación? La actual administración Trump ha adoptado una postura más amigable hacia el sector cripto, incluso debilitando las acciones de la SEC.
📉 Críticos dicen que esto puede incentivar la impunidad en Web3. Otros lo ven como una señal de madurez regulatoria.
💬 ¿Qué opinas? ¿Alivio regulatorio o riesgo sistémico?
👇 ¡Comenta tu opinión y etiqueta a alguien que necesita seguir esto de cerca!
#Binance #DOJ #RegulaciónCripto #bnb #criptonews #Web3 #TRUMP #Cumplimiento #BinanceSquare
🚨 Fuentes sugieren que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) puede liberar a Binance del monitor de cumplimiento antes del plazo de 3 años.
🔍 El monitor fue impuesto tras el acuerdo de 2023, donde Binance se comprometió a mantener supervisión externa para prevenir el lavado de dinero y otras irregularidades.
⚠️ ¿Posible motivación? La actual administración Trump ha adoptado una postura más amigable hacia el sector cripto, incluso debilitando las acciones de la SEC.
📉 Críticos dicen que esto puede incentivar la impunidad en Web3. Otros lo ven como una señal de madurez regulatoria.
💬 ¿Qué opinas? ¿Alivio regulatorio o riesgo sistémico?
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#Binance #DOJ #RegulaciónCripto #bnb #criptonews #Web3 #TRUMP #Cumplimiento #BinanceSquare
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¡COINBASE ENVÍO UNA CARTA AL DOJ, LLAMANDO A UNA REGULACIÓN CRIPTO UNIFORME Y JUSTA A TRAVÉS DE LOS ESTADOS!
#Crypto #Regulation #Coinbase #DOJ #Blockchain #CryptoNews
$ETH
$XRP
#Crypto #Regulation #Coinbase #DOJ #Blockchain #CryptoNews
$ETH
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Binance se enfrentará a una demanda de la SEC en una audiencia judicial crucial
Resumen: En una audiencia judicial fundamental, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, busca la desestimación de una demanda de la SEC que involucra acusaciones de manipulación de volumen, comercio de valores no registrados y suministro de información engañosa. Las acusaciones también implican no impedir que los clientes estadounidenses accedan a sus servicios. Binance llegó a un acuerdo previo con el DOJ y la CFTC por 4.300 millones de dólares por mala conducta financiera. Al desafiar la jurisdicción de la SEC, Binance alega diferencias entre las leyes de valores tradicionales y los nuevos marcos comerciales.
Por Investing.com
#binance #criptomoneda #btc #doj $BTC $ETH $BNB
Resumen: En una audiencia judicial fundamental, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, busca la desestimación de una demanda de la SEC que involucra acusaciones de manipulación de volumen, comercio de valores no registrados y suministro de información engañosa. Las acusaciones también implican no impedir que los clientes estadounidenses accedan a sus servicios. Binance llegó a un acuerdo previo con el DOJ y la CFTC por 4.300 millones de dólares por mala conducta financiera. Al desafiar la jurisdicción de la SEC, Binance alega diferencias entre las leyes de valores tradicionales y los nuevos marcos comerciales.
Por Investing.com
#binance #criptomoneda #btc #doj $BTC $ETH $BNB
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🚨 FBI Desmantela Estafador Nigeriano Haciéndose Pasar por Oficial de Trump-Vance en Fraude Cripto de $250K
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha descubierto una sofisticada estafa cripto donde un nacional nigeriano se hizo pasar por un miembro del Comité Inaugural de Trump-Vance para robar $250,000 en USDT.ETH. Aquí está el desglose completo:
🔍 Cómo Funcionó la Estafa
1️⃣ Trucos de Correo Electrónico Falsos
El estafador se hizo pasar por Steve Witkoff (co-presidente real del comité de Trump-Vance).
Utilizó un dominio similar: @t47Inaugural.com (vs. el real @t47inaugural.com).
La víctima cayó en la estafa y envió 250,300 USDT.ETH a una billetera que termina en 58c52.
2️⃣ Movimientos de Lavado de Dinero
Los fondos se movieron rápidamente a otras billeteras dentro de 2 horas.
El FBI rastreó las transacciones a través de análisis de blockchain.
$40,300 USDT recuperados (los fondos restantes siguen desaparecidos).
⚖️ La Represión del DOJ sobre Estafas Cripto
Advertencia Emitida: Los donantes deben verificar doblemente los correos electrónicos y las direcciones de billetera.
Tether Asistió: Congeló USDT robados con la ayuda del emisor de stablecoin Tether.
Tendencia Mayor:
Las estafas de IA y deepfake están en aumento.
Las fraudes de suplantación política explotan la emoción electoral.
Las estafas de 'pig-butchering' (trampas románticas/inversión) siguen siendo una gran amenaza.
💡 Puntos Clave para Usuarios de Cripto
✅ Siempre verifica los correos electrónicos de los remitentes (verifica errores tipográficos, dominios falsos).
✅ Nunca envíes cripto a direcciones no verificadas.
✅ Usa billeteras en la lista blanca para transacciones recurrentes.
✅ Reporta estafas al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3).
📉 Impacto en el Mercado y Regulatorio
Stablecoins Bajo Scrutinio: El papel de USDT en el fraude podría llevar a regulaciones más estrictas.
Las Fuerzas del Orden se Están Volviendo Más Inteligentes: La recuperación del FBI muestra que la forensia de blockchain está mejorando.
Las estafas podrían disuadir a nuevos inversores - Los actores malos dañan la reputación de cripto.
🚀 ¿Qué Sigue?
El DOJ podría incautar más fondos vinculados a esta estafa.
Tether y intercambios como OKX enfrentarán presión para congelar transacciones ilícitas más rápido.
Se espera que las estafas impulsadas por IA aumenten - ¡Mantente alerta!
#CryptoScam #USDT #DOJ #FBI #Trump
(Siempre investiga antes de enviar cripto!) 🔐
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha descubierto una sofisticada estafa cripto donde un nacional nigeriano se hizo pasar por un miembro del Comité Inaugural de Trump-Vance para robar $250,000 en USDT.ETH. Aquí está el desglose completo:
🔍 Cómo Funcionó la Estafa
1️⃣ Trucos de Correo Electrónico Falsos
El estafador se hizo pasar por Steve Witkoff (co-presidente real del comité de Trump-Vance).
Utilizó un dominio similar: @t47Inaugural.com (vs. el real @t47inaugural.com).
La víctima cayó en la estafa y envió 250,300 USDT.ETH a una billetera que termina en 58c52.
2️⃣ Movimientos de Lavado de Dinero
Los fondos se movieron rápidamente a otras billeteras dentro de 2 horas.
El FBI rastreó las transacciones a través de análisis de blockchain.
$40,300 USDT recuperados (los fondos restantes siguen desaparecidos).
⚖️ La Represión del DOJ sobre Estafas Cripto
Advertencia Emitida: Los donantes deben verificar doblemente los correos electrónicos y las direcciones de billetera.
Tether Asistió: Congeló USDT robados con la ayuda del emisor de stablecoin Tether.
Tendencia Mayor:
Las estafas de IA y deepfake están en aumento.
Las fraudes de suplantación política explotan la emoción electoral.
Las estafas de 'pig-butchering' (trampas románticas/inversión) siguen siendo una gran amenaza.
💡 Puntos Clave para Usuarios de Cripto
✅ Siempre verifica los correos electrónicos de los remitentes (verifica errores tipográficos, dominios falsos).
✅ Nunca envíes cripto a direcciones no verificadas.
✅ Usa billeteras en la lista blanca para transacciones recurrentes.
✅ Reporta estafas al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3).
📉 Impacto en el Mercado y Regulatorio
Stablecoins Bajo Scrutinio: El papel de USDT en el fraude podría llevar a regulaciones más estrictas.
Las Fuerzas del Orden se Están Volviendo Más Inteligentes: La recuperación del FBI muestra que la forensia de blockchain está mejorando.
Las estafas podrían disuadir a nuevos inversores - Los actores malos dañan la reputación de cripto.
🚀 ¿Qué Sigue?
El DOJ podría incautar más fondos vinculados a esta estafa.
Tether y intercambios como OKX enfrentarán presión para congelar transacciones ilícitas más rápido.
Se espera que las estafas impulsadas por IA aumenten - ¡Mantente alerta!
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Últimas Noticias: El Gobierno de EE. UU. Listo para Vender 69,370 $BTC (~$7.3B)
• EE. UU. ha recibido aprobación para deshacerse de 69,370 Bitcoin incautados de Silk Road.
• Activos actuales del Gobierno de EE. UU.: 198.109K $BTC ($18.71B).
#DOJ #SilkRoadBTC #USGovernment
• EE. UU. ha recibido aprobación para deshacerse de 69,370 Bitcoin incautados de Silk Road.
• Activos actuales del Gobierno de EE. UU.: 198.109K $BTC ($18.71B).
#DOJ #SilkRoadBTC #USGovernment
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⚖️ El ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, enfrenta una sentencia de 20 años de prisión
🏛 El Departamento de Justicia de EE. UU. está buscando una sentencia de 20 años para Alex Mashinsky, ex CEO de Celsius Network, citando "daños financieros y emocionales catastróficos" causados a miles de inversores a través de presunto fraude criptográfico.
⚠️ Una vez una figura prominente en el espacio cripto, Mashinsky ahora enfrenta serias consecuencias en un caso que subraya el creciente escrutinio regulatorio y la responsabilidad en la industria.
#Crypto #Regulation #Celsius #AlexMashinsky #DOJ
🏛 El Departamento de Justicia de EE. UU. está buscando una sentencia de 20 años para Alex Mashinsky, ex CEO de Celsius Network, citando "daños financieros y emocionales catastróficos" causados a miles de inversores a través de presunto fraude criptográfico.
⚠️ Una vez una figura prominente en el espacio cripto, Mashinsky ahora enfrenta serias consecuencias en un caso que subraya el creciente escrutinio regulatorio y la responsabilidad en la industria.
#Crypto #Regulation #Celsius #AlexMashinsky #DOJ
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🔥 ÚLTIMA HORA: El DOJ Busca una Sentencia de 20 Años para el Fundador de Celsius, Alex Mashinsky 🔥
En un movimiento histórico, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha recomendado una sentencia de 20 años de prisión para Alex Mashinsky, el ex CEO de la ahora desaparecida plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network. Esto ocurre después de que Mashinsky se declarara culpable de dos cargos de fraude, incluyendo fraude de productos básicos y fraude de valores, en diciembre de 2024. Los fiscales federales describieron sus acciones como una campaña de mentiras y auto-beneficio "deliberada y calculada" que resultó en miles de millones de dólares en pérdidas para los clientes.
📉 El Colapso de Celsius Network
Celsius Network, una vez un actor prominente en el espacio de préstamos de criptomonedas, se declaró en quiebra en julio de 2022 después de detener los retiros, dejando aproximadamente $4.7 mil millones en fondos de clientes inaccesibles. Las investigaciones revelaron que Mashinsky engañó a los clientes sobre las operaciones de la plataforma y manipuló el precio del token propietario de Celsius, CEL, para vender sus participaciones a precios inflados, obteniendo alrededor de $48 millones en el proceso.
⚖️ Procedimientos Legales y Sentencia
La sentencia de Mashinsky está programada para el 8 de mayo de 2025, donde el juez del distrito de EE. UU. John Koeltl determinará la sentencia final. La recomendación del DOJ de un término de 20 años se alinea con la gravedad de los delitos cometidos, con el objetivo de restaurar la confianza pública en el sistema financiero y disuadir actividades fraudulentas similares en el futuro.
🧠 Implicaciones para la Industria
Este caso sirve como un recordatorio contundente de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la industria de las criptomonedas.
📢 Reacciones de la Comunidad
La comunidad cripto ha estado alborotada con reacciones a la recomendación del DOJ.
A medida que se acerca la fecha de la sentencia, todos los ojos estarán en la sala del tribunal para ver si se mantiene la sentencia recomendada, marcando un momento significativo en los esfuerzos en curso para regular y legitimar la industria de las criptomonedas.
#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation
En un movimiento histórico, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha recomendado una sentencia de 20 años de prisión para Alex Mashinsky, el ex CEO de la ahora desaparecida plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network. Esto ocurre después de que Mashinsky se declarara culpable de dos cargos de fraude, incluyendo fraude de productos básicos y fraude de valores, en diciembre de 2024. Los fiscales federales describieron sus acciones como una campaña de mentiras y auto-beneficio "deliberada y calculada" que resultó en miles de millones de dólares en pérdidas para los clientes.
📉 El Colapso de Celsius Network
Celsius Network, una vez un actor prominente en el espacio de préstamos de criptomonedas, se declaró en quiebra en julio de 2022 después de detener los retiros, dejando aproximadamente $4.7 mil millones en fondos de clientes inaccesibles. Las investigaciones revelaron que Mashinsky engañó a los clientes sobre las operaciones de la plataforma y manipuló el precio del token propietario de Celsius, CEL, para vender sus participaciones a precios inflados, obteniendo alrededor de $48 millones en el proceso.
⚖️ Procedimientos Legales y Sentencia
La sentencia de Mashinsky está programada para el 8 de mayo de 2025, donde el juez del distrito de EE. UU. John Koeltl determinará la sentencia final. La recomendación del DOJ de un término de 20 años se alinea con la gravedad de los delitos cometidos, con el objetivo de restaurar la confianza pública en el sistema financiero y disuadir actividades fraudulentas similares en el futuro.
🧠 Implicaciones para la Industria
Este caso sirve como un recordatorio contundente de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la industria de las criptomonedas.
📢 Reacciones de la Comunidad
La comunidad cripto ha estado alborotada con reacciones a la recomendación del DOJ.
A medida que se acerca la fecha de la sentencia, todos los ojos estarán en la sala del tribunal para ver si se mantiene la sentencia recomendada, marcando un momento significativo en los esfuerzos en curso para regular y legitimar la industria de las criptomonedas.
#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation
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