fraudalert

¡LA SEC ENDURECE LAS MEDIDAS! ¡FRAUDE MASIVO EXPUESTO!

$14 MILLONES EN ESTAFA CERRADA. LA SEC CARGA 3 INTERCAMBIOS, 4 CLUBES. Anuncios en redes sociales, interfaces falsas utilizadas para robar a los inversores. El esquema se ejecutó de enero de 2024 a enero de 2025. Inversores minoristas como objetivo. Esta es una llamada de atención. Mantente alerta. Protege tu capital.

Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.

#CryptoScam #SEC #FraudAlert #InvestSmart 🚨

ALERTA URGENTE: "XREX-Coinbase" Sindicato de Estafa Cripto Desmantelado por el CIB 🚫
CIUDAD DE NUEVA YORK | 01:03 PM EST | 15 de diciembre de 2025
La Oficina de Investigación Criminal (CIB) desmanteló con éxito un sofisticado sindicato de fraude cripto a finales de octubre, conocido por operar una estafa engañosa "XREX-Coinbase". El sindicato operaba haciéndose pasar por grandes intercambios de criptomonedas legítimos para atraer a individuos a inversiones fraudulentas a través de aplicaciones de comercio falsas. $WCT
Estos operadores criminales emplearon astutas técnicas de ingeniería social y plataformas falsas para convencer a las víctimas de depositar fondos, resultando en pérdidas financieras significativas. La rápida acción del CIB condujo al arresto de múltiples individuos involucrados en la operación y la incautación de millones de Nuevos Dólares de Taiwán (NTD) rastreados hasta cuentas bancarias relacionadas. $HBAR
Este incidente sirve como una advertencia crítica, subrayando la vital importancia de la educación pública continua sobre los esquemas de fraude cripto cada vez más elaborados y convincentes. Las autoridades continúan emitiendo fuertes advertencias, instando al público a verificar meticulosamente la legitimidad de cualquier aplicación de inversión y confirmar su afiliación con instituciones financieras oficialmente autorizadas antes de comprometer fondos. $HEMI

#CryptoScam #CIB #FraudAlert #InvestorEducation

Nadie debería comprar o invertir en el nuevo token lanzado de Treasure N F T
hasta que Treasure N.F.T no libere los retiros de muchos ciudadanos pobres de Pakistán e India a través de las fronteras
exigimos la liberación de los retiros
boycott el depósito o la compra de su token
#Alerta_de_fraude #FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
$BTC

Por favor, evite comprar o invertir en el nuevo token lanzado por Treasure N F T por ahora.
Solicitamos que Treasure N F T libere los retiros pendientes de muchos ciudadanos de Pakistán e India que han estado esperando sus fondos.
Hasta que se procesen estos retiros, pedimos a todos que dejen de hacer depósitos o comprar sus tokens.
#FraudAlert #WithdrawalsFirst

$XRP esta moneda es simplemente una moneda deshonrosa, incluso Ethereum cruzó 2500+ pero XRP aún no puede cruzar ni siquiera 2.22+, cómo algunas personas dicen, esto cruzará 3$, debería cambiar su nombre a moneda de payaso, solo hace perder dinero.
#FraudAlert

🚨 China Minmetals Emite Alerta de Fraude 🚨

La Corporación China Minmetals ha emitido una advertencia oficial sobre actividades fraudulentas que explotan su nombre y el de sus subsidiarias.

La empresa descubrió el uso no autorizado de su marca en actividades como ventas de productos y otras operaciones.

Tras la investigación, confirmó que no tiene vínculos con entidades que se llaman a sí mismas Centro de Marketing del Norte de Minmetals o Grupo de Industria de Energía de Nueva Calidad de Minmetals.

Las personas llamadas Liang Hongjun y Hu Changfeng tampoco están afiliadas a China Minmetals de ninguna manera.

Además, China Minmetals declaró firmemente que ni la corporación ni sus subsidiarias están involucradas en inversiones internacionales en oro o Bitcoin a través de sitios web o cuentas públicas de WeChat.

🔍 La empresa insta al público a mantenerse alerta, verificar todas las comunicaciones y reportar actividades sospechosas.
$BTC

#ChinaMinmetals
#FraudAlert
#CorporateWarning
#BitcoinScam
#EstafaWeChat
#BrandProtection
#FraudeFinanciero

🇺🇸 ESTADOUNIDENSES PERDIERON 9.300 MILLONES EN FRAUDES CRIPTO DURANTE 2024.

El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del Buró Federal de Investigación (FBI) ha publicado su informe anual que detalla las denuncias y pérdidas debido a estafas y fraudes relacionados con criptomonedas en 2024.

Según el informe publicado el 23 de abril, el IC3 recibió más de 140.000 denuncias que mencionaban criptomonedas en 2024, lo que resultó en aproximadamente 9.300 millones de dólares en pérdidas.

El buró informó que las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas por fraudes relacionados con criptomonedas, con aproximadamente 33.000 denuncias y 2.800 millones de dólares en pérdidas.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

#Markhoor Traders

este es un gran fraude, son estafadores
mantente alejado de ellos

no te agregues a su grupo

y no le des ni un solo peso

por favor, por favor, ten cuidado

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

🚨 ¡Alerta de Caos Cripto! 🚨 El fundador de AML Bitcoin ha sido condenado por fraude y lavado de dinero tras estafar a inversores por millones! 💸💔
Engañó a la gente con grandes promesas, incluyendo un trato falso con la Autoridad del Canal de Panamá 🌊🚢 (sí, leíste bien!). Pero en lugar de cumplir, gastó más de $2 millones en casas de lujo 🏡, autos elegantes 🚗 y un estilo de vida derrochador. 🤑
El FBI 🕵️‍♂️ y el IRS 💼 no se contuvieron, calificando su esquema de “escandaloso” y “engañoso.” ¡Ahora, se enfrenta a hasta 30 AÑOS de prisión! ⛓️⏳
¿Qué piensas? ¿Debería pudrirse tras las rejas o hay otra manera de hacer las cosas bien? 🤔 ¡Discutamos! 👇
#CryptoScam #FraudAlert #BitcoinNews #CryptoCrime #JusticeServed 💡🔒 $BTC

$ETH

$XRP

un estafador me estafó y se llevó mis $200, por favor, ten cuidado con él, está en TikTok dando señales gratuitas en su grupo de WhatsApp gratuito. Después de 2/3 días, se pondrá en contacto contigo y te pedirá que te dé ganancias diarias en un sitio web teslasbotx.com que él mismo gestiona. Después de que deposites allí, te mostrará algunas ganancias, pero exige más inversión de tu parte antes de que puedas retirar. Así es como está ganando dinero para estafar a otros.
Por favor, ten cuidado con este tipo de matones. Perdí mis $200, pero haré lo posible para que este fraude no pueda robar a otros. Confío en él porque también es pakistaní😔
#FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
#BinanceSquareFamily
#Write2Earn
$BTC

✅ *Advertencia Oficial de la FIA Pakistán*

🚨 Nuevo método de estafa:
¡Las personas de Karachi, Lahore, Islamabad están recibiendo llamadas falsas de la FIA!

⚠️ *Su modus operandi:*
🔹 Se hacen pasar por oficiales de la FIA
🔹 Dicen: “Usted está buscado en un caso de cibercrimen o terrorismo”
🔹 Envían una copia falsa de FIR por WhatsApp
🔹 Envían un enlace y dicen que complete un formulario
🔹 A veces también amenazan con venir a casa

❌ *Todo esto es una estafa — no confíe en ellos!*

✅ Nunca haga *clic en el enlace*
✅ No comparta su *información personal*
✅ No se *deje llevar por lo que dicen*
✅ No acepte *reunirse con ellos*

📢 Comparta este mensaje con sus amigos & familia — *¡Manténgase alerta, manténgase seguro!*
#FIAWarning #CyberScam #Pakistan #OnlineSafety #FraudAlert

**La Corte China Encierra a Estafadores 🚨 por Estafar a Más de 66,000 Indios 🇮🇳 en un Escándalo de Romance Cripto de $6M 💔📉**

Un tribunal chino ha condenado a un grupo de estafadores a **hasta 14 años de prisión ⛓️** por engañar a más de **66,000 inversores indios** de **$6 millones 💸** utilizando:
- **Esquemas de romance falsos 💌❤️‍🩹** (atrapando a las víctimas)
- **Una aplicación de inversión cripto falsa 📱⚠️**

Los estafadores construyeron **identidades falsas elaboradas 🎭** y aplicaciones para ganar confianza. Las autoridades advierten que este es **uno de los mayores golpes a las criptomonedas entre India y China hasta ahora 🔍**, con más estafas que probablemente aún estén activas.

**¡Mantente alerta! 🚨 No caigas en ofertas cripto que son "demasiado buenas para ser verdad"! 💡**
#CryptoScam #FraudAlert #IndiaChina

$SOL $BTC $BNB

🤖 ¡Estafador de IA Chatbot que se hace pasar por un CEO multimillonario estafa a las víctimas en minutos! 💥

⚠️ ¡Cuidado! Un elegante chatbot de IA que finge ser un CEO multimillonario está engañando a las personas para que entreguen dinero—y está sucediendo más rápido que nunca.

💸 Por qué es aterrador: El bot es tan convincente que las víctimas apenas se dan cuenta de que están siendo estafadas hasta que es demasiado tarde. Las carteras de criptomonedas y las inversiones son objetivos principales.

🛡️ Mantente seguro: A medida que las estafas de IA evolucionan, es más importante que nunca verificar identidades y usar plataformas seguras que protejan tus activos.

🤔 ¿Cómo puedes identificar la verdadera oferta en un mundo donde la IA puede falsificar a cualquiera?

No olvides seguir, dar like con amor ❤️, para alentarnos a mantenerte actualizado y compartir para ayudarnos a crecer juntos!

#AISCams #CryptoSafety #FraudAlert #Write2Earn #BinanceSquare

¡Alerta de fraude Binance P2P! ⚠️
Cómo funciona :
*El fraudeador inicia una orden de compra y envía un pago que parece legítimo.
*El fraudeador luego cancela el pago a través de su banco, dejándote sin tus fondos o cripto.
**Falsas Transacciones⚠️⚠️
*Descripción : Los fraudeadores crean cuentas o perfiles de trading falsos con información y opiniones positivas para generar confianza. Después de que los usuarios hayan transferido dinero como se solicitó, el fraudeador no completa la transferencia de criptomonedas.
**Hidayat......
1- Nunca comunicarte fuera del chat Binance P2P.
2- Solo operar con usuarios verificados (ver la insignia azul)
3- Verifica el pago únicamente en tu aplicación bancaria – no confíes en los SMS o correos electrónicos.
4- En caso de duda : no liberes la cripto – utiliza inmediatamente el botón “Llamar”...
#P2PScamAwareness #scamriskwarning $BTC
#FraudAlert #toutlemonde #BinanceSquareFamily #Binance

Últimas noticias: El influencer cripto español CryptoSpain ha sido arrestado presuntamente en relación con un fraude de 300 millones de dólares y un caso de lavado de dinero.

#CryptoNews #FraudAlert #CryptoScandal

🚨 ÚLTIMA HORA: ¿LA REINA CRIPTO VIVA EN SUDÁFRICA? 👑🇿🇦

Ruja Ignatova, la mente maestra detrás de un esquema Ponzi global de $4 mil millones de OneCoin, supuestamente está viva y escondiéndose en Ciudad del Cabo bajo una identidad falsa, según múltiples fuentes de seguridad y una nueva investigación.

• Investigadores forenses alemanes desestiman afirmaciones anteriores de que fue asesinada
• Las discrepancias sugieren una desaparición simulada en 2017
• Ignatova sigue en la lista de los Diez Más Buscados del FBI con una recompensa de $5 millones

OneCoin prometió el “próximo Bitcoin” y en cambio se convirtió en uno de los fraudes más grandes en la historia de las criptomonedas.

Si es cierto, la Reina Cripto puede haber estado escondiéndose en lujo todo este tiempo.


#CryptoNews #FraudAlert #OneCoin #Cryptoscam #Bitcoin

ya hay Bitcoin Queen ke naam se mashahur hone wali chini khaton jas ko pachale hafte 11 sal ki saza hoi hay. ya khaton chiniyon ka 5 arb daler le kar 2017 se chin se mufror thi. pachale sal landan ke ek ghar se is ko garftar kiya gaya jahan wah pachale 6 sal se maqeem thi or is ghar ka 22000 daler ek mah ka karaya ada karrahi thi.
taqriban 1 laakh 28 hazar chini bashandon ki muhant ki kamai ko ek ponzi sakim min lagwa kar or 300 fisad tak manafa ka laalch de kar sara pesah bat koin min tabadil kiya or landan bhag gayi. is waqat bat koin ki qeemt kafi kam thi (3 se 4 hazar daler ke darmiyan), or is ke pas se ab 61000 bat koin rikor huvay hen.is waqat an koinez ki weliyo 5.7 arb daler yaa 40 arb uan ke barabr hay.
chin min is aurt ki kampani ek bahat bada nitork chala rahi thi jas ka naam Lantian Gerui tha jas ki advertisement bahat mashahur shaqsiyat ne bhi ki thi. is kampani ne apana karobar karpatokarnsi mining or Health Tech Industry min sarmaya kari bataya hawa tha. kampani logon ko mahana manafa taqsim karti or ek bharosah bana kar rakti. amoman nitorkang yaa peramd sakimon min esa hi tariqah kar apanaya jata hay.
sab se maze ki bat kah ya aurt waqei daniyob darya ke kanare ek jazire (Liberland) ko khareed kar is ki malkah banane ka aradah rakti thi.
ab chini logon ko ya pese waps malin ge yaa nihen is bare min kach nihen kaha jaskta cunkah is ke liye chini hakam ko thos sabot dine hon ge.
$SOL $XRP $BTC

#astrosaqi
#bitcoin
#mining
#FraudAlert
#cryptocurrency

Recuerde: si alguien se jacta de cómo compró algo y pronto le traerá millones, en el 99.9% de los casos es una falsedad, destinada a atraerlo y dejarlo sin dinero. Tales promesas sin pruebas reales son un signo clásico de fraude.

Es completamente diferente cuando, en lugar de gráficos incomprensibles, se adjuntan capturas de pantalla de sus transacciones reales con fechas y montos claros. Esto no garantiza el éxito, pero es un indicador de cierta transparencia. No se deje engañar por promesas vacías para luego lamentarse por el dinero perdido. Siempre realice su propia investigación y critique los "éxitos" de los demás.

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware