La CFTC de EE.UU. reconoce que no debió demandar a Gemini en 2022 y ahora solicita conjuntamente con Gemini la anulación de la sentencia
Recientemente, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) ha presentado una moción junto con Gemini Trust Company, pidiendo al tribunal que retire algunas de las cláusulas prospectivas del acuerdo de conciliación alcanzado previamente por ambas partes.
Este caso se origina de la demanda presentada por la CFTC contra Gemini en junio de 2022 (la información inicial sobre el caso se puede ver en el anuncio de la CFTC de enero de 2022), pero las partes llegaron a un acuerdo en enero de 2025.
Después de una revisión exhaustiva de la historia de la investigación, las pruebas, la decisión de enjuiciar, la estrategia de litigio y los cambios en la política federal de activos digitales, la CFTC concluyó que dicha demanda no debió ser presentada y que bajo los estándares de aplicación actuales, tampoco se presentaría.
La CFTC, tras una revisión completa, considera que la demanda se basa principalmente en un denunciante de credibilidad cuestionable y se centra en transacciones permitidas. Este problema fundamental afecta directamente la legalidad y legitimidad de todo el caso.
Durante la investigación, Gemini fue en realidad una víctima de fraude, pero la CFTC la trató como objeto de investigación en su solicitud de registro. Este desajuste de roles y la forma en que se manejaron las pruebas violan gravemente los principios de justicia en la aplicación de la ley.
La demanda también involucra problemas con los procesos internos de la CFTC, e incluso intentó impedir que Gemini obtuviera evidencia para proteger su propio poder regulatorio. Estas malas prácticas en los procedimientos internos expusieron aún más las fallas sistémicas en el proceso de aplicación de la ley.
La CFTC considera que estos hallazgos no solo cuestionan la legalidad de los procedimientos de aplicación en este caso, sino que también reflejan la necesidad de que el gobierno federal revise los métodos y estándares de aplicación en el ámbito de los activos digitales.
Dado que las cláusulas no prospectivas del acuerdo de conciliación (como las multas civiles) se han cumplido, continuar con la ejecución de las cláusulas prospectivas restantes (incluidas las medidas cautelares) es injusto y no se alinea con la misión y el interés público de la CFTC.
Con base en esto, ambas partes solicitan conjuntamente al tribunal que anule estas cláusulas prospectivas. Este movimiento marca una importante autocorrección de la CFTC en cuanto a los estándares de aplicación en activos digitales, y refleja la reflexión y el compromiso de la agencia reguladora por mejorar los errores de aplicación del pasado.
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