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🚨 ALERTA: FinCEN Nombra al Grupo Huione como una Amenaza Principal de Lavado de Dinero Vinculada a $4 Mil Millones en Estafas de Cripto y Robos Norcoreanos

La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) acaba de designar al Grupo Huione, un conglomerado con sede en Camboya, como una amenaza principal de lavado de dinero.

Este grupo ha estado vinculado directamente a más de $4 mil millones en estafas de cripto, fraude y robo, incluidas operaciones de ciberdelincuencia dirigidas por Corea del Norte. 🕵️‍♂️💰

¿Por qué importa esto para los inversores en cripto?

⚠️ Resalta los crecientes riesgos de fraude y flujos ilícitos de cripto

⚠️ Corea del Norte está utilizando cada vez más el robo de cripto para financiar operaciones

✅ Los reguladores de EE. UU. están tomando medidas enérgicas contra las redes financieras ilegales

Hechos clave:

🔹 El Grupo Huione procesó transacciones ilícitas en múltiples regiones

🔹 Facilitó estafas de cripto, anillos de fraude y ataques de ransomware

🔹 Vinculado directamente a hackers norcoreanos y robos patrocinados por el estado

🔹 La acción de FinCEN limitará su acceso a los sistemas financieros de EE. UU.

¿Qué deberían hacer ahora los inversores inteligentes?

✅ Apegarse a plataformas reguladas y de confianza

✅ Mantenerse alerta e informado sobre los riesgos de actividades ilícitas

✅ Utilizar intercambios seguros para proteger sus activos de cripto

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📝 Comentario: ¿Cree que FinCEN apuntará a más grupos como Huione a continuación?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 Se han transferido cerca de $1 mil millones de USDT desde billeteras relacionadas con Huione a exchanges CEX tras la advertencia de FinCEN!

🔍 Boletín rápido
Desde el 1/5 hasta el 17/6/2025, las billeteras relacionadas con Huione han transferido un total de $10,13 mil millones de USDT en Tron y $219 millones en Ethereum, de los cuales $942,9 millones han sido transferidos a grandes exchanges centralizados.

Esto ocurre después de que FinCEN incluyera a Huione en la lista de "preocupación principal por lavado de dinero" según el Artículo 311 de la Ley PATRIOT, prohibiendo a las instituciones financieras estadounidenses interactuar con este grupo.

🕵️ Análisis profundo
Según Global Ledger, a pesar de ser “sancionado”, Huione sigue operando a través de formas encubiertas – como OTC, transacciones anidadas – lo que permite que el dinero siga fluyendo hacia CEX.

FinCEN estima que Huione ha lavado al menos $4 mil millones desde 8/2021 hasta 1/2025, incluyendo $37 millones de APT debido a Corea del Norte, $36 millones de “estafas de pig-butchering”, y $300 millones de otros trucos.

Una parte fundamental de Huione es Huione Pay, Huione Crypto, y Haowang Guarantee – un mercado de Telegram que permite la compra de “paquetes de herramientas de estafa”, stablecoin USDH no congelados y servicios de lavado de dinero.

Telegram ha cerrado una serie de canales de Huione Guarantee, sin embargo, Elliptic & Chainalysis señalan que los servicios han vuelto a aparecer en una nueva lista, con al menos 30 plataformas similares que continúan operando.

🎯 Conclusión
A pesar de que FinCEN ha bloqueado el acceso de Huione a los bancos estadounidenses, Huione aún no ha “muerto” – el dinero sigue fluyendo hacia CEX y las plataformas de estafa siguen operando en la clandestinidad. Esta es una lección que recuerda: este ecosistema tiene la capacidad de deformarse rápidamente, lo que requiere que los inversores y los exchanges mantengan una alta vigilancia, especialmente al negociar USDT o activos similares.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

🔒 Hombre de California recibe 51 meses de prisión por lavar $36.9M en estafa de criptomonedas

¡Una gran represión contra el crimen de criptomonedas! Un hombre de California ha sido condenado a más de 4 años de prisión por lavar casi $37 millones de una estafa de inversión en criptomonedas de Camboya que apuntaba a víctimas en EE.UU.

· 💰 El Esquema: Las víctimas fueron atraídas por promesas de altos rendimientos en inversiones falsas en criptomonedas.
· 🌐 La Lavadora: Los fondos fueron canalizados a través de Huione Guarantee, un infame mercado basado en Telegram que fue cerrado recientemente después de facilitar aproximadamente $98 mil millones en transacciones ilícitas.
· 🏦 El Camino: Los ingresos de la estafa fueron enviados a Deltec Bank en las Bahamas, convertidos a $USDT y distribuidos de vuelta a Camboya.
· 🕵️ La Red: Al menos ocho co-conspiradores ya se han declarado culpables, resaltando la magnitud de esta operación organizada.

Este caso es un recordatorio contundente de la importancia de la debida diligencia y el creciente esfuerzo global por rastrear y procesar el crimen relacionado con criptomonedas.
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¿Qué piensas? ¿Se ajusta esta sentencia al crimen? ¡Exprésate abajo! 👇

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