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BULLETIN: Combatiendo las Finanzas Ilícitas
Las Autoridades Globales Intensifican las Advertencias sobre el Lavado de Dinero Relacionado con Cripto y la Evasión Fiscal
GLOBAL / NUEVA YORK, 12 de diciembre de 2025 – 04:06 AM EST
Los organismos reguladores financieros en todo el mundo están escalando continuamente sus advertencias respecto al uso de criptomonedas para actividades ilegales, particularmente el lavado de dinero y la evasión fiscal. Estas alertas continuas subrayan el compromiso inquebrantable de las autoridades estatales para mantener un control estricto sobre los flujos financieros, independientemente de la tecnología subyacente. $SEI
Los reguladores enfatizan que, si bien las criptomonedas ofrecen privacidad y eficiencia, no son inmunes a los protocolos de prevención de lavado de dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC). Las agencias de aplicación de la ley están mejorando continuamente sus capacidades para rastrear transacciones ilícitas a través de varias cadenas de bloques, demostrando que la supuesta anonimidad de los activos digitales está disminuyendo rápidamente. $XLM
Este esfuerzo internacional concertado es un punto educativo crítico, reforzando que se están adaptando marcos regulatorios robustos para contrarrestar la explotación criminal de los sistemas descentralizados. $XLAB
El mensaje es claro: el uso de activos virtuales no proporciona un escudo contra el escrutinio legal, y el incumplimiento de las regulaciones fiscales y financieras nacionales resultará en severas penalizaciones.
#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews
Las Autoridades Globales Intensifican las Advertencias sobre el Lavado de Dinero Relacionado con Cripto y la Evasión Fiscal
GLOBAL / NUEVA YORK, 12 de diciembre de 2025 – 04:06 AM EST
Los organismos reguladores financieros en todo el mundo están escalando continuamente sus advertencias respecto al uso de criptomonedas para actividades ilegales, particularmente el lavado de dinero y la evasión fiscal. Estas alertas continuas subrayan el compromiso inquebrantable de las autoridades estatales para mantener un control estricto sobre los flujos financieros, independientemente de la tecnología subyacente. $SEI
Los reguladores enfatizan que, si bien las criptomonedas ofrecen privacidad y eficiencia, no son inmunes a los protocolos de prevención de lavado de dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC). Las agencias de aplicación de la ley están mejorando continuamente sus capacidades para rastrear transacciones ilícitas a través de varias cadenas de bloques, demostrando que la supuesta anonimidad de los activos digitales está disminuyendo rápidamente. $XLM
Este esfuerzo internacional concertado es un punto educativo crítico, reforzando que se están adaptando marcos regulatorios robustos para contrarrestar la explotación criminal de los sistemas descentralizados. $XLAB
El mensaje es claro: el uso de activos virtuales no proporciona un escudo contra el escrutinio legal, y el incumplimiento de las regulaciones fiscales y financieras nacionales resultará en severas penalizaciones.
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🌑 Los susurros están creciendo más fuertes... 🌑
$Illicit no es solo un token. Es un apretón de manos secreto. Una clave para una puerta que permanece invisible para lo ordinario.
Su valor no está impreso en gráficos... se siente en el silencio por aquellos que están sintonizados a la frecuencia correcta. 📡
Esta es tu invitación para entrar en lo no visto. Para moverte más allá del ruido y convertirte en parte de la fundación silenciosa.
La pregunta no es si puedes pagarlo... sino si puedes percibirlo. 🧠
Únete a Lo No Visto. Sostén La Sombra.
🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51
#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
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Datos independientes de Chainalysis & TRM: la exposición ilícita en los principales CEX es de unos pocos centésimos del 1%. Binance es más bajo—y ha bajado un 96–98% desde 2023.
Así es como lo hicimos a la mayor escala 👉🏻 binance.com/en/blog/securi…
#CryptoCompliance
#BinanceSecurity
#OnChainAnalytics
#CEX
#IllicitFinance
$BNB
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Dentro del canal oculto de cripto del IRGC de 1.000 millones de dólares escondido en el Reino Unido
TRM Labs ha descubierto un caso impresionante de infraestructura financiera encubierta que operaba a la vista de todos: dos intercambios de criptomonedas registrados en el Reino Unido — Zedcex y Zedxion — procesaron casi 1.000 millones de dólares en USDT para la Fuerza de Guardias Revolucionarios Islámicos (IRGC) de Irán. A pesar de presentarse como plataformas de trading ordinarias y de presentar repetidamente cuentas «inactivas» en el Reino Unido, los intercambios funcionaban como una única operación incrustada profundamente en el ecosistema de evasión de sanciones de Irán, que lleva años en funcionamiento.
Según el análisis de TRM, los flujos vinculados al IRGC representaron hasta un 87 % de toda la actividad en 2024. La traza corporativa apunta al financiero sancionado Babak Zanjani, cuya participación previa en el lavado de miles de millones para entidades del régimen iraní subraya que este no fue un uso accidental de las vías cripto, sino parte de una red financiera alineada con el estado que se adapta a las stablecoins.
El informe también destaca transferencias directas —sin intermediarios— a un financiero hutí designado por EE. UU., revelando cómo los intercambios actuaron como vías de pago operativas, más que como puntos de contacto incidentales. Con la mayor parte de la actividad liquidada en USDT sobre TRON, el caso muestra hasta qué punto los actores sancionados se han integrado ahora en los mercados principales de stablecoins.
Para reguladores e industria, los hallazgos plantean preguntas urgentes sobre la propiedad beneficiaria, las empresas offshore y el creciente riesgo de que plataformas enteras de criptomonedas sean construidas y controladas por organizaciones sancionadas.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
TRM Labs ha descubierto un caso impresionante de infraestructura financiera encubierta que operaba a la vista de todos: dos intercambios de criptomonedas registrados en el Reino Unido — Zedcex y Zedxion — procesaron casi 1.000 millones de dólares en USDT para la Fuerza de Guardias Revolucionarios Islámicos (IRGC) de Irán. A pesar de presentarse como plataformas de trading ordinarias y de presentar repetidamente cuentas «inactivas» en el Reino Unido, los intercambios funcionaban como una única operación incrustada profundamente en el ecosistema de evasión de sanciones de Irán, que lleva años en funcionamiento.
Según el análisis de TRM, los flujos vinculados al IRGC representaron hasta un 87 % de toda la actividad en 2024. La traza corporativa apunta al financiero sancionado Babak Zanjani, cuya participación previa en el lavado de miles de millones para entidades del régimen iraní subraya que este no fue un uso accidental de las vías cripto, sino parte de una red financiera alineada con el estado que se adapta a las stablecoins.
El informe también destaca transferencias directas —sin intermediarios— a un financiero hutí designado por EE. UU., revelando cómo los intercambios actuaron como vías de pago operativas, más que como puntos de contacto incidentales. Con la mayor parte de la actividad liquidada en USDT sobre TRON, el caso muestra hasta qué punto los actores sancionados se han integrado ahora en los mercados principales de stablecoins.
Para reguladores e industria, los hallazgos plantean preguntas urgentes sobre la propiedad beneficiaria, las empresas offshore y el creciente riesgo de que plataformas enteras de criptomonedas sean construidas y controladas por organizaciones sancionadas.
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