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Pakistán Aplasta un Fraude de Cripto y Forex de $60M

Noticias de Cripto de Última Hora

Las autoridades paquistaníes han desmantelado una importante red internacional de fraude en cripto y forex en Karachi, cerrando un esquema que robó casi $60 millones de inversores de todo el mundo. La operación marca una de las mayores acciones del país contra el crimen financiero digital.

Aspectos Clave

Aproximadamente $60 millones defraudados a las víctimas

22 sospechosos arrestados, incluidos ciudadanos extranjeros

Incautación de 37 computadoras, 40 teléfonos inteligentes, más de 10,000 tarjetas SIM internacionales y 6 pasarelas de pago ilegales

Los estafadores se hicieron pasar por “comerciantes de cripto profesionales” y “insiders del mercado” para ganar confianza

Cómo Operó la Estafa Las víctimas fueron inicialmente mostradas ganancias falsas para construir confianza. Una vez establecida la confianza, se les pidió pagar “impuestos” o “tarifas de retiro”. Después de los pagos, las cuentas fueron congeladas y toda comunicación fue cortada.

Alerta para Inversores Cualquier promesa de ganancias garantizadas en cripto es una señal de alerta seria. Los mercados legítimos implican riesgo, mientras que los estafadores se basan en la codicia y la urgencia.

Pensamiento Final El mercado de cripto ofrece oportunidades reales—pero solo para inversores informados y cautelosos. Mantente educado, verifica fuentes y protege tu capital.

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ACTUALIZACIÓN REGULATORIA: La FSC de Taiwán Publica la Lista de Cumplimiento AML de VASP
Nueva York, NY
📋 La FSC Publica la Lista Actualizada de Intercambios Bajo Revisión de Cumplimiento AML
La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán (FSC) ha anunciado oficialmente una lista actualizada de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs)—intercambios de criptomonedas—que actualmente están sometidos al riguroso proceso de cumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (AML).
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Esta lista se hace pública para permitir a los ciudadanos identificar fácilmente plataformas confiables.
$TRUMP

La divulgación pública sirve como un mecanismo crucial para dirigir a los usuarios hacia servicios supervisados, mitigando así significativamente los riesgos asociados con el comercio en intercambios extranjeros opacos y no regulados.
Los intercambios incluidos en la lista están trabajando activamente para cumplir con los requisitos cada vez más estrictos de la FSC, que cubren todo, desde procedimientos KYC (Conozca a su Cliente) hasta protocolos de monitoreo de transacciones.
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En última instancia, la publicación de esta lista es una herramienta clave en la estrategia de la FSC para fortalecer la educación y protección del inversor.

Al designar claramente qué plataformas están tomando el cumplimiento en serio, la FSC empodera a los consumidores para tomar decisiones de trading más seguras e informadas dentro del mercado de activos digitales.
#TaiwanFSC #VASPList #AMLCompliance #InvestorProtection

LA SEC DE EE. UU. ENDURECE SU ACCIÓN CONTRA LAS ESTAFAS DE CRIPTOMONEDAS TEMÁTICAS DE IA, LOS INVERSORES PIERDEN $14 MILLONES

La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) ha acusado a tres plataformas de criptomonedas y cuatro firmas de inversión, alegando que conspiraron para defraudar a los inversores minoristas de hasta $14 millones.

Según la denuncia, los acusados utilizaron las redes sociales para atraer a los inversores a actividades de trading falsas, mientras que no se realizaron transacciones reales.

#SEC #CRYPTOINDUSTRY #InvestorProtection #BTC
$BTC
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La senadora Elissa Slotkin y Jerry Moran han presentado el Acta SAFE Crypto. Propuesto el 15 de diciembre de 2025, la legislación tiene como objetivo combatir las estafas de criptomonedas mediante la creación de un grupo de trabajo federal que se une al Departamento del Tesoro, a las fuerzas del orden, a los reguladores y a expertos del sector privado. El grupo de trabajo coordinaría esfuerzos para identificar, rastrear y detener el fraude en criptomonedas, al mismo tiempo que apoya a las fuerzas del orden locales con mejores herramientas y recursos.

La Ley SAFE Crypto también exige medidas más fuertes de transparencia y protección al consumidor. Requiere que las agencias federales publiquen informes periódicos sobre las tendencias emergentes de fraude, amplíen las campañas de concienciación pública y proporcionen al Congreso actualizaciones sobre el progreso de la aplicación de la ley. Tiene como objetivo reducir el creciente número de estafas/fraudes dirigidos a inversores minoristas y recuperar la confianza en el mercado de activos digitales de EE. UU.

#cryptonews #CryptoRegulation #crypto
#USCongress #InvestorProtection

La senadora Elissa Slotkin y Jerry Moran han introducido el Acta (SAFE Crypto). Propuesto el 15 de diciembre de 2025, la legislación tiene como objetivo combatir las estafas de criptomonedas creando un grupo de trabajo federal que se une con el Departamento del Tesoro, la aplicación de la ley, los reguladores y expertos del sector privado. El grupo de trabajo coordinaría esfuerzos para identificar, rastrear y detener el fraude cripto, mientras también apoya a la aplicación de la ley local con mejores herramientas y recursos.

El Acta SAFE Crypto también exige medidas más estrictas de transparencia y protección al consumidor. Requiere que las agencias federales publiquen informes regulares sobre las tendencias emergentes de fraude, amplíen las campañas de concienciación pública y proporcionen al Congreso actualizaciones sobre el progreso en la aplicación de la ley. Tiene como objetivo reducir el creciente número de estafas/fraude que afectan a los inversores minoristas y recuperar la confianza en el mercado de activos digitales de EE. UU.

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#USCongress #InvestorProtection

ACTUALIZACIÓN DE NOTICIAS: Salvaguardias para Inversores
Japón Endurece las Reglas de Segregación de Capital y Activos para Intercambios de Criptomonedas
TOKIO / CIUDAD DE NUEVA YORK, 12 de diciembre de 2025 – 04:02 AM EST
Japón continúa consolidando su posición como líder global en la rigurosa regulación de criptomonedas con nuevas medidas destinadas a mejorar drásticamente la protección del inversor. Las autoridades financieras están finalizando revisiones que imponen requisitos más estrictos a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) licenciados, $TWT
específicamente dirigidas a las reservas de capital y la segregación de activos. $ZEC
El mandato actualizado obliga a los intercambios a mantener niveles más altos de capital operativo, asegurando estabilidad y resiliencia ante choques inesperados del mercado. Más críticamente, las reglas imponen una separación absoluta de los activos de los clientes de los fondos propios del intercambio. Esta segregación evita que el capital de los usuarios se utilice para operaciones especulativas o se vea sujeto a responsabilidades corporativas en caso de insolvencia.
Este movimiento sirve como un punto de contacto educativo crucial, destacando la importancia del cumplimiento regulatorio en la salvaguardia de las finanzas descentralizadas. Al aumentar estos colchones financieros, Japón busca proporcionar a los usuarios una seguridad absoluta, mitigando el riesgo sistémico y fomentando la confianza a largo plazo en el ecosistema cripto regulado. Esta postura regulatoria establece un alto estándar para otras jurisdicciones que buscan equilibrar la innovación con una sólida protección al consumidor.
$ONDO
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HISTORIA EN DESARROLLO: La FSA contempla una represión sobre los valores NFT no conformes 🛡️
Hora de Nueva York: Viernes, 12 de diciembre de 2025, 4:00 AM EST
Un cambio regulatorio importante está en marcha, ya que la Agencia de Servicios Financieros (FSA) señala intenciones de restringir la venta de ciertos Tokens No Fungibles (NFTs). $INJ
A principios de diciembre de 2025, la FSA está revisando activamente nuevas reglas destinadas a reducir la oferta y el comercio de NFTs que podrían clasificarse legalmente como valores no registrados. $OP
Este movimiento está impulsado fundamentalmente por un mandato para mejorar la protección del inversor contra proyectos de alto riesgo y no regulados que prevalecen en el espacio de coleccionables digitales.
Al centrarse en los NFTs que exhiben características de contratos de inversión, como la expectativa de ganancias derivadas de los esfuerzos de otros, los reguladores buscan establecer una clara distinción legal entre activos digitales puramente artísticos y tokens utilizados para la recaudación de capital.
Las regulaciones anticipadas obligarán a creadores y plataformas a cumplir con requisitos de divulgación y registro más estrictos si sus NFTs cruzan la línea hacia el dominio de los valores. Este desarrollo subraya el impulso regulatorio global por claridad y responsabilidad dentro del mercado NFT en rápida evolución, priorizando la estabilidad del mercado sobre la especulación desenfrenada.
$XRP
#NFTRegulation #FSA #SecuritiesLaw #InvestorProtection

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA: Nuevo Mandato de Protección al Consumidor para Intercambios de Criptomonedas
Nueva York, NY – 11 de diciembre de 2025 – 09:15 PM EST
En un desarrollo importante destinado a redefinir la protección del inversor en el espacio de activos digitales, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) está revisando actualmente un proyecto legislativo crítico. Esta ley propuesta tiene como objetivo mejorar significativamente la responsabilidad y la rendición de cuentas de los intercambios de criptomonedas. $TRX

El proyecto de legislación, considerado inicialmente el 9 de diciembre de 2025, exige que los intercambios de criptomonedas deben compensar a los usuarios por las pérdidas resultantes de incidentes de piratería o errores severos del sistema. Crucialmente, esta responsabilidad se requiere incluso si el intercambio en sí se encuentra sin culpa en el incidente. $TON

Este movimiento coloca la responsabilidad financiera en las plataformas de activos digitales de una manera análoga a la responsabilidad que actualmente tienen los bancos comerciales. Al establecer este alto estándar, el gobierno pretende ofrecer el nivel más alto posible de protección al inversor, asegurando que los consumidores estén protegidos de pérdidas catastróficas causadas por factores externos o fallos técnicos inherentes al entorno operativo.$TAO

Este marco regulatorio proactivo enfatiza que, aunque la tecnología evoluciona rápidamente, el deber fundamental de asegurar los activos de los clientes sigue siendo primordial. Anima a los intercambios a invertir fuertemente en infraestructura de seguridad avanzada y protocolos de gestión de riesgos, fomentando en última instancia un entorno más seguro y confiable para todos los participantes en la economía cripto.
#CryptoRegulation #InvestorProtection #FSC #ExchangeLiability

El regulador de la ciudad del Reino Unido da luz verde al comercio arriesgado de criptomonedas para el retail

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha tomado una medida controvertida al permitir a los inversores individuales comerciar activos vinculados a criptomonedas que no poseen realmente, permitiendo efectivamente el acceso a productos de alto riesgo que anteriormente estaban restringidos a profesionales. Este movimiento refleja un cambio más amplio hacia la acomodación de la participación del retail en mercados de criptomonedas sofisticados, pero también plantea preocupaciones sobre la protección del inversor.

• Cambio regulatorio: Los comerciantes minoristas ahora pueden comerciar ciertos productos de criptomonedas sin poseer los activos subyacentes.

• Advertencia de riesgo: La FCA enfatiza que estos productos son altamente especulativos y riesgosos para los inversores ordinarios; las pérdidas pueden ser significativas.

• Contexto más amplio: La FCA también está consultando sobre nuevas reglas de criptomonedas integrales para proteger mejor a los consumidores y fortalecer la integridad del mercado a través de una regulación formal que se espera para 2027.

• Punto de vista de la industria: Mientras algunos ven esto como un movimiento de competitividad, las voces reacias al riesgo destacan los peligros de expandir el acceso sin salvaguardias robustas.

Abrir el comercio complejo de criptomonedas a los inversores minoristas puede aumentar la participación en el mercado, pero sin una educación y protecciones fuertes, podría exponer a las personas comunes a pérdidas desproporcionadas.

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#SECCrypto2.0 SECCrypto2.0 es una iniciativa de la SEC para modernizar las regulaciones criptográficas, asegurando la seguridad y el cumplimiento. #CryptoRegulation #Blockchain #ActivosDigitales #InvestorProtection #Compliance

🚨💰 Grandes noticias desde EE. UU. — las autoridades acaban de incautar más de $225 millones en criptomonedas relacionadas con operaciones fraudulentas. Esta es una de las mayores represalias contra activos digitales fraudulentos hasta ahora.

🔎 Qué pasó:

Los fondos provinieron de estafas de inversión que engañaron a personas desprevenidas.

A través de la confiscación civil, el gobierno tiene como objetivo recuperar el dinero y devolverlo a las víctimas.

Es una señal clara de que los reguladores están intensificando sus acciones contra actividades sospechosas en el espacio cripto.

📊 Por qué es importante:
Movimientos como este pueden aumentar la confianza de los inversores honestos mientras empujan a los intercambios y proyectos a ajustar las reglas de cumplimiento. Al mismo tiempo, las estafas todavía están ahí — así que siempre investiga antes de saltar a nuevos tokens.

💬 Conclusión:
La incautación de $225M demuestra que las autoridades se toman en serio la protección del mercado de criptomonedas. La transparencia y las plataformas confiables son más importantes que nunca.

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*Mesa Redonda de Cripto de la SEC: ¿Una Nueva Era para los Activos Digitales?*

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) organizó recientemente una Mesa Redonda de Cripto, reuniendo a expertos de la industria, reguladores y participantes del mercado para discutir el futuro de los activos digitales.

*Conclusiones Clave:*

1. *Claridad sobre Regulación*: La SEC enfatizó su compromiso de proporcionar orientación clara sobre la regulación de criptomonedas, asegurando un campo de juego nivelado para todos los participantes del mercado.
2. *Clasificación de Tokens*: La discusión se centró en la clasificación de tokens como valores, materias primas o algo intermedio. Se espera que pronto emerja un marco claro.
3. *Protección del Inversor*: La SEC reiteró su enfoque en la protección del inversor, enfatizando la necesidad de salvaguardias robustas para prevenir fraudes y manipulaciones del mercado.
4. *Innovación y Competencia*: Los reguladores reconocieron la importancia de fomentar la innovación y la competencia en el espacio cripto, mientras se asegura que los intereses de los inversores estén protegidos.

*¿Qué Sigue?*

La Mesa Redonda de Cripto de la SEC marcó un paso significativo hacia la creación de un mercado de criptomonedas más transparente y regulado. A medida que la SEC continúa trabajando en proporcionar orientación clara, podemos esperar:

1. *Mayor Claridad*: Emergerá un marco regulatorio más definido, proporcionando certeza para los participantes del mercado.
2. *Mejora en la Protección del Inversor*: Se implementarán salvaguardias robustas para prevenir fraudes y manipulaciones del mercado.
3. *Innovación y Crecimiento*: Un mercado regulado fomentará la innovación, la competencia y el crecimiento en el espacio cripto.

*¡Únete a la Conversación!*

Comparte tus pensamientos sobre la Mesa Redonda de Cripto de la SEC y sus implicaciones para el futuro de los activos digitales. ¿Cómo crees que la regulación impactará el mercado cripto?

#MesaRedondaCriptoSEC #Criptomoneda #Regulación #Innovación #InvestorProtection

Recuerde: si alguien se jacta de cómo compró algo y pronto le traerá millones, en el 99.9% de los casos es una falsedad, destinada a atraerlo y dejarlo sin dinero. Tales promesas sin pruebas reales son un signo clásico de fraude.

Es completamente diferente cuando, en lugar de gráficos incomprensibles, se adjuntan capturas de pantalla de sus transacciones reales con fechas y montos claros. Esto no garantiza el éxito, pero es un indicador de cierta transparencia. No se deje engañar por promesas vacías para luego lamentarse por el dinero perdido. Siempre realice su propia investigación y critique los "éxitos" de los demás.

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware

🚨 CHOQUE DEL MERCADO DESPUÉS DEL ANUNCIO DE ARANCELES

El repentino anuncio de aranceles del 100% a China provocó una fuerte reacción en los mercados globales: las acciones cayeron, las criptomonedas oscilaron violentamente y la volatilidad se disparó en todas las clases de activos.

📉 Las acciones de EE. UU. vieron grandes caídas
📉 Bitcoin cayó en un solo movimiento agresivo
📉 Las altcoins enfrentaron profundas pérdidas intradía

Mientras tanto, grandes flujos de capital ingresaron rápidamente a los mercados de criptomonedas, generando serias preocupaciones sobre la transparencia, el tiempo y las posibles ventajas para los insiders.

⚠️ Estos eventos exigen un examen minucioso.
Las decisiones políticas masivas que borran miles de millones en valor para los inversores cotidianos deben ser examinadas para garantizar la equidad, la integridad y la responsabilidad en los mercados globales.

Esto no se trata de política: se trata de proteger a los inversores y mantener la confianza en el sistema financiero.

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#SECGuidance
#SECGuidance: Navegando la Cumplimiento con Confianza

La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) desempeña un papel vital en el mantenimiento de mercados justos, ordenados y eficientes. Ya seas un fundador de startup, inversor o profesional corporativo, mantenerse al día con la orientación de la SEC es clave para tomar decisiones informadas y en cumplimiento.

Las actualizaciones recientes en #SECGuidance destacan los esfuerzos continuos de la agencia para mejorar la transparencia, proteger a los inversores y adaptarse a las tendencias del mercado en evolución, incluidos los activos digitales, las divulgaciones ESG y los protocolos de ciberseguridad.

Es más importante que nunca:

Entender las implicaciones de las nuevas reglas y orientaciones.

Revisar las prácticas de divulgación de tu empresa.

Mantenerse a la vanguardia de las tendencias de cumplimiento y expectativas de cumplimiento.

El cumplimiento no es solo un requisito legal, es una ventaja estratégica.

Sigamos con la conversación. ¿Cómo se está adaptando tu organización a los recientes desarrollos de la SEC?

#Cumplimiento #SEC #GobernanzaCorporativa #GestiónDeRiesgos #Finanzas #Regulaciones #InvestorProtection