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#PakistaniInvestor Esté alerta, esté seguro, después de perder 1 mil millones por una familia corrupta en cripto, recuperarán este dinero prohibiendo cuentas bancarias que comercien en criptomonedas.
Cómo los bancos paquistaníes detectan y bloquean transacciones de criptomonedas
Transferencias directas a intercambios de criptomonedas
Los bancos incluyen en la lista negra intercambios conocidos (#Binance, #Coinbase, etc.).
Las transferencias a estas plataformas son bloqueadas automáticamente.
Patrones de transacción sospechosos
Transferencias P2P frecuentes (múltiples depósitos/retiros pequeños).
Transacciones grandes y no explicadas sin una fuente clara.
Escaneo de palabras clave en los comentarios de las transacciones
Los bancos señalan términos como:
"\u003cc-44/\u003e" "USDT," "Cripto," "Binance," "P$2P."
"\u003cc-32/\u003e", "\u003cc-34/\u003e","
Solución: Usa comentarios vagos como "Pago Freelance."
Enlace a Cambio Extranjero (FX) y Hawala
Los bancos incluyen en la lista negra intercambios conocidos (#Binance, #Coinbase, etc.).
Las transferencias a estas plataformas son bloqueadas automáticamente.
Patrones de transacción sospechosos
Transferencias P2P frecuentes (múltiples depósitos/retiros pequeños).
Transacciones grandes y no explicadas sin una fuente clara.
Escaneo de palabras clave en los comentarios de las transacciones
Los bancos señalan términos como:
"\u003cc-44/\u003e" "USDT," "Cripto," "Binance," "P$2P."
"\u003cc-32/\u003e", "\u003cc-34/\u003e","
Solución: Usa comentarios vagos como "Pago Freelance."
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