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(Parte 2) Cripto e impuestos: ¿Qué necesita saber?
Cómo manejan los países los impuestos a las criptomonedas
Los impuestos sobre las criptomonedas varían notablemente entre países. Estas son algunas de las formas en que algunos países manejan los impuestos sobre las criptomonedas:
1. Estados Unidos:
- En Estados Unidos, el IRS (Servicio de Impuestos Internos de EE. UU.) considera las criptomonedas como propiedad e impone impuestos sobre las ganancias de capital a las transacciones con criptomonedas. Los ingresos provenientes de la minería también se consideran ingresos y deben declararse. Los inversores en criptomonedas también deben informar cada una de sus transacciones en criptomonedas, incluida la compra, venta, intercambio y uso de criptomonedas para pagos.
Los impuestos sobre las criptomonedas varían notablemente entre países. Estas son algunas de las formas en que algunos países manejan los impuestos sobre las criptomonedas:
1. Estados Unidos:
- En Estados Unidos, el IRS (Servicio de Impuestos Internos de EE. UU.) considera las criptomonedas como propiedad e impone impuestos sobre las ganancias de capital a las transacciones con criptomonedas. Los ingresos provenientes de la minería también se consideran ingresos y deben declararse. Los inversores en criptomonedas también deben informar cada una de sus transacciones en criptomonedas, incluida la compra, venta, intercambio y uso de criptomonedas para pagos.
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Corea del Sur debería apoyar enérgicamente el desarrollo de un mercado de stablecoin basado en el won coreano para "prevenir que la riqueza nacional fluya al extranjero."
Corea del Sur tiene un marco regulatorio integral para las criptomonedas, supervisado por la Comisión de Servicios Financieros (FSC). Aquí están los aspectos clave:
- *Registro y Cumplimiento*:
- Las casas de cambio de criptomonedas deben registrarse en la FSC para operar legalmente.
- Las casas de cambio deben colaborar con bancos locales para cuentas de verificación de nombre real.
- Los procedimientos de Conozca a Su Cliente (KYC) y de Prevención de Lavado de Dinero (AML) son obligatorios.
- *Regulaciones*:
- La Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales (VAUPA) protege los activos de los usuarios y previene prácticas desleales.
- Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) deben almacenar al menos el 80% de los activos de los usuarios en billeteras frías.
- Se imponen sanciones estrictas, incluidas multas y prisión, por incumplimiento.
- *Impuestos*:
- Se planeó inicialmente un impuesto del 20% sobre las ganancias de criptomonedas que superen 2.5 millones de won (1,800 dólares), pero se ha retrasado hasta 2028.
- *ICOs y STOs*:
- Las Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) están prohibidas debido a preocupaciones sobre fraudes y manipulación del mercado.
- Las Ofertas de Tokens de Seguridad (STOs) son vistas positivamente, con regulaciones en desarrollo para permitirlas bajo la Ley de Mercados de Capital.
- *Desarrollos Recientes*:
- Se espera que la administración del presidente Lee Jae-myung acelere la integración de criptomonedas en el marco regulatorio.
- La Ley Básica de Activos Digitales (DABA) podría ser promulgada, proponiendo un organismo autorregulador, un sistema de aprobación de stablecoins y reglas más claras para los proveedores de servicios de criptomonedas.
- *Iniciativas Notables*:
- Podrían ser aprobados fondos cotizados en bolsa (ETFs) de criptomonedas al contado, permitiendo que el Servicio Nacional de Pensiones invierta en activos digitales.
- Se está considerando una stablecoin basada en won, respaldada por moneda fiduciaria, para promover la innovación y la estabilidad.
En general, la política cripto de Corea del Sur busca equilibrar la innovación con la protección del inversor y el cumplimiento regulatorio.
#SouthKoreaCryptoPolicy #TaxationInCrypto #Stablecoins
Corea del Sur tiene un marco regulatorio integral para las criptomonedas, supervisado por la Comisión de Servicios Financieros (FSC). Aquí están los aspectos clave:
- *Registro y Cumplimiento*:
- Las casas de cambio de criptomonedas deben registrarse en la FSC para operar legalmente.
- Las casas de cambio deben colaborar con bancos locales para cuentas de verificación de nombre real.
- Los procedimientos de Conozca a Su Cliente (KYC) y de Prevención de Lavado de Dinero (AML) son obligatorios.
- *Regulaciones*:
- La Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales (VAUPA) protege los activos de los usuarios y previene prácticas desleales.
- Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) deben almacenar al menos el 80% de los activos de los usuarios en billeteras frías.
- Se imponen sanciones estrictas, incluidas multas y prisión, por incumplimiento.
- *Impuestos*:
- Se planeó inicialmente un impuesto del 20% sobre las ganancias de criptomonedas que superen 2.5 millones de won (1,800 dólares), pero se ha retrasado hasta 2028.
- *ICOs y STOs*:
- Las Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) están prohibidas debido a preocupaciones sobre fraudes y manipulación del mercado.
- Las Ofertas de Tokens de Seguridad (STOs) son vistas positivamente, con regulaciones en desarrollo para permitirlas bajo la Ley de Mercados de Capital.
- *Desarrollos Recientes*:
- Se espera que la administración del presidente Lee Jae-myung acelere la integración de criptomonedas en el marco regulatorio.
- La Ley Básica de Activos Digitales (DABA) podría ser promulgada, proponiendo un organismo autorregulador, un sistema de aprobación de stablecoins y reglas más claras para los proveedores de servicios de criptomonedas.
- *Iniciativas Notables*:
- Podrían ser aprobados fondos cotizados en bolsa (ETFs) de criptomonedas al contado, permitiendo que el Servicio Nacional de Pensiones invierta en activos digitales.
- Se está considerando una stablecoin basada en won, respaldada por moneda fiduciaria, para promover la innovación y la estabilidad.
En general, la política cripto de Corea del Sur busca equilibrar la innovación con la protección del inversor y el cumplimiento regulatorio.
#SouthKoreaCryptoPolicy #TaxationInCrypto #Stablecoins
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(P.3) Cripto e impuestos: ¿Qué necesita saber?
Cómo pueden prepararse los usuarios para la presentación de impuestos
1. Realice un seguimiento y registre todas las transacciones:
Uno de los pasos más importantes es realizar un seguimiento y registrar todas sus transacciones criptográficas. Esto incluye ventas, transferencias, apuestas, minería y cultivo de rendimiento. Esto le ayuda a calcular con precisión las ganancias/pérdidas para una declaración de impuestos adecuada.
2. Utilice software de soporte:
Existen muchas herramientas y software, como CoinTracking, TaxBit o Koinly, que le ayudan a realizar un seguimiento automático de las transacciones y calcular los impuestos adeudados. Estas herramientas pueden sincronizarse con los intercambios para ayudarlo a rastrear fácilmente los saldos y calcular los impuestos sobre las ganancias de capital.
1. Realice un seguimiento y registre todas las transacciones:
Uno de los pasos más importantes es realizar un seguimiento y registrar todas sus transacciones criptográficas. Esto incluye ventas, transferencias, apuestas, minería y cultivo de rendimiento. Esto le ayuda a calcular con precisión las ganancias/pérdidas para una declaración de impuestos adecuada.
2. Utilice software de soporte:
Existen muchas herramientas y software, como CoinTracking, TaxBit o Koinly, que le ayudan a realizar un seguimiento automático de las transacciones y calcular los impuestos adeudados. Estas herramientas pueden sincronizarse con los intercambios para ayudarlo a rastrear fácilmente los saldos y calcular los impuestos sobre las ganancias de capital.
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(P.1) Cripto e impuestos: ¿Qué necesita saber?
A medida que las criptomonedas se vuelven cada vez más populares, uno de los problemas importantes que los usuarios deben enfrentar son los impuestos a las criptomonedas. Porque, a diferencia de los activos tradicionales, las criptomonedas tienen regulaciones fiscales complejas y diferencias significativas entre países.
Para garantizar el cumplimiento legal y optimizar las obligaciones tributarias, los usuarios de criptomonedas deben comprender cómo funcionan los impuestos sobre las criptomonedas y cómo prepararse para la declaración de impuestos.
Para garantizar el cumplimiento legal y optimizar las obligaciones tributarias, los usuarios de criptomonedas deben comprender cómo funcionan los impuestos sobre las criptomonedas y cómo prepararse para la declaración de impuestos.
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#TaxationInCrypto
La tributación de criptomonedas varía significativamente entre diferentes países. Algunos países consideran las criptomonedas como propiedad, mientras que otros las consideran como moneda extranjera o activos de capital. A continuación, se presenta un desglose de cómo diferentes países abordan la tributación de criptomonedas:
*Países sin Impuestos*
- *Alemania*: Las criptomonedas mantenidas por más de un año están exentas de impuestos, pero las criptomonedas mantenidas por menos de un año están gravadas a menos que la ganancia sea menor de €600 ¹.
- *Bielorrusia*: Las actividades con criptomonedas están exentas del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre las Ganancias de Capital hasta enero de 2025 ¹.
- *El Salvador*: Los inversores extranjeros están exentos de pagar el Impuesto sobre las Ganancias de Capital en las ganancias de Bitcoin ¹.
- *Portugal*: Las ganancias de criptomonedas están exentas de impuestos si se mantienen por más de un año, pero se gravan al 28% si se mantienen por menos de un año ¹.
- *Singapur*: No hay Impuesto sobre las Ganancias de Capital, pero se aplica el Impuesto sobre la Renta a empresas e individuos que obtienen ingresos de criptomonedas ¹.
- *Malasia*: Las transacciones de criptomonedas están exentas de impuestos para inversores individuales, pero las empresas están sujetas al Impuesto sobre la Renta ¹.
- *Malta*: No hay Impuesto sobre las Ganancias de Capital en ganancias criptográficas a largo plazo, pero las transacciones de criptomonedas están gravadas al 35% ¹.
*Países con Reglas de Tributación Únicas*
- *Estados Unidos*: Las criptomonedas se tratan como propiedad, aplicándose las tasas de ganancias de capital a los ingresos de las transacciones de criptomonedas ².
- *Países Bajos*: Las criptomonedas se gravan sobre las ganancias ficticias, con tasas que varían del 0.54% al 1.58% ².
- *Japón*: Las criptomonedas se gravan como ingresos diversos, con tasas de hasta el 55% ².
*Reglas de Tributación de Países Europeos*
- *Austria*: Tasa impositiva del 27.5% sobre las ganancias de criptomonedas ².
- *Bulgaria*: Tasa impositiva del 10% sobre las ganancias de criptomonedas ².
- *Dinamarca*: Tasa impositiva del 37.1% sobre las ganancias de criptomonedas, con un 15% adicional si los ingresos superan los €74,300 ².
- *Estonia*: Tasa impositiva del 20% sobre las ganancias de criptomonedas ².
Ten en cuenta que las leyes y regulaciones fiscales están sujetas a cambios, y es esencial consultar con un profesional de impuestos o asesor financiero para asegurar el cumplimiento de las leyes fiscales específicas en tu país.
La tributación de criptomonedas varía significativamente entre diferentes países. Algunos países consideran las criptomonedas como propiedad, mientras que otros las consideran como moneda extranjera o activos de capital. A continuación, se presenta un desglose de cómo diferentes países abordan la tributación de criptomonedas:
*Países sin Impuestos*
- *Alemania*: Las criptomonedas mantenidas por más de un año están exentas de impuestos, pero las criptomonedas mantenidas por menos de un año están gravadas a menos que la ganancia sea menor de €600 ¹.
- *Bielorrusia*: Las actividades con criptomonedas están exentas del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre las Ganancias de Capital hasta enero de 2025 ¹.
- *El Salvador*: Los inversores extranjeros están exentos de pagar el Impuesto sobre las Ganancias de Capital en las ganancias de Bitcoin ¹.
- *Portugal*: Las ganancias de criptomonedas están exentas de impuestos si se mantienen por más de un año, pero se gravan al 28% si se mantienen por menos de un año ¹.
- *Singapur*: No hay Impuesto sobre las Ganancias de Capital, pero se aplica el Impuesto sobre la Renta a empresas e individuos que obtienen ingresos de criptomonedas ¹.
- *Malasia*: Las transacciones de criptomonedas están exentas de impuestos para inversores individuales, pero las empresas están sujetas al Impuesto sobre la Renta ¹.
- *Malta*: No hay Impuesto sobre las Ganancias de Capital en ganancias criptográficas a largo plazo, pero las transacciones de criptomonedas están gravadas al 35% ¹.
*Países con Reglas de Tributación Únicas*
- *Estados Unidos*: Las criptomonedas se tratan como propiedad, aplicándose las tasas de ganancias de capital a los ingresos de las transacciones de criptomonedas ².
- *Países Bajos*: Las criptomonedas se gravan sobre las ganancias ficticias, con tasas que varían del 0.54% al 1.58% ².
- *Japón*: Las criptomonedas se gravan como ingresos diversos, con tasas de hasta el 55% ².
*Reglas de Tributación de Países Europeos*
- *Austria*: Tasa impositiva del 27.5% sobre las ganancias de criptomonedas ².
- *Bulgaria*: Tasa impositiva del 10% sobre las ganancias de criptomonedas ².
- *Dinamarca*: Tasa impositiva del 37.1% sobre las ganancias de criptomonedas, con un 15% adicional si los ingresos superan los €74,300 ².
- *Estonia*: Tasa impositiva del 20% sobre las ganancias de criptomonedas ².
Ten en cuenta que las leyes y regulaciones fiscales están sujetas a cambios, y es esencial consultar con un profesional de impuestos o asesor financiero para asegurar el cumplimiento de las leyes fiscales específicas en tu país.
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