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INICIO DEL CASO DE APROPIACIÓN DE BIENES Y LAVADO DE DINERO RELACIONADO CON ONUS, VNDC, HANAGOLD 🚔⚖️
Decisión de iniciar la investigación: Fecha 23/03/2026, La Agencia ANĐT del Ministerio de Seguridad Pública inicia un caso penal por el delito de "Uso de redes informáticas, redes de telecomunicaciones para llevar a cabo la apropiación de bienes" y "Lavado de dinero" que ocurrió en Hanoi y muchas provincias. 📂⛓️
Los principales sospechosos detenidos: 👤🚫
Vương Lê Vĩnh Nhân: Director General de la Compañía CP Gestión de Activos Digitales.
Trần Quang Chiến: Administrador técnico de la plataforma de intercambio #ONUS .
Ngô Thị Thảo: Directora de la Compañía CP Oro, Plata y Piedras Preciosas #HANAGOLD .
Junto con 5 otros sospechosos que han sido objeto de una orden de detención provisional.
Métodos de fraude: 🏗️📉
Crear criptomonedas como #VNDC , ONUS, HNG... y emitirlas para su venta a inversores a través de la plataforma ONUS.
Proporcionar información publicitaria falsa, realizar transacciones ficticias para manipular y ajustar los precios a voluntad con el fin de apropiarse de dinero.
Alcance de la investigación: Las autoridades han determinado que la conducta delictiva se ha prolongado desde 2018 hasta ahora. Actualmente, el Ministerio de Seguridad Pública continúa aclarando la conducta de los acusados para procesarlos de acuerdo con la normativa. 🔍📋
Transacciones de las monedas populares aquí 📈👇
$KAT $CETUS $STO
Decisión de iniciar la investigación: Fecha 23/03/2026, La Agencia ANĐT del Ministerio de Seguridad Pública inicia un caso penal por el delito de "Uso de redes informáticas, redes de telecomunicaciones para llevar a cabo la apropiación de bienes" y "Lavado de dinero" que ocurrió en Hanoi y muchas provincias. 📂⛓️
Los principales sospechosos detenidos: 👤🚫
Vương Lê Vĩnh Nhân: Director General de la Compañía CP Gestión de Activos Digitales.
Trần Quang Chiến: Administrador técnico de la plataforma de intercambio #ONUS .
Ngô Thị Thảo: Directora de la Compañía CP Oro, Plata y Piedras Preciosas #HANAGOLD .
Junto con 5 otros sospechosos que han sido objeto de una orden de detención provisional.
Métodos de fraude: 🏗️📉
Crear criptomonedas como #VNDC , ONUS, HNG... y emitirlas para su venta a inversores a través de la plataforma ONUS.
Proporcionar información publicitaria falsa, realizar transacciones ficticias para manipular y ajustar los precios a voluntad con el fin de apropiarse de dinero.
Alcance de la investigación: Las autoridades han determinado que la conducta delictiva se ha prolongado desde 2018 hasta ahora. Actualmente, el Ministerio de Seguridad Pública continúa aclarando la conducta de los acusados para procesarlos de acuerdo con la normativa. 🔍📋
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En el futuro, se debe prevenir a los pequeños países que emiten #稳定币 , ya que podrían ser grupos de pirámide o estafadores, y luego dicen que es respaldado por el estado!!!
Se debe prestar atención a la seguridad de los fondos.
El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam ha arrestado a varias personas sospechosas relacionadas con la plataforma de criptomonedas #ONUS , acusándolos de emitir y promover #VNDC , ONUS, #HNG y otros tokens a través de la plataforma Onus, utilizando publicidad falsa y manipulando la oferta y la demanda y los precios mediante transacciones coordinadas, para apropiarse ilegalmente de los fondos de los inversores. La policía afirma que este grupo ejerce un control centralizado sobre el mercado de tokens relacionados, habiendo recaudado miles de millones de dólares, pero no ha revelado pérdidas específicas. Los sospechosos mencionados incluyen a Vuong Le Vinh Nhan, relacionado con la empresa matriz de ONUS Pro en Singapur #XPLOR , al administrador técnico del intercambio ONUS, Tran Quang Chien, y a Ngo Thi Thao, responsable de HanaGold Jewelry JSC. La policía de Vietnam ha llevado a cabo esta operación en múltiples lugares, citando a más de 140 personas y confiscando evidencia relacionada; ONUS y su empresa matriz Vemanti aún no han emitido una declaración detallada sobre el caso. $BTC $USDC
Se debe prestar atención a la seguridad de los fondos.
El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam ha arrestado a varias personas sospechosas relacionadas con la plataforma de criptomonedas #ONUS , acusándolos de emitir y promover #VNDC , ONUS, #HNG y otros tokens a través de la plataforma Onus, utilizando publicidad falsa y manipulando la oferta y la demanda y los precios mediante transacciones coordinadas, para apropiarse ilegalmente de los fondos de los inversores. La policía afirma que este grupo ejerce un control centralizado sobre el mercado de tokens relacionados, habiendo recaudado miles de millones de dólares, pero no ha revelado pérdidas específicas. Los sospechosos mencionados incluyen a Vuong Le Vinh Nhan, relacionado con la empresa matriz de ONUS Pro en Singapur #XPLOR , al administrador técnico del intercambio ONUS, Tran Quang Chien, y a Ngo Thi Thao, responsable de HanaGold Jewelry JSC. La policía de Vietnam ha llevado a cabo esta operación en múltiples lugares, citando a más de 140 personas y confiscando evidencia relacionada; ONUS y su empresa matriz Vemanti aún no han emitido una declaración detallada sobre el caso. $BTC $USDC
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