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🚨 Elon Musk afirma que se pierden $1.5 billones debido al fraude en EE.UU. cada año! 💸🇺🇸
Lo llama un “límite inferior” — pero las auditorías oficiales dicen que el fraude comprobado real es más como $200–500B, con otros $160B en pagos indebidos. Musk parece incluir desperdicio, ineficiencia y contratos malos también.
💭 Por qué es importante:
• Potenciales ahorros enormes si se corrige
• DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) busca abordarlo
• Los expertos advierten que su cifra de $1.5T probablemente está exagerada
⚠️ Conclusión: Se está perdiendo mucho dinero, pero ¿20% del presupuesto federal? El debate se está intensificando.
#ElonMusk #DOGE #USGovernment #fraud #Waste $DOGE $ZEC $ASTER
Lo llama un “límite inferior” — pero las auditorías oficiales dicen que el fraude comprobado real es más como $200–500B, con otros $160B en pagos indebidos. Musk parece incluir desperdicio, ineficiencia y contratos malos también.
💭 Por qué es importante:
• Potenciales ahorros enormes si se corrige
• DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) busca abordarlo
• Los expertos advierten que su cifra de $1.5T probablemente está exagerada
⚠️ Conclusión: Se está perdiendo mucho dinero, pero ¿20% del presupuesto federal? El debate se está intensificando.
#ElonMusk #DOGE #USGovernment #fraud #Waste $DOGE $ZEC $ASTER
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¡EL FRAUDE ESTÁ ROBANDO 1.5 TRILLONES ANUALMENTE! 🚨
Esto no es un simulacro. Elon Musk acaba de confirmar. 1.5 TRILLONES de dólares eliminados por fraude. Cada. Solo. Año. Una quinta parte del presupuesto de EE. UU. DESAPARECIDO. El antiguo sistema está roto. Vulnerable. Las criptomonedas ofrecen la solución. Transparencia. Seguridad. La descentralización es el futuro. Necesitamos movernos AHORA. Protege tu riqueza. Abraza la revolución.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#Crypto #Fraud #DeFi #Innovation 🚀
Esto no es un simulacro. Elon Musk acaba de confirmar. 1.5 TRILLONES de dólares eliminados por fraude. Cada. Solo. Año. Una quinta parte del presupuesto de EE. UU. DESAPARECIDO. El antiguo sistema está roto. Vulnerable. Las criptomonedas ofrecen la solución. Transparencia. Seguridad. La descentralización es el futuro. Necesitamos movernos AHORA. Protege tu riqueza. Abraza la revolución.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#Crypto #Fraud #DeFi #Innovation 🚀
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⚡️ ÚLTIMO: Elon Musk afirma que $1.5 billones — casi el 20% del presupuesto federal de EE. UU. — probablemente se pierden por fraude cada año.
Si es cierto, esto destaca las enormes ineficiencias en el sistema y refuerza el caso para tecnologías transparentes y trazables como blockchain en las finanzas públicas.
#Breaking #ElonMusk #USBudget #Fraud $DOGE
Si es cierto, esto destaca las enormes ineficiencias en el sistema y refuerza el caso para tecnologías transparentes y trazables como blockchain en las finanzas públicas.
#Breaking #ElonMusk #USBudget #Fraud $DOGE
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🚨 ¡Elon Musk afirma que se pierden $1.5 billones por fraude en EE. UU. cada año! 💸🇺🇸
Él lo llama un “límite inferior” — pero las auditorías oficiales dicen que el fraude probado real es más como $200–500B, con otros $160B en pagos indebidos. Musk parece incluir desperdicio, ineficiencia y malos contratos también.
💭 Por qué es importante:
• Potenciales ahorros enormes si se corrige
• DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) busca abordar esto
• Los expertos advierten que su cifra de $1.5T probablemente está exagerada
⚠️ En resumen: Se está perdiendo mucho dinero, pero ¿20% del presupuesto federal? El debate se está intensificando.
#ElonMusk #DOGE #USGovernment #Fraud #Waste $DOGE $ZEC $ASTER
Él lo llama un “límite inferior” — pero las auditorías oficiales dicen que el fraude probado real es más como $200–500B, con otros $160B en pagos indebidos. Musk parece incluir desperdicio, ineficiencia y malos contratos también.
💭 Por qué es importante:
• Potenciales ahorros enormes si se corrige
• DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) busca abordar esto
• Los expertos advierten que su cifra de $1.5T probablemente está exagerada
⚠️ En resumen: Se está perdiendo mucho dinero, pero ¿20% del presupuesto federal? El debate se está intensificando.
#ElonMusk #DOGE #USGovernment #Fraud #Waste $DOGE $ZEC $ASTER
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⚡️ Actualización Importante: Elon Musk sugiere que casi $1.5 billones, alrededor del 20% del presupuesto federal de EE. UU., pueden perderse por fraude cada año.
Si es cierto, expone serias ineficiencias en el sistema actual y apoya aún más la necesidad de soluciones transparentes y rastreables como blockchain en las finanzas gubernamentales.
#BreakingNews #ElonMusk #USBudget #Fraud #Blockchain $DOGE
Si es cierto, expone serias ineficiencias en el sistema actual y apoya aún más la necesidad de soluciones transparentes y rastreables como blockchain en las finanzas gubernamentales.
#BreakingNews #ElonMusk #USBudget #Fraud #Blockchain $DOGE
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🚨 La SEC acusa a tres plataformas de criptomonedas en un esquema de fraude de $14 millones
Las autoridades de EE. UU. han acusado a los creadores de tres plataformas de criptomonedas fraudulentas (Morocoin, Berge y Cirkor) y clubes de inversión asociados de orquestar un fraude de $14 millones. Los estafadores aprovecharon el bombo de la IA y los chats grupales privados para atraer a las víctimas.
Cómo funcionó el esquema (ene 2024 – ene 2025):
Adquisición de víctimas: Los perpetradores anunciaron en redes sociales, canalizando a los usuarios hacia chats grupales privados de WhatsApp. Engaño: Haciéndose pasar por expertos financieros, proporcionaron "consejos de inversión" supuestamente generados por Inteligencia Artificial (IA). Plataformas falsas: Se persuadió a las víctimas para que abrieran y financiaran cuentas en las plataformas fraudulentas. Los estafadores afirmaron que estos sitios estaban licenciados y eran legítimos, pero la SEC afirma que nunca se realizaron transacciones de criptomonedas reales. La estafa de salida: Cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, se encontraron con "comisiones de retiro". Incluso después de pagar, los fondos nunca fueron devueltos. Los acusados supuestamente malversaron al menos $14 millones y enviaron el dinero al extranjero.
⚠️ Advertencia del regulador:
Las organizaciones involucradas incluyen AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation y Zenith Asset Tech Foundation.
La regla de oro de la seguridad:
"Cuidado con cualquier chat grupal donde recibas consejos de inversión de extraños; así es como la gente se convierte en víctima de fraudes", advirtió la SEC.
¡Mantente alerta y siempre verifica las licencias de las plataformas antes de depositar tus fondos! 🛡️
¿Has encontrado "gurús de inversión" sospechosos en aplicaciones de mensajería? ¡Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación! 👇
#SEC #ScamAlert #CryptoSecurity #Fraud #SafeTrading
Las autoridades de EE. UU. han acusado a los creadores de tres plataformas de criptomonedas fraudulentas (Morocoin, Berge y Cirkor) y clubes de inversión asociados de orquestar un fraude de $14 millones. Los estafadores aprovecharon el bombo de la IA y los chats grupales privados para atraer a las víctimas.
Cómo funcionó el esquema (ene 2024 – ene 2025):
Adquisición de víctimas: Los perpetradores anunciaron en redes sociales, canalizando a los usuarios hacia chats grupales privados de WhatsApp. Engaño: Haciéndose pasar por expertos financieros, proporcionaron "consejos de inversión" supuestamente generados por Inteligencia Artificial (IA). Plataformas falsas: Se persuadió a las víctimas para que abrieran y financiaran cuentas en las plataformas fraudulentas. Los estafadores afirmaron que estos sitios estaban licenciados y eran legítimos, pero la SEC afirma que nunca se realizaron transacciones de criptomonedas reales. La estafa de salida: Cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, se encontraron con "comisiones de retiro". Incluso después de pagar, los fondos nunca fueron devueltos. Los acusados supuestamente malversaron al menos $14 millones y enviaron el dinero al extranjero.
⚠️ Advertencia del regulador:
Las organizaciones involucradas incluyen AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation y Zenith Asset Tech Foundation.
La regla de oro de la seguridad:
"Cuidado con cualquier chat grupal donde recibas consejos de inversión de extraños; así es como la gente se convierte en víctima de fraudes", advirtió la SEC.
¡Mantente alerta y siempre verifica las licencias de las plataformas antes de depositar tus fondos! 🛡️
¿Has encontrado "gurús de inversión" sospechosos en aplicaciones de mensajería? ¡Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación! 👇
#SEC #ScamAlert #CryptoSecurity #Fraud #SafeTrading
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🚨 $BTC Inversores: ¡ENORME esquema Ponzi descubierto! 🚨
Un promotor detrás de IcomTech acaba de recibir 71 meses de prisión por un fraude criptográfico de millones de dólares dirigido a inversores de clase trabajadora hispanohablantes. 📉 Se les prometieron retornos diarios garantizados a través de "comercio y minería" – un clásico esquema Ponzi.
Mendoza utilizó dinero nuevo para pagar a inversores anteriores y financió un estilo de vida lujoso con los fondos robados. 💸 Se le ha ordenado pagar $789,000 en restitución y confiscar $1.5 millones en activos. Este es un recordatorio contundente: si suena demasiado bien para ser verdad, casi seguramente lo es. ¡Protege tus inversiones! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
Un promotor detrás de IcomTech acaba de recibir 71 meses de prisión por un fraude criptográfico de millones de dólares dirigido a inversores de clase trabajadora hispanohablantes. 📉 Se les prometieron retornos diarios garantizados a través de "comercio y minería" – un clásico esquema Ponzi.
Mendoza utilizó dinero nuevo para pagar a inversores anteriores y financió un estilo de vida lujoso con los fondos robados. 💸 Se le ha ordenado pagar $789,000 en restitución y confiscar $1.5 millones en activos. Este es un recordatorio contundente: si suena demasiado bien para ser verdad, casi seguramente lo es. ¡Protege tus inversiones! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
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¡ESTAFA MASIVA EXPUESTA! ¡4000 VÍCTIMAS ELIMINADAS!
LA ESTAFA DE KAYPLE AI COLAPSA. 1.275 BILLONES FUERA. Líderes arrestados. Prometieron IA, cross-chain, GameFi. Todo era falso. Los fondos fueron directamente a bolsillos personales. Los saldos eran ilusiones digitales. Planearon cerrar el sitio en agosto de 2025, alegando mantenimiento y pérdidas falsas. Esta es tu llamada de atención. No te dejes atrapar.
Descargo de responsabilidad: Solo con fines informativos.
#CryptoScam #KAYPLE #DeFi #Fraud 🚨
LA ESTAFA DE KAYPLE AI COLAPSA. 1.275 BILLONES FUERA. Líderes arrestados. Prometieron IA, cross-chain, GameFi. Todo era falso. Los fondos fueron directamente a bolsillos personales. Los saldos eran ilusiones digitales. Planearon cerrar el sitio en agosto de 2025, alegando mantenimiento y pérdidas falsas. Esta es tu llamada de atención. No te dejes atrapar.
Descargo de responsabilidad: Solo con fines informativos.
#CryptoScam #KAYPLE #DeFi #Fraud 🚨
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🚨 Inversores de $BTC: ¡Esto es por lo que deben tener cuidado! 🚨
Un promotor detrás de IcomTech acaba de recibir 71 meses de prisión por un masivo fraude cripto dirigido a inversores de clase trabajadora de habla hispana. 📉 Prometió retornos diarios garantizados a través de “trading y minería” – un esquema Ponzi clásico.
El dinero nuevo se utilizó simplemente para pagar a los inversores anteriores, mientras él vivía a lo grande con coches de lujo y eventos lujosos. 💸 El estafador debe pagar $789,000 en restitución y confiscar $1.5 millones, incluyendo su hogar. 🏠
Esto es un recordatorio contundente: si suena demasiado bueno para ser verdad, casi seguramente lo es. ¡Protege tus inversiones! 🛡️
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
Un promotor detrás de IcomTech acaba de recibir 71 meses de prisión por un masivo fraude cripto dirigido a inversores de clase trabajadora de habla hispana. 📉 Prometió retornos diarios garantizados a través de “trading y minería” – un esquema Ponzi clásico.
El dinero nuevo se utilizó simplemente para pagar a los inversores anteriores, mientras él vivía a lo grande con coches de lujo y eventos lujosos. 💸 El estafador debe pagar $789,000 en restitución y confiscar $1.5 millones, incluyendo su hogar. 🏠
Esto es un recordatorio contundente: si suena demasiado bueno para ser verdad, casi seguramente lo es. ¡Protege tus inversiones! 🛡️
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
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🚨 $BTC Esquema Ponzi Aplastado: 71 Meses en Prisión! 🚨
Un importante estafador de criptomonedas ha sido condenado a más de 5 años por defraudar a inversionistas de habla hispana por millones. Magdaleno Mendoza prometió retornos diarios garantizados a través de "comercio y minería", pero era un clásico esquema Ponzi – robando a Pedro para pagar a Pablo. 💸 Vivió a lo grande con los fondos robados, mostrando autos de lujo y organizando eventos extravagantes.
Los tribunales están enviando un mensaje claro: las estafas de criptomonedas serán procesadas. Mendoza debe pagar $789,000 en restitución y perder $1.5 millones, incluida su casa. Protégete – si suena demasiado bueno para ser cierto, casi seguramente lo es. ⚠️
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Justice ⚖️
Un importante estafador de criptomonedas ha sido condenado a más de 5 años por defraudar a inversionistas de habla hispana por millones. Magdaleno Mendoza prometió retornos diarios garantizados a través de "comercio y minería", pero era un clásico esquema Ponzi – robando a Pedro para pagar a Pablo. 💸 Vivió a lo grande con los fondos robados, mostrando autos de lujo y organizando eventos extravagantes.
Los tribunales están enviando un mensaje claro: las estafas de criptomonedas serán procesadas. Mendoza debe pagar $789,000 en restitución y perder $1.5 millones, incluida su casa. Protégete – si suena demasiado bueno para ser cierto, casi seguramente lo es. ⚠️
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Justice ⚖️
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¡COINBASE TOMA MEDIDAS CONTRA LOS ESTAFADORES!
Brian Armstrong acaba de lanzar una advertencia IMPACTANTE. El fraude cripto NO es anónimo. Coinbase se está uniendo a las fuerzas del orden. Están persiguiendo implacablemente a los estafadores y llevándolos ante la justicia. Un estafador ya ha caído. Vienen más. Tus activos son más seguros que nunca. La era del fácil crimen cripto ha TERMINADO. Prepárate para la rendición de cuentas.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoNews #Coinbase #Fraud #Security 🚀
Brian Armstrong acaba de lanzar una advertencia IMPACTANTE. El fraude cripto NO es anónimo. Coinbase se está uniendo a las fuerzas del orden. Están persiguiendo implacablemente a los estafadores y llevándolos ante la justicia. Un estafador ya ha caído. Vienen más. Tus activos son más seguros que nunca. La era del fácil crimen cripto ha TERMINADO. Prepárate para la rendición de cuentas.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoNews #Coinbase #Fraud #Security 🚀
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🚨 $BTC Esquema Ponzi Aplastado: 71 Meses en Prisión! 🚨
Un importante estafador de criptomonedas ha sido condenado a más de 5 años de prisión por defraudar a inversores de habla hispana por millones. Magdaleno Mendoza prometió retornos garantizados diarios a través de “comercio y minería,” pero era un clásico esquema Ponzi – robando a Pedro para pagar a Pablo. 💸 Vivió a lo grande con los fondos robados, mostrando coches de lujo y organizando eventos extravagantes.
El tribunal ordenó $789,000 en restitución y la confiscación de $1.5 millones en activos, incluyendo su casa. Esta es un dura recordatorio: si suena demasiado bueno para ser verdad, casi seguramente lo es. ¡Protege tus inversiones! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Bitcoin ⚠️
Un importante estafador de criptomonedas ha sido condenado a más de 5 años de prisión por defraudar a inversores de habla hispana por millones. Magdaleno Mendoza prometió retornos garantizados diarios a través de “comercio y minería,” pero era un clásico esquema Ponzi – robando a Pedro para pagar a Pablo. 💸 Vivió a lo grande con los fondos robados, mostrando coches de lujo y organizando eventos extravagantes.
El tribunal ordenó $789,000 en restitución y la confiscación de $1.5 millones en activos, incluyendo su casa. Esta es un dura recordatorio: si suena demasiado bueno para ser verdad, casi seguramente lo es. ¡Protege tus inversiones! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Bitcoin ⚠️
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🚨 DO KWON SOLO ENFRENTA 12 AÑOS POR EL DRAMA DEL COLAPSO DE TERRA/LUNA DE $40B
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
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¡Alerta!!!!!!!!!!
W-Coin, incluso siendo verificado con una marca azul en telegram, resulta ser una estafa. Eso significa que el propio telegram está involucrado en tales estafas.
Mi mera sugerencia para aquellos que piensan
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain es un proyecto que no vale la pena.
es nueva luna.
W-Coin, incluso siendo verificado con una marca azul en telegram, resulta ser una estafa. Eso significa que el propio telegram está involucrado en tales estafas.
Mi mera sugerencia para aquellos que piensan
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain es un proyecto que no vale la pena.
es nueva luna.
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El “Rey del Bitcoin” Sentenciado: Vivió Como un Millonario en Londres con Fondos Cripto Ilegales
📅 Noviembre 11 | Londres, Reino Unido
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
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Aumento de los fraudes con criptomonedas
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, destacó recientemente el creciente número de fraudes en el espacio de las criptomonedas, lo que está relacionado con el aumento histórico del precio de Bitcoin. Gensler enfatizó los riesgos asociados con las prácticas poco éticas en el mundo de las criptomonedas y señaló la naturaleza volátil de Bitcoin, que puede atraer inversores especulativos.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
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$OM TRANQUILO, $OM NO VA A AUMENTAR PRONTO. 🍁
EL NÚMERO DE POSICIONES LARGAS ES TAN ALTO. EL CARRO ESTÁ DEMASIADO PESADO. 🍁
LES DESEO A TODOS LO MEJOR. 🍁
{spot}(OMUSDT)
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SBF, fundador de FTX, solicita una sentencia de 6,5 años y aconseja a los guardias invertir en Solana
Según un artículo reciente en The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, brinda asesoramiento de inversión a los guardias penitenciarios y sugiere inversiones en la criptomoneda Solana.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
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💥 BLACKROCK Y FRAUDE DE $500 MILLONES — UNA LECCIÓN DURA PARA TODOS
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
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CFTC Ordena al Cofundador de Voyager Pagar $750,000: Prohibición de Comercio de Tres Años
Un tribunal federal ha fallado en contra de Stephen Ehrlich, cofundador de la plataforma de criptomonedas Voyager Digital, ordenándole pagar $750,000 en restitución a los clientes perjudicados por el colapso de la empresa. Los fondos se distribuirán a través de procedimientos de quiebra, mientras que Ehrlich también ha acordado una prohibición de tres años de registrarse o participar en mercados bajo la supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Voyager Publicitado como un “Refugio Seguro”, Pero la Realidad Era Diferente
La CFTC alegó que Ehrlich engañó a los clientes al promover Voyager como un “lugar seguro” para inversiones en criptomonedas, comparándolo con bancos regulados y prometiendo el máximo cuidado para los depósitos de los clientes. En realidad, la empresa participó en prácticas altamente riesgosas sin ofrecer protecciones similares a las de las instituciones financieras tradicionales.
Voyager Publicitado como un “Refugio Seguro”, Pero la Realidad Era Diferente
La CFTC alegó que Ehrlich engañó a los clientes al promover Voyager como un “lugar seguro” para inversiones en criptomonedas, comparándolo con bancos regulados y prometiendo el máximo cuidado para los depósitos de los clientes. En realidad, la empresa participó en prácticas altamente riesgosas sin ofrecer protecciones similares a las de las instituciones financieras tradicionales.
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