fraude
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#Markhoor Traders
este es un gran fraude, son estafadores
mantente alejado de ellos
no te agregues a su grupo
y no le des ni un solo peso
por favor, por favor, ten cuidado
#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude
este es un gran fraude, son estafadores
mantente alejado de ellos
no te agregues a su grupo
y no le des ni un solo peso
por favor, por favor, ten cuidado
#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude
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1. Promesas de ganancias garantizadas #Fraude
2. Equipo anónimo o sin transparencia #Fraude
3. Sin auditoría o documentación clara #Fraude
2. Equipo anónimo o sin transparencia #Fraude
3. Sin auditoría o documentación clara #Fraude
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Do Kwon fue condenado a 15 años de prisión en los EE. UU. por el colapso del edificio Terra 🚔
El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, fue condenado a 15 años de prisión en los Estados Unidos por su papel en el colapso del ecosistema Terra en mayo de 2022 💸. La sentencia fue proferida por el juez Paul Engelmeyer, del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), tras una larga audiencia en la que varias víctimas testificaron sobre el impacto económico y personal del colapso de TerraUSD (UST) y de LUNA 📉.
- *Condena*: Do Kwon fue condenado por conspiración para cometer fraude de mercancías, fraude de valores mobiliarios y fraude electrónica 🔒.
- *Impacto*: El colapso de Terra eliminó casi US$ 50 miles de millones en cuestión de días y desencadenó una serie de quiebras en el sector 📊.
- *Futuro incierto*: La posible transferencia de Kwon a Corea del Sur generó preocupación en el tribunal estadounidense, que solicitó garantías de que no sería liberado anticipadamente 🤔.
🔥 Do Kwon es condenado a 15 años de prisión en los EE. UU.
💡 El colapso de Terra tuvo un impacto devastador en el mercado de criptomonedas
👥 La sentencia es una de las más significativas de la era post-crisis de las criptomonedas
📈 La condena de Do Kwon puede tener consecuencias para el sector de criptomonedas.
#DoKwon
#TerraformLabs
#Criptomoedas
#Fraude
El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, fue condenado a 15 años de prisión en los Estados Unidos por su papel en el colapso del ecosistema Terra en mayo de 2022 💸. La sentencia fue proferida por el juez Paul Engelmeyer, del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), tras una larga audiencia en la que varias víctimas testificaron sobre el impacto económico y personal del colapso de TerraUSD (UST) y de LUNA 📉.
- *Condena*: Do Kwon fue condenado por conspiración para cometer fraude de mercancías, fraude de valores mobiliarios y fraude electrónica 🔒.
- *Impacto*: El colapso de Terra eliminó casi US$ 50 miles de millones en cuestión de días y desencadenó una serie de quiebras en el sector 📊.
- *Futuro incierto*: La posible transferencia de Kwon a Corea del Sur generó preocupación en el tribunal estadounidense, que solicitó garantías de que no sería liberado anticipadamente 🤔.
🔥 Do Kwon es condenado a 15 años de prisión en los EE. UU.
💡 El colapso de Terra tuvo un impacto devastador en el mercado de criptomonedas
👥 La sentencia es una de las más significativas de la era post-crisis de las criptomonedas
📈 La condena de Do Kwon puede tener consecuencias para el sector de criptomonedas.
#DoKwon
#TerraformLabs
#Criptomoedas
#Fraude
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Advertencia sobre las estafas por SMS dirigidas a los australianos:
Más de 130 australianos han sido víctimas de una estafa en la que estafadores que se hacían pasar por representantes de Binance intentaron convencerlos de transferir sus fondos a billeteras controladas por los estafadores. Las autoridades australianas recomiendan una vigilancia aumentada y la verificación de cualquier comunicación sospechosa.
#BINANCE #fraude
Más de 130 australianos han sido víctimas de una estafa en la que estafadores que se hacían pasar por representantes de Binance intentaron convencerlos de transferir sus fondos a billeteras controladas por los estafadores. Las autoridades australianas recomiendan una vigilancia aumentada y la verificación de cualquier comunicación sospechosa.
#BINANCE #fraude
🚨 ¡ALERTA MÁXIMA $XRP ! FRAUDE SOFISTICADO: La Estafa de Ledger Que Parece Real 😱✉️
Un nuevo y peligroso fraude ha surgido, disfrazado como una comunicación oficial de Ledger 🔒, el proveedor de billeteras de hardware. ¡Cuidado con esta estafa dirigida a robar tus fondos! 💸
El experto Jungle Inc (@jungleincxrp) dio la alarma: 📢
👉 El Engaño: Una carta física profesional (con logo, dirección en París y firma ejecutiva) ordena a los usuarios activar una función "Verificación de Transacciones" obligatoria. 🧐
👉 La Trampa: La carta instruye a escanear un código QR 📸 antes del 31 de octubre de 2025. Ese QR redirige a un sitio web fraudulento diseñado para robar tu información sensible y comprometer tu billetera. 💻💀
La estafa es sofisticada, utilizando lenguaje sobre "regulaciones globales" para generar pánico y cumplimiento inmediato. ¡No caigas! 🙅♀️
🚨Importante para Holders de $XRP : 💎
Los actores maliciosos apuntan a usuarios de billeteras frías con activos significativos. 🎯
La seguridad de hardware no protege contra el error humano. Un holder de XRP ya perdió $3 millones en un incidente similar. 😭
✅ RECUERDA: Ledger nunca envía cartas físicas ni requiere escaneos de códigos QR para la activación. Las comunicaciones oficiales son solo a través de Ledger Live o canales digitales verificados.
¡La precaución sigue siendo esencial! 🛡️
#xrp #Ledger #Criptoseguridad #fraude #phishing
➡️ ¡Comparte esta advertencia para proteger a la comunidad! 🙏🔄
Un nuevo y peligroso fraude ha surgido, disfrazado como una comunicación oficial de Ledger 🔒, el proveedor de billeteras de hardware. ¡Cuidado con esta estafa dirigida a robar tus fondos! 💸
El experto Jungle Inc (@jungleincxrp) dio la alarma: 📢
👉 El Engaño: Una carta física profesional (con logo, dirección en París y firma ejecutiva) ordena a los usuarios activar una función "Verificación de Transacciones" obligatoria. 🧐
👉 La Trampa: La carta instruye a escanear un código QR 📸 antes del 31 de octubre de 2025. Ese QR redirige a un sitio web fraudulento diseñado para robar tu información sensible y comprometer tu billetera. 💻💀
La estafa es sofisticada, utilizando lenguaje sobre "regulaciones globales" para generar pánico y cumplimiento inmediato. ¡No caigas! 🙅♀️
🚨Importante para Holders de $XRP : 💎
Los actores maliciosos apuntan a usuarios de billeteras frías con activos significativos. 🎯
La seguridad de hardware no protege contra el error humano. Un holder de XRP ya perdió $3 millones en un incidente similar. 😭
✅ RECUERDA: Ledger nunca envía cartas físicas ni requiere escaneos de códigos QR para la activación. Las comunicaciones oficiales son solo a través de Ledger Live o canales digitales verificados.
¡La precaución sigue siendo esencial! 🛡️
#xrp #Ledger #Criptoseguridad #fraude #phishing
➡️ ¡Comparte esta advertencia para proteger a la comunidad! 🙏🔄
¿Cuáles son los fraudes más comunes en el mundo cripto?
El fraude en criptomonedas está en auge. Aquí están las estafas más populares:
• Exchanges falsas – ofrecen condiciones atractivas, pero bloquean los retiros.
• Sitios de phishing – se hacen pasar por plataformas conocidas para robar claves de billeteras.
• Pump & Dump – manipulación del precio para inflarlo artificialmente y luego hacerlo colapsar.
• Rug Pull – los desarrolladores desaparecen con el dinero de los inversores.
📌 Regla de oro: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa.
#exchange #phishingscam #billetera #estafas #fraude
El fraude en criptomonedas está en auge. Aquí están las estafas más populares:
• Exchanges falsas – ofrecen condiciones atractivas, pero bloquean los retiros.
• Sitios de phishing – se hacen pasar por plataformas conocidas para robar claves de billeteras.
• Pump & Dump – manipulación del precio para inflarlo artificialmente y luego hacerlo colapsar.
• Rug Pull – los desarrolladores desaparecen con el dinero de los inversores.
📌 Regla de oro: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa.
#exchange #phishingscam #billetera #estafas #fraude
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Ram of Crypto
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La alfombra más grande de la historia, valorada en 4.400 millones de dólares, desapareció en 10 horas.
Este es Javier Milei, el presidente de Argentina.
Hoy lanzó la memecoin $LIBRA.
En 10 horas, se perdieron más de $4.4 mil millones, lo que la convierte en la alfombra más grande de la historia.
Aquí está la historia no contada de lo que realmente sucedió ⬇️
LIBRA RUDO
El 14 de febrero, Javier Milei, el presidente de Argentina, publicó en X sobre su propia moneda $LIBRA.
A pesar de las preocupaciones de que su cuenta pudiera haber sido hackeada, la moneda rápidamente se volvió viral.
Al final resultó ser legítimo, ya que varios políticos argentinos volvieron a publicar la noticia.
Hoy lanzó la memecoin $LIBRA.
En 10 horas, se perdieron más de $4.4 mil millones, lo que la convierte en la alfombra más grande de la historia.
Aquí está la historia no contada de lo que realmente sucedió ⬇️
LIBRA RUDO
El 14 de febrero, Javier Milei, el presidente de Argentina, publicó en X sobre su propia moneda $LIBRA.
A pesar de las preocupaciones de que su cuenta pudiera haber sido hackeada, la moneda rápidamente se volvió viral.
Al final resultó ser legítimo, ya que varios políticos argentinos volvieron a publicar la noticia.
#Colombia #fraude $BTC Las noticias sobre criptomonedas son muy interesantes últimamente.
- Colombia avanza en la regulación de criptomonedas con un proyecto de ley que busca impulsar el crecimiento de la industria.
- Una red criminal que robaba criptomonedas a extranjeros fue desmantelada en Medellín, con pérdidas estimadas en más de $3.000 millones.
- El bitcoin rompió récord y superó los $107.000 dólares, equivalente a más de 490 millones de pesos colombianos.
- La DIAN está monitoreando los movimientos de criptomonedas en Colombia, cruzando datos con bancos y entidades oficiales.
¿Quieres saber más de alguna de estas noticias?
- Colombia avanza en la regulación de criptomonedas con un proyecto de ley que busca impulsar el crecimiento de la industria.
- Una red criminal que robaba criptomonedas a extranjeros fue desmantelada en Medellín, con pérdidas estimadas en más de $3.000 millones.
- El bitcoin rompió récord y superó los $107.000 dólares, equivalente a más de 490 millones de pesos colombianos.
- La DIAN está monitoreando los movimientos de criptomonedas en Colombia, cruzando datos con bancos y entidades oficiales.
¿Quieres saber más de alguna de estas noticias?
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🚨Operadora de cajeros automáticos Athena Bitcoin es procesada por defraudar a ancianos. 🚨
La Athena Bitcoin, operadora de cajeros automáticos de Bitcoin, está siendo procesada por fraude y por ignorar estafas dirigidas a ancianos. El fiscal general de Washington D.C., Brian L. Schwalb, presentó una demanda alegando que la empresa, que tiene 4.100 cajeros automáticos en cinco países, ignora sistemáticamente estafas y cobra tarifas excesivas sin divulgarlas.
De acuerdo con el documento, la empresa enfrenta acusaciones de violación de la Ley de Procedimientos de Protección al Consumidor por prácticas engañosas y desleales, además de explotación financiera de adultos vulnerables y ancianos. La Athena Bitcoin niega las acusaciones y afirma que tiene protocolos de seguridad estrictos y educación para el consumidor, con avisos, límites diarios y pantallas de verificación.
Sin embargo, las acciones de la empresa cayeron un 83% este año, y el proceso revela que en los primeros cinco meses de operación en la capital de EE.UU., el 93% de los fondos depositados provinieron de "fraude descarado". El proceso también alega que la Athena cobraba tarifas de hasta el 26%, mientras que otras casas de cambio cobran como máximo el 3%. La ganancia de la empresa, que era del 25,4%, estaba oculta en un tipo de cambio engañoso.
En 2023, los estadounidenses perdieron US$ 189 millones en estafas a través de cajeros automáticos de Bitcoin, y este número aumentó a US$ 247 millones en 2024. El proceso también acusa a la empresa de no detallar las comisiones en los recibos, dejando a los clientes sin noción de los márgenes de ganancia. La empresa también se negó a dar reembolsos.
El fiscal Brian L. Schwalb afirma que el lenguaje utilizado en los cajeros automáticos de Athena es confuso y no es de fácil comprensión, principalmente cuando los estafadores mantienen a las víctimas al teléfono y les piden que ignoren los avisos.
La falta de transparencia de los cajeros automáticos de criptomonedas ha sido un gran problema, y el caso de Athena refleja la creciente tensión entre las autoridades locales y los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin.
#justica
#Fraude
#Criptomoeda
La Athena Bitcoin, operadora de cajeros automáticos de Bitcoin, está siendo procesada por fraude y por ignorar estafas dirigidas a ancianos. El fiscal general de Washington D.C., Brian L. Schwalb, presentó una demanda alegando que la empresa, que tiene 4.100 cajeros automáticos en cinco países, ignora sistemáticamente estafas y cobra tarifas excesivas sin divulgarlas.
De acuerdo con el documento, la empresa enfrenta acusaciones de violación de la Ley de Procedimientos de Protección al Consumidor por prácticas engañosas y desleales, además de explotación financiera de adultos vulnerables y ancianos. La Athena Bitcoin niega las acusaciones y afirma que tiene protocolos de seguridad estrictos y educación para el consumidor, con avisos, límites diarios y pantallas de verificación.
Sin embargo, las acciones de la empresa cayeron un 83% este año, y el proceso revela que en los primeros cinco meses de operación en la capital de EE.UU., el 93% de los fondos depositados provinieron de "fraude descarado". El proceso también alega que la Athena cobraba tarifas de hasta el 26%, mientras que otras casas de cambio cobran como máximo el 3%. La ganancia de la empresa, que era del 25,4%, estaba oculta en un tipo de cambio engañoso.
En 2023, los estadounidenses perdieron US$ 189 millones en estafas a través de cajeros automáticos de Bitcoin, y este número aumentó a US$ 247 millones en 2024. El proceso también acusa a la empresa de no detallar las comisiones en los recibos, dejando a los clientes sin noción de los márgenes de ganancia. La empresa también se negó a dar reembolsos.
El fiscal Brian L. Schwalb afirma que el lenguaje utilizado en los cajeros automáticos de Athena es confuso y no es de fácil comprensión, principalmente cuando los estafadores mantienen a las víctimas al teléfono y les piden que ignoren los avisos.
La falta de transparencia de los cajeros automáticos de criptomonedas ha sido un gran problema, y el caso de Athena refleja la creciente tensión entre las autoridades locales y los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin.
#justica
#Fraude
#Criptomoeda
🚨 $XRP ¡TERREMOTO FINANCIERO GLOBAL! BlackRock Pierde $500 Millones en un Fraude de Alto Riesgo 🤯💔
¡Lo impensable acaba de suceder! #BlackRock 👑, uno de los mayores gestores de activos del mundo, ha perdido supuestamente $500 millones en un fraude financiero de alto riesgo que está sacudiendo a Wall Street hasta su núcleo. 💥
¿El presunto cerebro? Bankim Brambhat, un empresario indio acusado de llevar a cabo una de las más suaves decepciones en la historia financiera moderna. 🐍
😱 ASÍ SUCEDIÓ LA ILUSIÓN:
1️⃣ 💼 Contratos falsificados. 📄
2️⃣ 📄 Facturas falsas. 🏦
3️⃣ Una red de transacciones "legítimas".
BlackRock creía que estaba invirtiendo en cuentas por cobrar reales — hasta que la ilusión colapsó. El dinero (medio billón) supuestamente fue enrutado a través de India y Mauricio. Brambhat desapareció de la noche a la mañana. 💨
📢 LA LLAMADA DE ATENCIÓN PARA $XRP :
Ahora el pánico se extiende a través de círculos financieros. Los susurros están creciendo que esto podría ser solo el primer dominó en una red de fraude global más amplia. 🕸️
💰 Medio billón. Desaparecido. 🕳️
🏛️ Incluso los más grandes pueden caer.
Esto no es solo una estafa. Es una llamada de atención — prueba de que en las finanzas modernas, incluso los gigantes pueden sangrar. Sistemas transparentes e inmutables son el futuro. $XRP 🎯
#blackRock #fraude #WallStreetNews #xrp #FinanzasTradicionales
➡️ Sigue a Alezito50x para alertas de mercado y análisis de estrategia. 🧠
¡Lo impensable acaba de suceder! #BlackRock 👑, uno de los mayores gestores de activos del mundo, ha perdido supuestamente $500 millones en un fraude financiero de alto riesgo que está sacudiendo a Wall Street hasta su núcleo. 💥
¿El presunto cerebro? Bankim Brambhat, un empresario indio acusado de llevar a cabo una de las más suaves decepciones en la historia financiera moderna. 🐍
😱 ASÍ SUCEDIÓ LA ILUSIÓN:
1️⃣ 💼 Contratos falsificados. 📄
2️⃣ 📄 Facturas falsas. 🏦
3️⃣ Una red de transacciones "legítimas".
BlackRock creía que estaba invirtiendo en cuentas por cobrar reales — hasta que la ilusión colapsó. El dinero (medio billón) supuestamente fue enrutado a través de India y Mauricio. Brambhat desapareció de la noche a la mañana. 💨
📢 LA LLAMADA DE ATENCIÓN PARA $XRP :
Ahora el pánico se extiende a través de círculos financieros. Los susurros están creciendo que esto podría ser solo el primer dominó en una red de fraude global más amplia. 🕸️
💰 Medio billón. Desaparecido. 🕳️
🏛️ Incluso los más grandes pueden caer.
Esto no es solo una estafa. Es una llamada de atención — prueba de que en las finanzas modernas, incluso los gigantes pueden sangrar. Sistemas transparentes e inmutables son el futuro. $XRP 🎯
#blackRock #fraude #WallStreetNews #xrp #FinanzasTradicionales
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Sospecha de fraude
Hola gente
En primer lugar, quiero dejar claro que no me importa cuál sea el gobierno actual, ni si es de izquierda o de derecha. En mi opinión lo que importa son las actitudes que toma con honestidad y si es deshonesto hay que desenmascararlo.
Se sospecha información privilegiada, es decir, actuar con información privilegiada y utilizarla para obtener beneficios en operaciones financieras. Esto es un delito y la CVM está investigando.
Una vez más alguien supo que nuestro actual y querido presidente Lula iba a pedir "cortésmente y sin ninguna presión" a los directivos de Petrobrás que no pagaran dividendos extraordinarios como ya expliqué en mi otro post. Y con esta información tan privilegiada vendió sus acciones a través de opciones de forma muy sospechosa, apenas unas horas antes de que la compañía anunciara el recorte de dividendo.
En primer lugar, quiero dejar claro que no me importa cuál sea el gobierno actual, ni si es de izquierda o de derecha. En mi opinión lo que importa son las actitudes que toma con honestidad y si es deshonesto hay que desenmascararlo.
Se sospecha información privilegiada, es decir, actuar con información privilegiada y utilizarla para obtener beneficios en operaciones financieras. Esto es un delito y la CVM está investigando.
Una vez más alguien supo que nuestro actual y querido presidente Lula iba a pedir "cortésmente y sin ninguna presión" a los directivos de Petrobrás que no pagaran dividendos extraordinarios como ya expliqué en mi otro post. Y con esta información tan privilegiada vendió sus acciones a través de opciones de forma muy sospechosa, apenas unas horas antes de que la compañía anunciara el recorte de dividendo.
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#MyFirstSquarePost ¡Hola, Binance Square!
Hice la foto y al rato apareció que fallaba, y quería saber a donde fue mi dinero #fraude
Hice la foto y al rato apareció que fallaba, y quería saber a donde fue mi dinero #fraude
🙏 Un pastor acusado de fraude cripto: La CFTC denuncia a Francier Obando Pinillo, pastor y supuesto director ejecutivo del "ecosistema Solano", por un esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó $6 millones a más de 1,500 personas, incluidos miembros de su iglesia. 🕊️
💻 Ofrecía rendimientos exorbitantes mediante un bot de trading falso, pero según la CFTC, las ganancias y cuentas eran inventadas. Su influencia como líder religioso fue clave para ganar la confianza de víctimas, muchas de ellas hispanohablantes.
¿Fe en la inversión o fe mal dirigida? 😔
#CFTC #Criptomonedas #Fraude $WLD $ETH $ETC
💻 Ofrecía rendimientos exorbitantes mediante un bot de trading falso, pero según la CFTC, las ganancias y cuentas eran inventadas. Su influencia como líder religioso fue clave para ganar la confianza de víctimas, muchas de ellas hispanohablantes.
¿Fe en la inversión o fe mal dirigida? 😔
#CFTC #Criptomonedas #Fraude $WLD $ETH $ETC
Me han agregado a un grupo de WhatsApp según esto para dar noticias sobre binance en México que para promociónar la trust wallet
Según esto hay dos asesores de binance qué se hacen pasar por Amy y otro hombre que no recuerdo.
Alguien sabe si es fraude?#fraude
Según esto hay dos asesores de binance qué se hacen pasar por Amy y otro hombre que no recuerdo.
Alguien sabe si es fraude?#fraude
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$IRIS su volumen bajísimo hace que nadie tenga interés, ¡contando con la suerte de que entre una ballena y haga subir el token! Mientras que todas las monedas se recuperan con fuerza, @IRIS Network allí permanece estancada.
$IRIS #Binance #fraude #shitcoin #shame
$IRIS #Binance #fraude #shitcoin #shame
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