kyc

#creatorpadvn $BNB

Tại Việt Nam, vấn đề rút tiền từ Binance phụ thuộc vào việc liên kết ngân hàng và tuân thủ quy định pháp lý. Người dùng cần hoàn tất KYC (xác minh danh tính) để đảm bảo bảo mật tài khoản và hạn mức giao dịch ổn định. Giải pháp là xác thực CCCD/hộ chiếu chính chủ, bật bảo mật 2 lớp (2FA) và cập nhật thông tin trùng khớp tài khoản ngân hàng, giúp quá trình nạp rút minh bạch và an toàn hơn.

#Binance #kyc #CryptoVietnam

Bitcoin Depot 宣布要在自家所有的加密 ATM 机上强推身份验证，以后买币必须刷 ID，没法再玩“匿名”买入那一套了。
这波属于合规化铁拳的精准打击。以前线下 ATM 是不少老炮儿和匿名资金绕过银行监控的最后港湾，现在连这种犄角旮旯都被监管纳入了法网。虽然这为大资金入场扫清了合规障碍，但说实话，那种原汁原味的去中心化自由感确实越来越淡。
监管收网是大势所趋，以后想在眼皮子底下玩“躲猫猫”只会越来越难。流动性正在被合规化重新塑造，不知道这最后一块遮羞布被扯掉后，线下溢价还能挺多久？大家觉得，这算是行业的进步，还是对极客精神的围剿？ #Compliance #KYC $BTC

Bitcoin Depot: Verificación de identidad obligatoria para cada transacción de cajero automático
🆔 Regulación estricta de activos digitales en América

Bitcoin Depot ha anunciado que cada transacción en los cajeros automáticos (ATM) en los Estados Unidos requerirá una verificación de identidad KYC/AML de manera obligatoria a partir de hoy.

📊 El impacto y las cifras:
Bitcoin Depot tiene más de 1,200 cajeros automáticos en todo Estados Unidos.
Las transacciones mensuales superan los $50 millones en promedio.
La nueva verificación reduce los riesgos regulatorios y el fraude, y aumenta la confianza de las instituciones y los usuarios en el manejo de BTC y ETH.

💡 ¿Por qué es importante para el mercado?
Refleja la tendencia de los Estados Unidos de endurecer la supervisión sobre los activos digitales.
Protege a los usuarios del fraude, lo que apoya la estabilidad del mercado.
Aumenta los requisitos de cumplimiento para cualquier empresa que opere en Crypto ATM.

📈 La lección:
La regulación es estricta y continua, pero cada paso aumenta la credibilidad y facilita la entrada de instituciones e inversionistas nuevos.

#bitcoin #BTC #KYC #CryptoATM #CryptoNews
$BTC $ETH $BNB

Alerta de Seguridad de Datos – El Caso Revolut Plantea Serias Preguntas
Un informe preocupante ha surgido involucrando a un ex empleado de Revolut y el presunto uso indebido de datos de clientes.
Según el comerciante de criptomonedas afectado, un ex miembro del personal de atención al cliente supuestamente utilizó el acceso interno autorizado previamente para obtener información sensible de KYC e intentó extorsionar fondos en criptomonedas.
La situación supuestamente se intensificó cuando el individuo:
• Amenazó con publicar datos personales de KYC
• Contactó a miembros de la familia a través de la plataforma
• Aplicó presión para el pago en criptomonedas
Revolut ha confirmado públicamente que: ✅ El caso es real
✅ Se está llevando a cabo una investigación interna
✅ Se ha notificado a las fuerzas del orden
Este incidente destaca un problema importante en criptomonedas y fintech:
🔐 Incluso el acceso interno legítimo puede convertirse en un riesgo si fallan la supervisión y los controles de seguridad adecuados.
La víctima también afirma insatisfacción con la compensación ofrecida, lo que llevó a que el asunto se hiciera público.
📌 Conclusión Clave para los Usuarios de Criptomonedas: Ninguna plataforma es completamente libre de riesgos.
Siempre: • Minimizar los fondos almacenados en plataformas centralizadas
• Usar billeteras de hardware para almacenamiento a largo plazo
• Habilitar 2FA y configuraciones de seguridad avanzadas
• Tener precaución con la exposición de datos de KYC
Si una gran empresa fintech puede enfrentar alegaciones de uso indebido interno, la conciencia de seguridad se vuelve aún más crítica para todos nosotros.
Mantente alerta. Protege tus datos.
#CryptoSecurity #DataPrivacy #Revolut #KYC #CryptoRisk
$ETH

Estimados comerciantes #P2P qué me leen. Cuando se pide #KYC es por seguridad 🔐 no por capricho, así no sea mi anuncio uno merece saber que la cuenta de la que estas pagando es de la persona con la que se está comerciando en Binance. No se moleste ni se po ga con cosas que de "no es su anuncio, son mis términos".

🕵️‍♂️ Escándalo KYC de OpenAI: ¿Su privacidad está amenazada?

Una reciente investigación de seguridad ha conmocionado al mundo de la IA y las criptomonedas. ChatGPT, una plataforma mundialmente popular, ha cobrado protagonismo gracias a su proceso de Conozca a su Cliente (KYC).

Antecedentes: Investigadores de seguridad (vmfunc, MDL y Dziurwa) descubrieron mecanismos sospechosos en el código de Persona, el proveedor de servicios KYC de OpenAI. La investigación reveló que estos mecanismos supuestamente transmiten información del usuario directamente a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una división del Departamento del Tesoro de EE. UU.

¿Por qué debería prestar atención la comunidad cripto?

Vigilancia masiva: Esto implica más que solo fotos de pasaporte; también podría vincular su información biométrica a las direcciones de criptomonedas utilizadas para pagos premium. El fin del anonimato: Si los datos fluyen hacia la FinCEN, significa que las transacciones financieras de los usuarios de IA podrían ser monitoreadas automáticamente por agencias gubernamentales. Riesgo del proveedor: Los proveedores en los que confían gigantes tecnológicos como Persona podrían convertirse en puntos de fallo para filtraciones de información personal si se descubre una "puerta trasera" de datos.

La controversia se intensifica:

Este incidente ha vuelto a generar un acalorado debate: ¿Dónde está exactamente el límite entre el cumplimiento de la seguridad y la vigilancia integral? La industria de la IA se está centralizando rápidamente, aparentemente repitiendo los errores de las finanzas tradicionales.

🔐 Recordatorio: Extrema la precaución al enviar datos confidenciales a servicios de terceros (incluso a líderes del sector como OpenAI). En el mundo de la Web3, la privacidad es tu activo más importante.

¿Qué opinas? ¿Es esta una medida de cumplimiento necesaria o el comienzo de la vigilancia masiva? ¡Te invitamos a debatir en la sección de comentarios! 👇 #OpenAI #ChatGPT #隐私安全 #KYC #FinCEN

🚨 ESTAFADOR DEL DÍA #3

Esquema: «Verificador KYC falso»
Hoy nuevo caso 👇

Al usuario le llega un mensaje:
«No has pasado el KYC. La cuenta será congelada en 12 horas. Confirma urgentemente tu identidad a través del enlace».

⚠️ Esto no es una verificación. Esto es phishing.

🔎 Cómo funciona el esquema:

1️⃣ Presionan con el miedo a la congelación

2️⃣ Dan un enlace falso (copia del sitio)

3️⃣ Ingresas usuario, contraseña, código SMS

4️⃣ La cuenta es vaciada en minutos

📌 Cómo entender que es un estafador:

- El enlace difiere del dominio oficial

- Errores en el texto

- Exigen «urgentemente» pasar la verificación fuera de la plataforma

- Escriben primero en Telegram / WhatsApp

Lo que es importante recordar:

✔ El KYC se realiza solo dentro de la aplicación oficial

✔ El soporte no solicita códigos 2FA

✔ Nunca hagas clic en enlaces de mensajes personales

✔ Verifica el historial de inicios de sesión

❓ Pregunta:

Si te dan 12 horas «hasta la congelación» — ¿comenzarás a entrar en pánico o verificarás el dominio?

Escribe en los comentarios «PÁNICO» o «VERIFICARÉ» 👇

#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P

📢 ALERTA REGULATORIA DE EE. UU.: Senadores Demócratas Proponen "LISTA RESTRINGIDA" Que Podría Acabar con DeFi 💀
Una nueva propuesta de los demócratas del Comité Bancario del Senado está enviando ondas de choque a través de la industria cripto, con críticos advirtiendo que equivale a una "prohibición efectiva" de las Finanzas Descentralizadas.
🛑 Puntos Clave de la Propuesta Controvertida:
* "Lista Restringida" de DeFi: La propuesta permitiría al Departamento del Tesoro crear una "lista restringida" para los protocolos DeFi considerados demasiado arriesgados. Usar un protocolo en esta lista se convertiría supuestamente en un delito.
* KYC Obligatorio en Todas Partes: Impondría reglas de Conozca a Su Cliente (KYC) en la interfaz de todas las aplicaciones cripto, incluidas las billeteras no custodiales; una medida que muchos creen que es técnicamente y filosóficamente imposible para la tecnología verdaderamente descentralizada.
* Eliminación de Protecciones para Desarrolladores: El borrador supuestamente eliminaría protecciones cruciales para los desarrolladores de software, potencialmente sometiéndolos a una regulación y responsabilidad al estilo de intermediarios.
🎙️ La Reacción de la Industria es Intensa:
* Jake Chervinsky, Oficial Legal Jefe de Variant Fund, calificó la propuesta de "profundamente poco seria" y "básicamente una prohibición cripto." Argumenta que haría que todos en cripto fueran intermediarios y es "menos un marco regulatorio y más una toma de control gubernamental sin precedentes e inconstitucional de toda una industria."
* Summer Mersinger, CEO de la Asociación Blockchain, advirtió que el lenguaje es "imposible de cumplir" y que "impulsaría el desarrollo responsable al extranjero."
Este movimiento amenaza con torpedear los esfuerzos bipartidistas sobre la legislación integral de estructura del mercado cripto, como el Acta CLARITY aprobada por la Cámara, que tenía como objetivo proporcionar la tan necesaria claridad regulatoria.
¿Qué opinas? ¿Es esta una represión necesaria contra las finanzas ilícitas, o un intento excesivo de prohibir DeFi en los EE. UU.? 👇
#DeFi #RegulaciónCripto #PolíticaEEUU #ActaCLARITY #Web3 #BinanceSquare #KYC
#WriteToEarn #Write2Earn #Write2Earn!
$DEFI

🚨Pakistán: Bloqueos de Transacciones P2P de Easypaisa – Causas y Soluciones

Si tu cuenta de Easypaisa ha sido restringida de transacciones de Persona a Persona (P2P), podría ser por varias razones. Aquí tienes una guía para ayudarte a entender y resolver el problema.

Posibles Razones para el Bloqueo de Transacciones P2P

Actividad Sospechosa – Transacciones inusuales o potencialmente fraudulentas pueden desencadenar un bloqueo.

Problemas de KYC – Detalles incompletos o incorrectos de Conoce a tu Cliente (KYC) pueden llevar a restricciones.

Límites de Transacción – Exceder los límites diarios, semanales o mensuales puede resultar en restricciones de cuenta.

Discrepancias en el Perfil – Inconsistencias en tu CNIC, nombre o dirección pueden causar problemas de verificación.

Medidas de Seguridad – Easypaisa puede restringir cuentas por razones de seguridad si se detecta comportamiento sospechoso.

Cómo Desbloquear Tu Cuenta

Contactar Soporte al Cliente – Comunícate a través de la línea directa, correo electrónico o chat en la aplicación para obtener asistencia.

Verificar Detalles de KYC – Asegúrate de que toda tu información sea precisa y esté actualizada.

Enviar Documentos Requeridos – Proporciona cualquier documento adicional solicitado para la verificación.

Esperar la Revisión de la Cuenta – Permite tiempo para que Easypaisa evalúe y resuelva tu caso.

Prevenir Futuros Bloqueos

Actualiza regularmente tus datos personales y de KYC.

Mantente dentro de los límites de transacción para evitar restricciones accidentales.

Monitorea tus transacciones y reporta cualquier actividad inusual.

Sigue las reglas y pautas de Easypaisa para asegurar un uso fluido.

Al mantenerte informado y proactivo, puedes evitar interrupciones y disfrutar de transacciones sin inconvenientes.👇👇
#Easypeasa #KYC #Pakistan

⚠️ ¡No Dejes Que Tu Cuenta de Binance Sea Bloqueada!
¡Un error puede eliminar tus fondos 💸, operaciones 📉 y todo tu arduo trabajo!
Aquí hay 5 errores peligrosos que debes evitar:
1️⃣ KYC Falso o Incompleto 🪪❌
¿Usando documentos falsos o desajustados? Ese es un camino directo a un bloqueo permanente.
Siempre presenta una identificación real, emitida por el gobierno y asegúrate de que tu información sea precisa ✅.
2️⃣ Iniciar Sesión Desde Países Restringidos 🌍🚫
¿Usando Binance desde regiones prohibidas o a través de VPNs y proxies? Movimiento arriesgado.
Binance rastrea IPs y patrones de inicio de sesión. Limítate a los países aprobados solamente.
3️⃣ Múltiples Cuentas en Un Dispositivo 📱👥
Solo se permite una cuenta verificada por persona.
¿Operando múltiples cuentas desde el mismo teléfono o Wi-Fi? Eso puede hacer que te bloqueen.
4️⃣ Transacciones Sospechosas o Ilegales 💣🔍
Fondos de estafa, billeteras en la lista negra o tratos turbios = banderas rojas instantáneas.
Mantén tus operaciones limpias, legales y transparentes.
5️⃣ Comprar, Vender o Alquilar Cuentas 🔐⚠️
Compartir o comprar cuentas viola las políticas de Binance.
Si se detecta, tu cuenta puede ser suspendida permanentemente.
Protege Tu Cuenta de Binance
✅ Usa documentos reales
✅ Inicia sesión solo desde regiones aprobadas
✅ Limítate a una cuenta
✅ Mantén las transacciones legítimas
✅ Nunca compartas o alquiles cuentas
Opera inteligentemente. Mantente seguro. Crece fuerte.
sigueme, comenta y dale like es gratis y me ayudas
#BinanceSecurity #CryptoTips #SafeTrading #KYC $BTC
#CryptoAwareness $USDC

📢 Cómo Evitar Ser Suspendido de Binance (Lee Antes de que Sea Demasiado Tarde!) 🚫

Seamos realistas.
Ser suspendido de Binance no solo es frustrante —
Puede costarte todo tu portafolio. 💸

La mayoría de las personas ni siquiera saben que están rompiendo reglas…
Hasta que es demasiado tarde. ❌

Aquí tienes cómo MANTENERTE SEGURO y NUNCA ser suspendido de Binance: 👇

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🔒 Las 7 Principales Errores Que Pueden Hacerte SER SUSPENDIDO

1. Usar VPN con Intenciones Incorrectas
Binance puede detectar IPs de proxy. Si tu país está restringido, usar VPN podría activar alertas.

2. Múltiples Cuentas con el Mismo KYC
Una persona = Una cuenta. KYC duplicado = Riesgo de suspensión permanente.

3. Retiros / Depósitos Sospechosos
No interactúes con billeteras dudosas o mezcladores desconocidos. Riesgo de violación de AML.

4. Abusando de Sistemas de Referencia
¿Crear cuentas falsas para obtener bonos? La IA de Binance puede detectar eso ahora.

5. Comercio con Bots Sin Permiso
Usar bots de terceros sin restricciones de API puede activar el bloqueo automático.

6. Acoso o Spam en la Sección de Comunidad
Binance toma en serio el abuso en la comunidad. Comportamiento tóxico o fraudulento = suspensión.

7. ID Falsa o Documentos Falsos durante KYC
Ni siquiera lo intentes. Perderás el acceso para siempre.

✅ Lo Que DEBERÍAS Hacer en Su Lugar:

🔹 Usa tu ID real + información de KYC
🔹 Mantente en una cuenta
🔹 Evita enlaces sospechosos & airdrops
🔹 Activa 2FA para mayor seguridad
🔹 Respeta los T&C de Binance — están observando 🔍

🧠 Recuerda:

> “Si juegas inteligente, comercias para siempre.
Si juegas de manera turbia, serás bloqueado — permanentemente.”

🟡 Sígueme para más educación cripto real y cruda.
💬 Deja un comentario: ¿Sabías estas razones de suspensión?

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#BinanceTips #CryptoSafety #KYC #CryptoMistakes #BinanceGuide #SecurityFirst #AvoidBan #CryptoTradingTips

Cómo Saber Si Tu Intercambio de Criptomonedas Es Seguro 🔒

La seguridad es clave al elegir un intercambio de criptomonedas. Aquí te mostramos cómo asegurarte de que la plataforma que estás utilizando sea confiable y segura para tus activos: 📌

1️⃣ Habilita la Autenticación Multifactor (MFA): La MFA añade una capa extra de protección a tu cuenta. Siempre elige intercambios que ofrezcan esta función para prevenir accesos no autorizados 📲

2️⃣ Cifrado de Datos: Busca plataformas que utilicen un cifrado fuerte (SSL/TLS) para proteger tus datos personales y financieros de los hackers ⛓️‍💥

3️⃣ Cumplimiento de KYC y AML: Un intercambio seguro debe cumplir con las regulaciones de Conoce a Tu Cliente (KYC) y de Prevención del Lavado de Dinero (AML) para ayudar a prevenir fraudes y actividades ilegales 📸

4️⃣ Auditorías de Seguridad Regulares: Las plataformas que realizan auditorías de seguridad regulares y pruebas de penetración son más propensas a ser seguras ⏳

5️⃣ Sistemas de Detección de Fraude: Un buen intercambio monitorea las transacciones en busca de actividad sospechosa para detener el fraude antes de que ocurra.
He encontrado que plataformas como WhiteBIT y OKX toman la seguridad en serio. Ambos intercambios utilizan cifrado, prácticas de KYC/AML, y ofrecen MFA para mejorar la protección del usuario. Por ejemplo, WhiteBIT educa a sus usuarios sobre prácticas seguras en línea, recomienda habilitar 2FA y proporciona consejos sobre cómo evitar estafas de phishing 💡

Al elegir intercambios con estas medidas de seguridad, puedes proteger tus activos criptográficos de hackeos y fraudes. ¡Siempre prioriza plataformas con características de seguridad sólidas para mantener tus inversiones seguras! 💡🔐

¿Qué intercambios utilizas y qué características de seguridad buscas? ¡Déjame saber! 🚀

$XRP $SOL $BTC #kyc

Actualización de la Billetera Pi 💥

✔️Si ves esta opción, tu billetera está inactiva y la migración no se ha realizado.

🔜Haz clic en Activar si tu KYC ha sido (tentativamente) aprobado.

🔜Si KYC no ha sido aprobado - entonces puedes hacer KYC con Banxa comprando algunos Pi coins

🔜Esperen KYC y migración. 👍
$XRP $BTC
#kyc #pi

"¡Se necesita ayuda urgente! Estoy enfrentando un dilema con mi cuenta de $PI. Me han dado una fecha límite del 14 de marzo para actualizar mi KYC, pero sorprendentemente, no hay opción para enviar mi KYC. ¿Alguien más ha encontrado este problema? ¿Cómo puedo completar mi verificación KYC cuando no hay una opción disponible? ¡Cualquier orientación o consejo sería muy apreciado! #PI #KYC #Vérification #FechaLímite"

El regulador de Corea del Sur penaliza a Upbit por #KYC violaciones
Upbit, el mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, enfrenta una penalización por violaciones de lavado de dinero y KYC, con 700,000 infracciones sospechosas reportadas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede restringir a Upbit de incorporar nuevos clientes por hasta seis meses, a la espera de una decisión final la próxima semana.
#SouthKorea #CryptoExchange