laundering

🚨🇺🇸$265M ROBO DE CRIPTOMONEDAS: 13 ACUSADOS EN UN GRAN CASO DE DINERO DE EE.UU. #LAUNDERING

🔹Los fiscales de EE.UU. acusan a 13 por robo de criptomonedas, lavando más de $265M.

🔹Dirigido a individuos de alto patrimonio.

🔹El singapurense Malone Lam (20) supuestamente robó $245M en Bitcoin.

🔹Los fondos se utilizaron en bienes de lujo, vida nocturna, coches de alta gama.

🔹Un golpe importante a la narrativa de la aplicación de la ley contra el crimen de criptomonedas.
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🚨#OKX DEX RELANZA CON BLOQUEO DE ABUSOS EN TIEMPO REAL EN MEDIO DE #LAUNDERING INVESTIGACIÓN

🔹OKX DEX reinicia #today con un nuevo sistema de detección y bloqueo de abusos en tiempo real.

🔹La relanzamiento sigue la escrutinio regulatorio en Europa sobre su servicio Web3.

🔹Vinculado a un caso de lavado de $100M que involucra criptomonedas robadas de Bybit.

🔹Las mejoras de seguridad buscan reconstruir la confianza y el cumplimiento en medio de crecientes investigaciones.
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🚨🇪🇸INFLUENCER CRIPTO ESPAÑOL “CRYPTOSPAIN” ENCARCELADO POR FRAUDE Y ESCÁNDALO DE DINERO DE $300 MILLONES #LAUNDERING

🔹El influencer cripto español Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, ha sido detenido sin fianza por dirigir un esquema Ponzi de $300 millones a través de Madeira Invest Club (MIC).

🔹Los fiscales alegan que Romillo defraudó a 3,000 víctimas, desvió €29 millones a una cuenta en Singapur, e incluso financió ilegalmente la campaña del eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez.

🔹Las autoridades han confiscado activos de lujo y advierten que Romillo podría enfrentar hasta 18 años de prisión.

Fuente: The Block

Una mujer en el Reino Unido ha sido condenada por lavar la asombrosa cantidad de 2.500 millones de dólares en Bitcoin obtenidos ilegalmente.
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https://coinmarketcap.com/academy/article/uk-woman-found-guilty-of-laundering-dollar25b-bitcoin
#laundering #BTC🔥🔥🔥🔥

🚨🇸🇬La policía de Singapur, en asociación con la plataforma de criptomonedas StraitsX, llevó a cabo una operación de dos semanas contra el lavado de dinero, incautando más de S$200,000. Cuarenta y nueve individuos supuestamente prestaron sus cuentas de criptomonedas o Singpass a través de Telegram y WhatsApp a cambio de efectivo. Las autoridades advirtieron sobre sanciones graves y instaron al público a evitar facilitar actividades financieras ilícitas.
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🚨 Red de Lavado de Criptomonedas Desmantelada en Hong Kong – 12 Arrestados en Esquema de $15M

🇭🇰 La policía de Hong Kong ha desmantelado un sindicato de lavado de criptomonedas transfronterizo, arrestando a 12 individuos vinculados a una operación de lavado de HK$118M ($15M USD).

💱 El grupo utilizó una red de intercambios de criptomonedas OTC, cuentas fantasma y tarjetas bancarias para limpiar fondos ilícitos provenientes de estafas en línea.

🔑 Detalles clave:

🔍 12 sospechosos de entre 20 y 42 años
🏦 Fondos canalizados a través de bancos de criptomonedas + tradicionales
🌐 Vínculos entre Hong Kong y China continental

📊 Este desmantelamiento destaca el creciente desafío de rastrear fondos ilícitos en un ecosistema financiero digital cada vez más amplio — y la necesidad de un cumplimiento y regulación más sólidos de las criptomonedas transfronterizas.

#Crypto #Laundering #HongKong #Web3 #Blockchain

⚠️KuCoin enfrenta la mayor multa por lavado de dinero en Canadá.
😱La multa es de aproximadamente $20M.
🤨En agosto, KuCoin reportó $53.6B en volumen de trading..🤑💰

#KUCOIN #PCEInflationWatch #laundering #scam

Red Financiera de Gran Escala #Laundering Usando Criptomonedas Descubierta en #Brazil
Las autoridades brasileñas han desmantelado una red financiera de gran escala que utilizaba #cryptocurrency , combinada con la banca tradicional, para lavar cientos de millones de dólares del público durante varios años.
El Modus Operandi de la Red:
Este grupo operaba no como el cibercrimen típico, sino como una institución financiera "en la sombra". Tenía frentes corporativos legales, equipos de marketing y seminarios de inversión. Esta estructura pretendía ofrecer oportunidades de inversión en criptomonedas "seguras". En realidad, el dinero se dividía en flujos más pequeños, se convertía en criptomonedas y luego se movía a través de billeteras y empresas fantasma.
La Ruta del Dinero:
Según los investigadores, la red procesó casi medio mil millones de dólares ($500 millones) durante varios años. Este dinero fue convertido más tarde en tierras agrícolas, casas de lujo y propiedades comerciales.
La Marca del Esquema:
La fortaleza del esquema no radicaba en el hackeo, sino en la "construcción de confianza". Las relaciones personales con los inversores se cultivaban a través de eventos fuera de línea y promociones en redes sociales para ganar su confianza. Su plan fue tomado de los esquemas piramidales de Bitcoin anteriores en Brasil, como el caso del "Faraón de Bitcoin".
La Caída de la Red:
Las unidades de inteligencia financiera identificaron patrones de transacciones irregulares para apuntar a la red. Las autoridades han tomado el control a través de congelaciones de activos, incautaciones de propiedades y arrestos transfronterizos.
El Siguiente Paso:
Las autoridades brasileñas ahora están tratando las criptomonedas como una herramienta utilizada para ocultar o mover dinero después de que se ha cometido un crimen. Este caso sirve como una advertencia a los inversores de que el profesionalismo y la visibilidad no siempre son signos de legitimidad.
#USJobsData #TrumpTariffs

🚨🇺🇸Las autoridades de EE.UU. acusaron a Iurii Gugnin, un residente de Nueva York, de #laundering $530 millones de Rusia a través de su firma de criptomonedas Evita.

🔹Usando USDT, supuestamente enmascaró fondos de clientes rusos sancionados. Enfrentando 22 cargos criminales, las acciones de Gugnin supuestamente permitieron a entidades prohibidas acceder a bienes sensibles de EE.UU., violando leyes financieras federales e internacionales.
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