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DOJ SEIZES $400M IN CRYPTO FROM DARK WEB MIXER

Esta es una represión masiva. La aplicación de la ley acaba de asegurar más de $400 millones en activos digitales. Esto incluye criptomonedas, bienes raíces y efectivo. El objetivo era Helix, un famoso servicio de mezcla en la dark web. Procesaron cientos de miles de transacciones de Bitcoin para fines ilícitos. Esta es una señal clara. La actividad ilícita será erradicada. El mercado reaccionará. Mantente alerta.

Descargo de responsabilidad: El comercio implica riesgos.

#Crypto #Bitcoin #DarkWeb #LawEnforcement 🚨

Hong Kong Customs announced on January 29 that it uncovered a smuggling case involving a private vehicle at the Heung Yuen Wai Boundary Control Point on January 27. According to PANews, customs officers seized approximately 219 kilograms of suspected smuggled silver with an estimated value of about HKD 6.1 million. Following an investigation, a 46-year-old male driver and a 40-year-old male passenger were arrested and charged with attempting to export unmanifested cargo. The case was brought before the Fanling Magistrates’ Court on January 29. Under Hong Kong’s Import and Export Ordinance, smuggling is a serious offense, carrying a maximum penalty of a HKD 2 million fine and up to seven years’ imprisonment upon conviction.

#Customs #SmugglingCas #Silver

#HeungYuenWai #PANews #LawEnforcement

#ImportExportOrdinance #CrimeNews

🚨 ¡LOS MARSHALS DE EE. UU. INICIAN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE UN ROBO DE CRIPTOMONEDAS DE $40 MILLONES!

El Servicio de Marshals de EE. UU., dirigido por Patrick Witt, está investigando oficialmente el robo de más de $40 millones en criptomonedas del gobierno. Esta masiva operación de recuperación está ahora activa, gracias a la información inicial de ZachXBT. Sigue inmediatamente para actualizaciones críticas sobre esta saga en desarrollo.

#CryptoNews #AssetRecovery #LawEnforcement #USMS 💰

🚨 JEFE DE INMIGRACIÓN EN EL CENTRO DE LA REPRESIÓN DE TRUMP LISTO PARA DEJAR MINNEAPOLIS 🇺🇸

El comandante senior de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino, quien se convirtió en el rostro más visible de la agresiva aplicación de la ley de inmigración de la administración Trump en Minneapolis, se espera que abandone la ciudad pronto, junto con algunos agentes federales, tras el creciente rechazo y protestas. (Yahoo)

📍 Desarrollos clave
• Se espera que Bovino y varios agentes de la Patrulla Fronteriza dejen Minneapolis tan pronto como el martes, según múltiples informes. (AP News)
• El movimiento sigue a la crítica generalizada y protestas después del tiroteo fatal de la enfermera de UCI Alex Pretti por agentes federales — el segundo asesinato de este tipo en las últimas semanas. (AP News)
• El presidente Trump ha enviado al zar de la frontera Tom Homan a Minneapolis para supervisar las operaciones en curso de Inmigración y Control de Aduanas, señalando un cambio en el liderazgo. (PBS)

📌 Por qué esto es importante
Bovino fue una figura central en la operación nacional de inmigración conocida como Operación Metro Surge, que desplegó agentes federales en Minneapolis y otras ciudades con el objetivo de detener a migrantes indocumentados y apoyar la agresiva aplicación de la ley de inmigración. (Wikipedia)

Su partida — y el cambio de liderazgo hacia Homan — refleja la creciente presión política y pública sobre las tácticas federales de inmigración en Minnesota y podría remodelar cómo se desarrollan estas operaciones en la ciudad. (Yahoo)

#BreakingNews #Immigration #USPolitics #Minneapolis #Trump #ICE #LawEnforcement

🚨 Controversia sobre la desinformación en EE. UU.: Tiroteo de Alex Pretti 🇺🇸
Nuevas imágenes en video contradicen las afirmaciones de la administración Trump y aliados de MAGA sobre el tiroteo fatal de Alex Pretti, un enfermero de UCI de 37 años en Minneapolis.
DHS declaró que Pretti “se acercó a los oficiales de la Patrulla Fronteriza con una pistola”, pero las imágenes de testigos muestran que estaba tratando de defender a una mujer antes de que los agentes lo derribaran. Las investigaciones confirman que la pistola de Pretti ya había sido confiscada antes de que lo dispararan. Las autoridades señalan que era un propietario legal de armas sin antecedentes penales graves.
Este caso destaca el peligro de la desinformación que influye en la percepción pública y las políticas, y plantea preguntas sobre la responsabilidad y la transparencia en la aplicación de la ley.

💬 ¿Cuál es tu opinión sobre cómo este incidente y la propagación de la desinformación podrían afectar la confianza en la aplicación de la ley y las narrativas del gobierno? ¡Comparte tus pensamientos a continuación! 👇
#AlexPretti #USPolitics #Misinformation #LawEnforcement #Transparency

NOTICIAS DE LA PÁGINA PRINCIPAL: Corea del Sur desmantela el mayor fraude criptográfico en la historia nacional
Nueva York, NY – 11 de diciembre de 2025 – 09:20 PM EST
En una victoria masiva para la aplicación de la ley financiera, la policía surcoreana ha desmantelado con éxito lo que se informa como el mayor fraude criptográfico en la historia de la nación. Esta operación de alto perfil concluye una larga investigación sobre fraudes financieros complejos en el mercado de activos digitales.
$LUNA

Las autoridades han confirmado el arresto de $215$ individuos sospechosos de operar un esquema sofisticado. Esta red criminal está acusada de robar fraudulentamente una enorme suma de $320$ mil millones de wones coreanos (aproximadamente $228.4$ millones de USD) de numerosas víctimas. Si bien los detalles exactos del fraude aún están bajo investigación, la magnitud del daño financiero es sin precedentes.
$RAY

Esta operación, que se extendió durante varios meses, subraya los desafíos globales continuos planteados por los delitos financieros relacionados con criptomonedas, donde los estafadores explotan nuevas tecnologías para atacar a inversores desprevenidos. Los arrestos exitosos demuestran la creciente capacidad de las agencias de aplicación de la ley para rastrear y apprehender a los criminales que operan dentro del complejo panorama financiero digital.$WCT

La acción decisiva de la Agencia Nacional de Policía de Corea envía un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno para mantener un entorno financiero seguro y confiable. Destaca la necesidad de una vigilancia continua y una sólida colaboración internacional para proteger al público de fraudes a gran escala habilitados digitalmente.
#CryptoScam #SouthKorea #LawEnforcement #DigitalAssetSecurity

*¡Blockchain al Rescate!* 🚨💻

¡El senador Tim Scott dice que blockchain es como una capa de superhéroe para la aplicación de la ley! 🦸‍♂️🔍 ¡Proporciona un libro mayor permanente y rastreable para atrapar a los malos! 👮‍♂️💡 ¡No más escondiéndose en las sombras, criminales de criptomonedas! 🌟 #BlockchainTechnology #LawEnforcement #CryptoForGood

El FBl está ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que conduzca a la identificación y arresto de una persona de interés en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y ha publicado fotos del individuo.

El sospechoso, descrito como aparentando tener edad universitaria, llevaba una gorra de béisbol, gafas de sol y una camisa de manga larga negra con lo que parece ser una imagen de la bandera estadounidense y fue visto en una escalera y caminando por el campus de la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk fue disparado durante un evento de oratoria.

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¡Sigue para las últimas novedades!

#BreakingNews #USnews #PublicSafety #LawEnforcement #FBI

🇮🇳 La corte de Ahmedabad condena a 14 personas, incluidos 11 oficiales de policía y el ex-MLA del BJP Nalin Kotadiya, a cadena perpetua en el caso de extorsión de bitcoin de 2018 que involucra al constructor Shailesh Bhatt.

#Bitcoin #India #CrimenCripto #LawEnforcement

El hacker de SHIB se delató a sí mismo

El hacker del puente $SHIB pensó que era intocable después de rechazar la recompensa de K9 Finance. Se equivocaron. Una profunda investigación descubrió todo el mapa de flujo de dinero—desde la billetera original, a través de Tornado Cash, y directamente a las direcciones de depósito de KuCoin. ¿El error fatal? Una sola, diminuta transacción de 0.0874 $ETH que unió todo, destruyendo su privacidad. Este "estúpido error" levantó el velo. El paquete de datos completo ahora está siendo enviado al FBI y a KuCoin. La saga de meses está llegando a su fin, y la justicia viene por los $2.4M robados. NFA. Esto no es un consejo financiero.
#SHİB #CryptoSecurity #LawEnforcement #KuCoin
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Un hombre de Wellington fue arrestado en Auckland el 16 de mayo de 2025, por su supuesta participación en una operación de fraude con criptomonedas de 265 millones de dólares. La investigación liderada por el FBI descubrió un esquema delictivo global que robó criptomonedas de siete víctimas y lavó fondos a través de varias plataformas entre marzo y agosto de 2024.

*Detalles Clave:*

- *Cargos:* El hombre de Wellington enfrenta cargos federales en EE. UU., que incluyen:
- Racketeering (RICO)
- Conspiración para cometer fraude electrónico
- Conspiración para cometer lavado de dinero
- *Arrestos y Órdenes de Registro:* La policía de Nueva Zelanda ejecutó órdenes de registro en Auckland, Wellington y California, lo que resultó en varios arrestos. Un total de 13 individuos enfrentan cargos.
- *Comparecencia en Corte:* Al hombre de Wellington se le otorgó libertad bajo fianza y se le prohibió temporalmente ser nombrado. Está programado para volver a comparecer en la corte el 3 de julio de 2025.

Este caso destaca la cooperación internacional en la lucha contra el fraude con criptomonedas a gran escala. El FBI y las autoridades de Nueva Zelanda trabajaron juntos para desmantelar el esquema de fraude con criptomonedas, demostrando la importancia de la colaboración transfronteriza en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas.
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud

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🛡️ Binance & Reguladores: Luchando Contra el Crimen y Moldeando el Futuro de las Criptomonedas! 🌐🔒

¡Hola familia de #BinanceSquare! 👋

Hablemos de algo increíblemente importante que a menudo pasa desapercibido: el papel crucial de Binance en la colaboración con reguladores globales y la aplicación de la ley! 👮‍♂️ No se trata solo de reglas; se trata de hacer que las criptomonedas sean más seguras para todos.
Recientemente, vimos una victoria increíble para la seguridad de los usuarios: Binance, en estrecha colaboración con las autoridades tailandesas (CCIB) y Tether, ¡recuperó con éxito más de $432,000 en criptomonedas robadas! 🤯 Esto no fue fácil; involucró un trabajo técnico complejo para rastrear fondos perdidos debido a malware y estafas de phishing. Es un poderoso ejemplo de cómo los intercambios y los gobiernos pueden unirse para combatir el ciberdelito y proteger a usuarios como tú y yo.
Mientras que los titulares a menudo se centran en el escrutinio, es vital recordar que Binance también está en la primera línea, colaborando activamente para recuperar fondos robados, mejorar los sistemas de AML (Prevención de Lavado de Dinero) y establecer reglas más claras para la industria. Este esfuerzo continuo, desde combatir estafas hasta navegar desafíos legales (como el reciente resultado positivo en la Corte de Apelaciones de Ontario), está moldeando un futuro más seguro y legítimo para las criptomonedas. Esto, en última instancia, beneficia a cada usuario en Binance al construir confianza y estabilidad.
¿Cuál crees que es el mayor desafío u oportunidad en la regulación de criptomonedas? ¡Comparte tus pensamientos a continuación! 👇
#CryptoSecurity #Regulation #Binance #LawEnforcement
$BTC
$BNB
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#TelegramFounderToLeaveFrance
Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, ha recibido permiso temporal para abandonar Francia en medio de una investigación en curso sobre actividades criminales presuntamente facilitadas a través de su plataforma de mensajería. Este desarrollo ha intensificado los debates en torno al equilibrio entre la privacidad digital y la aplicación de la ley.

#TelegramFounderToLeaveFrance #PavelDurov #LawEnforcement #telegramMining

🕵️ 🔎 Según una encuesta reciente, la demanda de formación en criptografía se está disparando entre las fuerzas del orden.

#cryptonews #lawenforcement #rules

Suecia Aumenta las Incautaciones de Criptomonedas, Apunta a $8.3M 🇸🇪🔒

🇸🇪🚨 El Ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strömmer, insta a intensificar las incautaciones de criptomonedas, informando sobre más de $8.3 millones en ganancias criminales confiscadas desde una ley de 2024.

🔒 La represión se dirige a las ganancias ilícitas, alineándose con los esfuerzos más amplios de Europa contra el lavado de dinero.

🌐 Esto sigue a un aumento en los delitos relacionados con criptomonedas, con las autoridades mejorando las herramientas de seguimiento.

💡 Los críticos cuestionan el alcance de la aplicación, mientras que los partidarios lo ven como un disuasivo. ¿Presionará esto a los criminales para adaptarse, o llevará los fondos ilícitos al extranjero?

#SwedenCrypto #CryptoSeizures #LawEnforcement

Hombre en París Robado de €2M en Bitcoin Tras un Secuestro Violento

Es un día sombrío para la comunidad de criptomonedas, ya que surgen noticias desde París de un brutal secuestro, que resultó en el robo de impactantes €2 millones en Bitcoin. El incidente sirve como un recordatorio contundente de los riesgos muy reales asociados con la posesión de activos cripto significativos.

Este caso lamentablemente destaca la creciente tendencia de apuntar físicamente a los poseedores de criptomonedas. Las víctimas de secuestro son coaccionadas para transferir fondos sustanciales, con los perpetradores explotando la naturaleza anónima de las transacciones en blockchain para lavar las ganancias.

El método en que estos criminales operaron es una seria causa de preocupación. Aparentemente torturaron a la víctima durante días, enfatizando el peligro físico que enfrentan aquellos asociados con el espacio cripto. Es una dura realidad que subraya la importancia de medidas de seguridad y protección.

La comunidad cripto debe unirse para denunciar tales actos despreciables y priorizar la seguridad de sus miembros. Debemos abogar colectivamente por protocolos de seguridad robustos y educar a los usuarios sobre la mitigación de riesgos. Tales incidentes deberían servir como un llamado a la acción para una mayor colaboración entre las fuerzas del orden y la industria cripto para abordar estos crímenes violentos.

#CryptoSecurity #BTC #SafetyFirst #LawEnforcement #Education
@binance
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EE.UU. incauta un récord de ~127,271 BTC en el caso de “pig-butchering” vinculado al Prince Group


📌 El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una acción civil de decomiso por aproximadamente 127,271 BTC (alrededor de $15B), descrita como la más grande hasta la fecha, y desclasificó una acusación en EDNY que acusa al presidente del Prince Group, Chen Zhi, de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.


🔎 Según las alegaciones, la red realizaba operaciones de “pig-butchering” con compuestos de trabajo forzado en Camboya, apuntando a las víctimas a través de plataformas sociales y aplicaciones de mensajería antes de canalizar criptomonedas; los ingresos se lavaron a través de juegos de azar en línea, minería de criptomonedas y técnicas de dispersión y agregación para ocultar el origen.


⚖️ Las acciones paralelas incluyeron la coordinación entre el DOJ y el FBI con sus contrapartes del Reino Unido; el Tesoro de EE.UU. sancionó al Prince Group como una organización criminal transnacional y FinCEN designó al Huione Group como una preocupación principal de lavado de dinero, restringiendo el acceso al sistema financiero de EE.UU.


🌐 Las autoridades citan pérdidas globales de esquemas de fraude de inversión que alcanzan miles de millones en 2024, mientras que un nodo con sede en Brooklyn solo contaba más de 250 víctimas con pérdidas que superan los $18M.


🧭 Para los mercados, el episodio refuerza que los flujos en cadena son rastreables y apunta a un contexto de cumplimiento más estricto—más filtrado de billeteras, filtrado de direcciones y cooperación transfronteriza—mientras que los activos decomisados pueden más tarde apoyar los procesos de restitución para las víctimas.


#CryptoCompliance #LawEnforcement