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*🚨 ¿Financiamiento de Cripto y Terrorismo?*
¿La política de cripto de Trump está abriendo puertas para el financiamiento del terrorismo en Pakistán? 🤔
Pakistán está utilizando supuestamente criptomonedas para construir lazos más estrechos con la administración de Trump.
Mientras que la postura amigable con las criptomonedas de Trump es elogiada por algunos, los expertos advierten que puede crear lagunas para el financiamiento del terrorismo y debilitar la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero.
Pakistán busca alinearse con las reglas de cripto de EE. UU. pero corre el riesgo de pasar desapercibido en las listas de vigilancia del GAFI y del FMI.
¿Qué piensas TÚ? ¿Está la cripto convirtiéndose en una espada de doble filo? ⚔️
#BİNANCESQUARE #terrorfinancing #TrumpCrypto #Pakistan #CryptoRegulations
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🚨🚨 ÚLTIMA HORA: El regulador de contabilidad de Chipre hace sonar la alarma sobre el financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas 🚨🚨
El Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC) ha emitido una severa advertencia a los profesionales de la contabilidad: ¡estén atentos a la hora de detectar y prevenir la financiación del terrorismo a través de criptomonedas! 💸
ICPAC identificó cinco métodos que utilizan los terroristas para transferir fondos, incluidas las criptomonedas. Instan a los contadores a denunciar actividades sospechosas, como transferencias transfronterizas anónimas, financiación colectiva y donaciones caritativas. ¡No informar es un delito! 🚨
Esta alerta se produce cuando los grupos militantes palestinos, incluido Hamás, han estado utilizando pequeñas cantidades de criptomonedas para financiarse. Sin embargo, la firma de análisis blockchain Elliptic no encontró evidencia de recaudación de fondos criptográficos a gran escala. 🤔
El regulador enfatiza el papel crucial que desempeñan los profesionales contables en la prevención de la financiación del terrorismo. Deben monitorear e informar activamente actividades sospechosas para evitar el uso indebido de las criptomonedas. 💪
¡Manténgase informado sobre las últimas noticias y desarrollos sobre criptomonedas! ¡Comparte tus pensamientos y sigamos con la conversación! 💬 #cryptocurrency #terrorfinancing #compliance #Write2Earn! #Alert🔴
El Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC) ha emitido una severa advertencia a los profesionales de la contabilidad: ¡estén atentos a la hora de detectar y prevenir la financiación del terrorismo a través de criptomonedas! 💸
ICPAC identificó cinco métodos que utilizan los terroristas para transferir fondos, incluidas las criptomonedas. Instan a los contadores a denunciar actividades sospechosas, como transferencias transfronterizas anónimas, financiación colectiva y donaciones caritativas. ¡No informar es un delito! 🚨
Esta alerta se produce cuando los grupos militantes palestinos, incluido Hamás, han estado utilizando pequeñas cantidades de criptomonedas para financiarse. Sin embargo, la firma de análisis blockchain Elliptic no encontró evidencia de recaudación de fondos criptográficos a gran escala. 🤔
El regulador enfatiza el papel crucial que desempeñan los profesionales contables en la prevención de la financiación del terrorismo. Deben monitorear e informar activamente actividades sospechosas para evitar el uso indebido de las criptomonedas. 💪
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