A principios de 2024, las unidades especiales de la AFM de Kazajstán liquidaron 19 casas de cambio de criptomonedas con una facturación de más de 60 millones de dólares. Así lo anunciaron los representantes del departamento durante una reunión del Consejo de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (SFIU).
Como parte de la investigación, las fuerzas del orden congelaron activos digitales por valor de 1,2 millones de dólares.
También durante este período los especialistas de la Agencia bloquearon 5.500 intercambiadores ilegales en línea que operaban sin licencia.
Se han registrado nueve casos contra mineros “grises” y se han incautado casi 4.000 dispositivos para minar criptomonedas.
Los participantes de la reunión notaron los crecientes riesgos del uso de activos digitales con fines delictivos y acordaron unir fuerzas para mejorar los métodos de contrarrestar nuevas amenazas.
El acuerdo sobre la creación del SRRFR fue firmado en diciembre de 2012 por los presidentes de Kazajstán, la Federación de Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.
ForkLog informó anteriormente que la AFM devolvió al país activos por valor de 500.000 dólares de la pirámide de bitcoins de Eolus y cerró una granja minera con un ingreso de 300.000 dólares en dos años.
Recordemos que en agosto las autoridades de Kazajstán detuvieron la circulación ilegal de criptomonedas por valor de 75,4 millones de dólares.
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