Un comerciante con sede en Londres se declaró inocente de las acusaciones de operar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales y no registrados, lo que marca un avance significativo en la ofensiva de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) contra dichas actividades.
Según la policía, Habibur Rahman, de Langdon Crescent, en East Ham, fue acusado de operar un cajero automático de criptomonedas en su tienda sin el registro de la FCA. Durante una redada en una tienda en Chatham, Kent, en abril de 2023, se incautaron varias máquinas ilegales, incluida una que estaba expuesta públicamente.
Un portavoz de la policía de Kent señaló que Rahman es la primera persona en el Reino Unido acusada de este delito. Además, la investigación reveló que Rahman había blanqueado 300.000 libras esterlinas (391.551 dólares) convirtiendo los fondos en criptomonedas, según informó la BBC.
Rahman, de 37 años, compareció el jueves ante el Tribunal de Magistrados de Medway, donde se declaró inocente de los cargos. El caso ha sido transferido al Tribunal de la Corona de Maidstone y la próxima audiencia está prevista para el 7 de noviembre.
La declaración de la policía de Kent enfatizó que la participación de Rahman en el crimen no sólo violó las regulaciones financieras sino que también involucró lavado de dinero, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
Este caso surge tras un reciente procesamiento por parte de la FCA de Olumide Osunkoya, con sede en Londres, quien se declaró culpable de administrar una red de al menos 11 cajeros automáticos de criptomonedas ilegales que procesaron más de £ 2,6 millones ($ 3,4 millones) en transacciones entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023. La FCA describió esto como su "primer procesamiento penal relacionado con la actividad de criptoactivos no registrados bajo las regulaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y transferencia de fondos".
La ofensiva de la FCA contra los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas no registrados forma parte de sus esfuerzos más amplios por regular el mercado de criptomonedas, que evoluciona rápidamente. En 2020, la FCA introdujo una ley que exige que los operadores de criptomonedas se registren ante el regulador, pero hasta el momento, ningún operador de cajeros automáticos de criptomonedas ha sido aprobado para operar en el Reino Unido.
Un portavoz de la FCA destacó que el registro es obligatorio para cualquier persona que desee operar un cajero automático de criptomonedas, independientemente de dónde se haya fabricado la máquina. Esto subraya el compromiso de la FCA de garantizar el cumplimiento y proteger a los consumidores en el sector de las criptomonedas, que está creciendo rápidamente.
El caso de Rahman y el procesamiento previo de Osunkoya por parte de la FCA resaltan el escrutinio regulatorio que enfrentan las empresas relacionadas con criptomonedas en el Reino Unido y las posibles consecuencias legales para aquellos que no cumplan con los requisitos de registro de la FCA.
