Fraude con criptomonedas: engaños, falsas promesas y ganancias utópicas Los inversores recurren cada vez más a la Autoridad del Mercado Financiero (FMA) de Austria, que ha experimentado un aumento en el número de quejas de inversores que han perdido su dinero en criptomonedas y temen convertirse en víctimas de fraude.
Como parte de la supervisión del mercado, se han identificado ciertos modelos de fraude de uso frecuente, que se presentarán brevemente a continuación.
Esquema Ponzi
En este tipo de fraude, los inversores son atraídos a invertir en criptomonedas como Bitcoin, Ripple o Ethereum con la promesa de altos rendimientos y bajo riesgo. Inicialmente, los rendimientos suelen pagarse, pero no mediante la venta de un activo específico. En cambio, los primeros inversores reciben pagos de los fondos de los nuevos inversores. Sin embargo, a medida que más y más inversores exigen un pago o no se añaden nuevos inversores, el sistema colapsa.
Salir del fraude y fingir hackerUnder
"Fraude de salida", un estafador atrae a los inversores para que inviertan en una empresa, a menudo a través de una oferta inicial de monedas, y crea la apariencia de un negocio legítimo.
Después de un tiempo, se pierde todo contacto con la empresa, las personas detrás de ella generalmente se vuelven imposibles de rastrear y el dinero de los inversores desaparece.
En "Pretend Hacker", el estafador informa al cliente que se ha producido un ataque de piratas informáticos a la empresa y, como resultado, se ha perdido su dinero o criptoactivos.
Generalmente entonces se interrumpe el contacto con la empresa y los inversores suelen sufrir pérdidas importantes. Manipulación de maldiciones mediante la tecnología digital.
A través de las redes sociales, los estafadores atraen inversores a plataformas comerciales de productos no negociables (CFD, opciones binarias, criptoactivos, etc.).
La promesa: riesgo mínimo y una garantía contra la pérdida de capital, que entra en vigor después de una determinada inversión. Las plataformas funcionan con un software desarrollado por los propios estafadores, que manipula los precios y los presenta de forma positiva. Tan pronto como los inversores invierten, el saldo de su cuenta virtual crece rápidamente y no se pagan "rendimientos".
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