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A través del comercio de criptomonedas gané 10 millones, me siento muy contento y no puedo esperar para convertir las criptomonedas en dinero real, en renminbi.
Con el aumento generalizado de DeFi, comienzas a buscar comerciantes que puedan intercambiar USDT por renminbi. De entre las múltiples opciones, eliges un comerciante que parece confiable.
Ustedes acuerdan que transferirás USDT al intercambio, y después de que el comerciante deposite el renminbi en tu cuenta, confirmarás la transacción, y el intercambio enviará las monedas al comerciante. A primera vista, esta forma parece segura, pero en realidad conlleva riesgos: no puedes saber si el dinero que te da el comerciante es limpio.
Incluso si revisas el tiempo de inmovilización de los fondos, o solicitas al comerciante que proporcione una garantía de compensación con una tarjeta congelada, eligiendo un comerciante de buena reputación, podrías pensar que no hay problema. Sin embargo, lamentablemente, estas medidas no son confiables. ¡Porque una tarjeta congelada es como una bomba de tiempo, su explosión depende completamente de si alguien la denuncia!
En pocas palabras, realmente no sabes el origen del dinero que el comerciante te da, si es limpio o no. Incluso si esta transacción no presenta problemas, meses después podría ser suspendida debido a un fondo anterior involucrado en un caso. Más aún, la tarjeta bancaria del comerciante podría ser monitoreada por el big data del banco debido a ciertas operaciones misteriosas, y tu tarjeta, que ha tenido transacciones con ellos, también podría verse afectada.
Además, en el país, el flujo de fondos en las tarjetas bancarias es frecuente, tal vez no se ajuste a los hábitos de transacción anteriores. La entrada y salida rápida de fondos sin depósitos puede provocar que el banco implemente un control de riesgos, lo que resulta en la congelación directa de tu cuenta.
En resumen, la capacidad de monitoreo del big data es muy poderosa. Aquellos apostadores que utilizan frecuentemente USDT para transacciones terminan teniendo sus tarjetas bancarias incluidas en una lista negra.
Y la mayoría de las tarjetas de comerciantes de criptomonedas son cuentas de alto riesgo. Si realizas transacciones frecuentes con ellos, tu tarjeta bancaria también podría ser marcada como cuenta de fraude por el big data. ¡Esto definitivamente no es algo bueno! Por lo tanto, el proceso de intercambio de renminbi debe ser extremadamente cuidadoso.
Con el aumento generalizado de DeFi, comienzas a buscar comerciantes que puedan intercambiar USDT por renminbi. De entre las múltiples opciones, eliges un comerciante que parece confiable.
Ustedes acuerdan que transferirás USDT al intercambio, y después de que el comerciante deposite el renminbi en tu cuenta, confirmarás la transacción, y el intercambio enviará las monedas al comerciante. A primera vista, esta forma parece segura, pero en realidad conlleva riesgos: no puedes saber si el dinero que te da el comerciante es limpio.
Incluso si revisas el tiempo de inmovilización de los fondos, o solicitas al comerciante que proporcione una garantía de compensación con una tarjeta congelada, eligiendo un comerciante de buena reputación, podrías pensar que no hay problema. Sin embargo, lamentablemente, estas medidas no son confiables. ¡Porque una tarjeta congelada es como una bomba de tiempo, su explosión depende completamente de si alguien la denuncia!
En pocas palabras, realmente no sabes el origen del dinero que el comerciante te da, si es limpio o no. Incluso si esta transacción no presenta problemas, meses después podría ser suspendida debido a un fondo anterior involucrado en un caso. Más aún, la tarjeta bancaria del comerciante podría ser monitoreada por el big data del banco debido a ciertas operaciones misteriosas, y tu tarjeta, que ha tenido transacciones con ellos, también podría verse afectada.
Además, en el país, el flujo de fondos en las tarjetas bancarias es frecuente, tal vez no se ajuste a los hábitos de transacción anteriores. La entrada y salida rápida de fondos sin depósitos puede provocar que el banco implemente un control de riesgos, lo que resulta en la congelación directa de tu cuenta.
En resumen, la capacidad de monitoreo del big data es muy poderosa. Aquellos apostadores que utilizan frecuentemente USDT para transacciones terminan teniendo sus tarjetas bancarias incluidas en una lista negra.
Y la mayoría de las tarjetas de comerciantes de criptomonedas son cuentas de alto riesgo. Si realizas transacciones frecuentes con ellos, tu tarjeta bancaria también podría ser marcada como cuenta de fraude por el big data. ¡Esto definitivamente no es algo bueno! Por lo tanto, el proceso de intercambio de renminbi debe ser extremadamente cuidadoso.
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