Si has estado explorando el ecosistema de Solana, ya sabes que es un centro de innovación y oportunidad. Pero con gran potencial viene un gran riesgo. Los estafadores están evolucionando, y ni siquiera los traders experimentados son inmunes. Aprendí esto de la manera difícil después de ser víctima de uno de estos esquemas, viendo cómo un token se esfumaba en el momento en que compré y rascándome la cabeza en confusión. Luego me encontré con un artículo escrito por Lil' Whale. [@brokeass2whale] en X, donde analiza dos estafas muy sofisticadas.
Así que, desglosaremos dos de estas estafas: la estafa de bot de billetera en lista blanca y la dispersión de billeteras y cómo protegerte.
Seré real, este artículo está definitivamente dirigido a traders experimentados que están profundamente involucrados en el juego de Solana. PERO (y es un gran pero), si eres un novato, ¡no dejes que los términos complicados te asusten! Aún vale la pena leerlo porque cuanto más sepas ahora, más segura será tu trayectoria comercial más tarde. 💖✨ ¡El conocimiento es poder!
🚨 La Estafa de Bot de Billetera en Lista Blanca
Así es como funciona esta astuta estafa:
1️⃣ Los desarrolladores lanzan un token con billeteras bajo su control (billeteras en lista blanca).
2️⃣ Estas billeteras comercian entre sí, inflando el precio del token para crear la ilusión de un proyecto próspero.
3️⃣ Una vez que un externo (como tú o yo) compra, su script de Python se activa, detectando liquidez externa y ejecutando un comando /end-all.
4️⃣ La liquidez se drena a través de miles de billeteras en segundos, dejándote con tokens sin valor.
👉 Señal de Advertencia Clave: Si el token se esfuma justo después de una pequeña compra, es probable que estés lidiando con un script de detección que apunta a la liquidez externa.
🕵️♀️ La Estafa de Dispersión de Billeteras
Este se trata de la decepción a través de números. Los estafadores manipulan la lista de poseedores para hacer que el token parezca legítimo y ampliamente adoptado.
La Configuración: Crean miles de billeteras, cada una con pequeñas cantidades, casi idénticas del token. Estas billeteras están estratégicamente ubicadas más abajo en la lista de poseedores para evitar sospechas inmediatas.
La Ilusión: Para el trader promedio, el token parece tener miles de poseedores (¡yay, comunidad!). Pero en realidad, estas billeteras controlan colectivamente el 40–60% del suministro, dándole a los estafadores control centralizado.
Cuando suficiente liquidez real ingresa al pool, sacan la alfombra—dejando a los inversionistas genuinos varados.
🛠 Cómo Detectar la Dispersión de Billeteras (¡Solscan al Rescate!)
Los estafadores son astutos, pero aquí tienes cómo puedes superarlos:
1️⃣ Observa Patrones de Actividad de Compra:
Justo después del lanzamiento, verifica Solscan. Si ves valores de compra repetitivos rebotando entre billeteras, eso es una 🚩. Probablemente son operaciones falsas para simular demanda.
2️⃣ Mira Más Allá de los 40 Principales Poseedores:
No te detengas en las billeteras principales. Profundiza en la lista de poseedores. Si ves demasiadas billeteras que sostienen cantidades pequeñas (por ejemplo, 0.001% cada una), es una señal de advertencia.
3️⃣ Detectar Patrones de Agrupamiento:
Si el 40–60% del suministro total está distribuido entre billeteras de menor nivel, eso es una gran señal de alerta para la dispersión de billeteras. Puede parecer descentralizado, pero no lo es.
🔒 Protégete
Ahora que conoces las estafas, aquí tienes cómo mantenerte a salvo:
✅ Usa Solscan para un Análisis en Profundidad:
Las aplicaciones de verificación de alfombra pueden perderse estos trucos sofisticados. Solscan te permite rastrear la actividad de compra y la distribución de billeteras en tiempo real.
✅ Comienza Pequeño:
Prueba el agua con una microtransacción. Si el token se esfuma justo después, ¡felicitaciones—has esquivado una bala!
✅ Analiza la Distribución del Suministro:
Concéntrate en las billeteras que tienen pequeños porcentajes. ¿Una gran parte del suministro en billeteras pequeñas? Aléjate.
🎯 Mi Conclusión
Estafas como estas son un recordatorio de que el cripto es un espacio de aprendizaje constante, incluso para los veteranos. Ya seas un trader avanzado o simplemente estés probando, la conciencia es tu mejor defensa. Sigamos compartiendo conocimiento y construyendo juntos una comunidad más segura e inteligente. 💡
¿Te estafaron o viste algo sospechoso? Comparte tu experiencia a continuación. Vamos a superar a los estafadores—un token a la vez. 🚀
Lil' Whale. [@brokeass2whale]. (2025, 8 de enero). Exponiendo dos tácticas de estafa principales en Solana: la estafa de bot de billetera en lista blanca y la dispersión de billeteras [Tweet]. X (anteriormente Twitter). https://x.com/brokeass2whale/status/1876839688989778292?t=ZmSSU8GpWwHx5mcneH8lag&s=09
