En los últimos dos días, el actor Wang Xing fue a Tailandia en busca de trabajo y cine, pero fue engañado en un parque de fraude electrónico en Myanmar y restringió su libertad personal, lo que provocó acaloradas discusiones en Internet. Debido a la mayor supervisión nacional de la industria Web3, los intercambios y los partidos de proyectos también se han ido al extranjero en los últimos años. Los precios en el sudeste asiático son bajos, la zona horaria es cercana a la de China y algunos países tienen regulaciones amigables sobre las criptomonedas, por lo que en los últimos años se ha convertido en la primera opción para que las empresas Web3 salgan al extranjero.
Los internautas tradicionales nacionales que quieren unirse a Web3 también han optado por enviar sus currículums para trabajar en el sudeste asiático. Entonces, además de prestar atención a la seguridad personal, ¿de qué riesgos criminales deberían tener cuidado los usuarios tradicionales de Internet cuando viajan al extranjero para trabajar en Web3?
Caso 1: Plataforma de intercambio que utiliza la inversión en monedas virtuales como truco para perjudicar a los inversionistas.
Número de caso: (2024) Shan 01 Criminal Final 545
Resumen del caso:
Entre mayo y septiembre de 2019, los acusados Liu y otros formaron un grupo de fraude en línea en Filipinas, llevando a cabo actividades fraudulentas dirigidas a ciudadanos de la China continental. Un total de 71 personas, incluido Fan, se unieron. Este grupo de fraude tenía una jerarquía clara, roles definidos, una gestión estricta, y contaba con un gerente general, un director, un líder de grupo y varios vendedores, además de miembros clave encargados de reclutamiento, capacitación, logística, recursos humanos y salarios. La alimentación, los gastos, los salarios y la capacitación de los miembros eran gestionados y organizados de manera centralizada por el grupo.
Pasos para llevar a cabo el fraude:
El primer paso 'cultivar cuentas', el vendedor utiliza un teléfono móvil para iniciar sesión en cuentas de WeChat y QQ, evitando que las cuentas sean bloqueadas al jugar juegos, ver videos, contar pasos, etc. Al mismo tiempo, mediante la publicación en el círculo de amigos, disfrazan las cuentas de WeChat y QQ como 'profesores de acciones', 'asistentes', 'inversores', etc.
El segundo paso 'atraer seguidores', el vendedor agrega a la víctima a grupos de WeChat y QQ, utilizando cuentas de WeChat y QQ disfrazadas como 'profesores de acciones' y 'asistentes' para enviar y explicar conocimientos sobre acciones, mientras que otros vendedores, con cuentas disfrazadas de 'inversores', actúan como 'tropas de agua', engañando aún más la confianza de la víctima.
El tercer paso 'inducir', engañar a la víctima para que vea la transmisión en vivo en la plataforma de transmisión en línea, donde 'el profesor de acciones' imparte clases en vivo, induciendo a la víctima a invertir en 'monedas digitales virtuales'.
El cuarto paso 'matar cerdos', cuando la cantidad de fondos invertidos por la víctima es suficiente, el grupo de fraude manipula el gráfico K de la plataforma desde el backend para crear la ilusión de que la inversión de la víctima está perdiendo, y luego provoca un colapso de la plataforma, impidiendo a la víctima acceder a la plataforma para retirar los fondos estafados, lo que se conoce como 'matar cerdos'. Posteriormente, se organizan 'tropas de agua' en el grupo para 'calmar' a la víctima, haciéndola creer que su inversión ha fracasado, reduciendo así la tasa de denuncia.
El acusado Fan declaró: a finales de mayo de 2019, Li le pidió que fuera a Filipinas para hacer negocios de blockchain y monedas virtuales, así que llevó a Niu y a otros a Palawan, Filipinas, con el billete de avión pagado por Li. Después de llegar al hotel, el acusado Liu se comunicó con Fan y Li sobre el negocio. Cuando la primera ronda estaba a punto de terminar, Fan se dio cuenta de que estaban llevando a cabo un fraude de 'engañar a los cerdos'. Más tarde, Liu le pidió a Fan que fuera gerente general y se encargara del negocio, encargado de usar identidades falsas para atraer a los inversores del grupo de acciones de WeChat y QQ a la sala de transmisión en vivo, dejando el resto a la plataforma.
El acusado Li declaró: el plan de fraude consiste en crear un sitio web de votación, para que las víctimas voten por el instructor de acciones, y luego hacer que escuchen al instructor hablar sobre conocimientos financieros, como Buffett, Bitcoin, etc., para engañar a las víctimas para que inviertan, llevando a cabo así el fraude.
Finalmente, el tribunal determinó que Liu, junto con otros, formó un grupo de fraude en línea en el extranjero, organizando y liderando a varias personas en actividades de fraude dirigidas a ciudadanos chinos, robando un total de 1287.54 millones de yuanes, una cantidad especialmente grande, lo que constituyó el delito de fraude. Se le condenó a doce años de prisión y a una multa de 500,000 yuanes.
Análisis del abogado:
Algunos países y regiones del sudeste asiático no solo son la primera opción para la expansión de la industria Web3, sino que también ocultan muchas plataformas de intercambio fraudulentas que se presentan como inversiones en monedas virtuales. Por lo tanto, los profesionales de Internet tradicionales que deseen unirse a la industria Web3 deben mantener los ojos bien abiertos y ser cuidadosos al discernir. Generalmente, las ofertas de empleo de este tipo de plataformas fraudulentas se mezclan en los grupos de reclutamiento de Web3 en Telegram, donde se pide una entrevista en línea y, tras aprobarla, ir directamente a la oficina física, con la empresa reembolsando el billete de avión y organizando el alojamiento en el parque industrial, esencialmente un trayecto de dos puntos. No será como algunas empresas de Web3 que permiten trabajo remoto al principio, donde ambas partes se ajustan durante un tiempo, y el trabajador entiende bien el modelo de negocio. Tras el período de prueba, para evitar riesgos de cumplimiento, la empresa exige que se trabaje en el extranjero en la oficina física.
En el caso que se está tratando en el Tribunal Intermedio de Xi'an, la plataforma de intercambio fraudulentamente utiliza blockchain y monedas virtuales como un truco para reclutar personal técnico y de negocios en el país para trabajar en el extranjero. Los usuarios de la plataforma inicialmente necesitan convertir yuanes a monedas virtuales, siguiendo un proceso similar al de los intercambios legítimos, y luego, bajo la guía del 'profesor de acciones' de la plataforma, realizan inversiones en monedas virtuales, mientras que el personal técnico manipula artificialmente los gráficos K en el backend, lo que finalmente resulta en pérdidas para los inversores en la plataforma.
Este tipo de comportamiento perjudicial tiene como objetivo la apropiación ilegal, fabricando hechos de inversión y ocultando la verdad, manipulando la tendencia del gráfico K de la plataforma de intercambio para engañar a los inversores y hacer que realicen depósitos en monedas virtuales, constituyendo así el delito de fraude. Además, el contenido del trabajo del personal reclutado en el país esencialmente es dirigir el flujo hacia el fraude de la plataforma de intercambio, y las acciones del personal técnico que modifican el gráfico K en el backend también ayudan al fraude de la plataforma para obtener monedas virtuales.
La industria Web3 está cambiando rápidamente, y a menudo surgen nuevos modelos de negocio. Al postularse para puestos relacionados, se debe ser minucioso en la verificación, y después de unirse, también se debe profundizar en la comprensión y la comunicación sobre el modelo de negocio y el contenido del trabajo. Una vez que se detecten anomalías, se debe encontrar una manera de salir rápidamente, minimizar pérdidas y evitar caer en riesgos criminales.
Caso 2: Proyecto de pirámide que atrae a inversores mediante la emisión de monedas virtuales.
Número de caso: (2024) Yun 2623 Criminal Inicial 77
Resumen del caso:
En febrero de 2023, el acusado Li y otros discutieron la inversión en un proyecto de moneda virtual. Después de alcanzar un acuerdo, Li se encargó de contactar al técnico Li de una empresa de tecnología en Sichuan para desarrollar el proyecto de la plataforma MMMWBANK (en adelante, 'plataforma 3M') que emitiría el token USDT. El modelo del proyecto era atraer a la gente a unirse al proyecto bajo la promesa de altos beneficios por invertir en monedas virtuales. Una vez construida la plataforma, los inversores compraban el token USDT y comerciaban con la moneda MAVR, obteniendo un beneficio del 1% del monto de la transacción de los inversores.
Los ingresos de la plataforma se dividen en ingresos estáticos y dinámicos. Los ingresos estáticos son cuando el usuario invierte 15U para activar la cuenta y realiza su primera inversión comprando entre 50U y 500U, eligiendo entre tres plazos diferentes de 3, 7 y 15 días, con tasas de interés correspondientes del 4%, 10% y 22%. Cada transacción requiere pagar un 2% de comisión a la plataforma. Al vencer el plazo de la inversión, solo se puede retirar el 70% del capital y los ingresos, mientras que el 30% restante se utiliza como garantía del capital. En la próxima inversión, solo se necesita invertir el 70% del capital, sumado al 30% de la garantía anterior, disfrutando igualmente del 100% de los intereses. Los ingresos dinámicos permiten a los usuarios retirar un porcentaje de los intereses de las inversiones de las líneas que desarrollan; cuanto más directos, más generaciones pueden obtener, con un máximo de nueve generaciones de ganancias.
El 17 de febrero de 2023, después de que la plataforma comenzara a operar, Li, como administrador principal de la plataforma 3M, fue responsable de las finanzas y la tecnología de la plataforma. Hu se encargó del marketing y la gestión del mercado, mientras que alguien más se ocupó de la planificación de la plataforma. Li, Jiang se encargaron de la contabilidad de la plataforma y de la compra de seguidores, y Li fue responsable de editar y redactar el material promocional de la plataforma. Hu, Jiang, Li y Li se registraron en la plataforma 3M mediante el enlace proporcionado por Li, y luego promovieron activamente la información sobre los altos retornos de inversión de la plataforma, llevando a cabo promociones y clases en persona, y desarrollando a Wan y otros como su línea directa, quienes a su vez desarrollaron a otros para invertir en la plataforma 3M. Se determinó que el número de niveles de usuarios era de más de 3 niveles (incluyendo 3 niveles), y el número total de líneas descendentes era de más de 30 (incluyendo 30), totalizando 375 usuarios.
En junio de 2023, durante el mantenimiento técnico de los datos de la plataforma 3M, el acusado Li modificó los datos de la plataforma sin autorización y robó 120000U monedas. Luego, a través de un intercambio, las convirtió a un tipo de cambio de 7.05, obteniendo 618623 yuanes. Después del incidente, mediante un intercambio, convirtió las monedas restantes a 176096 yuanes. El acusado Li devolvió los 794719 yuanes que robó a la cuenta de la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Xichou.
Finalmente, el tribunal determinó que los acusados Li y otros utilizaron la plataforma '3M' para emitir monedas virtuales, atrayendo a los inversores a unirse a la plataforma bajo la promesa de altos beneficios por invertir en monedas virtuales, y organizaron a las personas en niveles de acuerdo a un cierto orden, desarrollando la cantidad de personal como medida de compensación, lo que constituyó el delito de organizar y liderar actividades de pirámide. El acusado Li fue culpable de robo, utilizando las condiciones de gestión y mantenimiento de la tecnología de la plataforma '3M' para robar secretamente bienes ajenos, con una cantidad especialmente grande, constituyendo el delito de robo.
Análisis del abogado:
El tribunal del condado de Xichou, Yunnan, está tratando este caso de pirámide, que es un ejemplo típico de utilizar la emisión de monedas virtuales para atraer inversores a través de altos beneficios y comisiones por niveles. En este caso, un técnico de una empresa de tecnología, Li, fue responsable de desarrollar la plataforma y emitir monedas virtuales durante su trabajo, y también utilizó su autoridad para modificar datos y robar USDT de la plataforma. Muchos proyectos de Web3 al principio contratan personal técnico o de operaciones para trabajar de forma remota a tiempo parcial, y aunque algunos desarrolladores de Internet tradicionales pueden aprovechar su tiempo libre para trabajar en proyectos de Web3, también deben identificar cuidadosamente si el modelo de operación del proyecto es ilegal.
Además, algunos equipos de inicio de Web3 en sus primeras etapas tienen una gestión bastante caótica, y no tienen un control estricto sobre la seguridad de los activos de los usuarios y el riesgo de la plataforma, lo que ofrece oportunidades a los desarrolladores con permisos. Por lo tanto, los desarrolladores deben mantener su ética y no probar la ley, robando activos virtuales de la plataforma.
Resumen y reflexión
La industria de Internet tradicional ha experimentado un descenso económico, con una intensa competencia interna y frecuentes despidos. La industria Web3 tiene un gran potencial de crecimiento en comparación con Internet tradicional, y también ofrece oportunidades de trabajo remoto e incluso trabajos en el extranjero, lo que resulta muy atractivo para los profesionales de Internet tradicionales.
Sin embargo, debido a las características técnicas descentralizadas de las monedas virtuales como BTC y USDT, muchas organizaciones criminales las utilizan como herramientas y medios para el lavado de dinero. Los profesionales de Internet tradicionales que buscan oportunidades laborales en la industria Web3 deben estar atentos y detectar cualquier comportamiento ilegal o criminal en la empresa o en el contenido del trabajo, y detenerse inmediatamente. Muchos proyectos en Web3 presentan innovaciones en el negocio, y sus modelos de promoción y operación están enredados en capas; si los profesionales de Internet tradicionales tienen dificultades para discernir los riesgos legales, pueden buscar la ayuda de abogados especializados en criptomonedas.
