El mundo de las criptomonedas ofrece inmensas oportunidades, pero también es un terreno de caza para estafadores. Mi encuentro reciente con una estafa P2P fue un duro llamado de atención, y comparto mi historia para ayudarte a proteger tus activos y evitar trampas similares. Así es como se desarrolló la estafa y los pasos esenciales para protegerte.

¿Qué pasó?

Esta estafa calculada llevó a serias consecuencias:

1. Cuenta bloqueada: A pesar de proporcionar pruebas de pago, incluyendo capturas de pantalla, mi cuenta bancaria fue congelada.

2. Efecto Dominó: Otras cuentas que recibieron transferencias de la mía también fueron bloqueadas, causando un caos financiero generalizado.

Cómo funciona la estafa

Los estafadores explotan las plataformas P2P a través de una estrategia engañosa:

1. Transacciones falsas: Completan una transacción de criptomonedas P2P y envían pagos como se acordó.

2. Disputas falsas: Días después, presentan disputas con su banco, afirmando falsamente que hubo pagos no autorizados.

3. Acción bancaria: Tu cuenta se congela mientras te quedas para resolver el problema, a menudo a un gran costo personal.

Respuesta del banco

En mi caso, el banco me exigió devolver la cantidad en disputa para desbloquear mi cuenta, esencialmente haciéndome responsable del engaño del estafador.

Cómo protegerte

Para minimizar tu riesgo en plataformas P2P, sigue estos pasos:

1. Verifica a los compradores a fondo: Siempre revisa el historial de transacciones, reseñas y calificaciones antes de realizar transacciones.

2. Documenta todo: Mantén registros detallados y guarda capturas de pantalla de cada paso de la transacción.

3. Mantente alerta: Monitorea regularmente tu cuenta en busca de actividades inusuales y actúa rápidamente si algo parece fuera de lugar.

Toma acción si eres una víctima

Si has caído víctima de estafadores como BajwaTraders786 o similares:

1. Reporta a la plataforma: Presenta una queja detallada ante la plataforma P2P y eleva el problema.

2. Contacta a tu banco: Proporciona todas las pruebas, incluyendo capturas de pantalla e historial de transacciones, a tu banco.

3. Notifica a las autoridades: Reporta la estafa a las autoridades locales para asegurarte de que esté registrada y para buscar más asistencia.

Difundir conciencia

Estas estafas prosperan en la ignorancia. Al compartir este artículo, puedes ayudar a otros a mantenerse informados y protegidos. Juntos, podemos hacer que el espacio cripto sea más seguro para todos.

Mantente alerta, comercia de forma segura y prioriza tu seguridad.

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