El 28 de enero de 2025, las autoridades de investigación francesas anunciaron el inicio de una investigación judicial contra la plataforma de criptomonedas Binance. La empresa es sospechosa de lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, fraude fiscal y otras infracciones. Reuters
Este no es el primer caso en el que Binance enfrenta acusaciones similares en Francia. En 2023, la fiscalía de París confirmó la realización de una investigación relacionada con la prestación ilegal de servicios de criptomonedas y el lavado de dinero en circunstancias agravantes. Entonces, la investigación se refería a las actividades de la bolsa hasta mayo de 2022, cuando recibió permiso para operar del regulador financiero francés AMF.
En respuesta a estas acusaciones, los representantes de Binance afirmaron que la empresa colabora estrechamente con los organismos reguladores y las fuerzas del orden, cumpliendo con todas las leyes de Francia y otros mercados en los que opera. Sin embargo, se negaron a comentar sobre los detalles de las investigaciones actuales.
Anteriormente, en mayo de 2023, Binance suspendió el comercio de criptomonedas anónimas para usuarios de Francia, Polonia e Italia de acuerdo con los requisitos normativos locales. Estas criptomonedas incluyen Decred (DCR), Dash (#DASH ), Zcash (#ZEC ), Monero (XMR) y otras. Esta decisión se tomó en medio del endurecimiento de los requisitos para los criptoactivos en estos países con el fin de prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.
Además, en 2023, Binance se enfrentó a varias demandas y una mayor atención de los reguladores en otros países. En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) demandó a la bolsa por posibles violaciones de las reglas de comercio de derivados. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a la plataforma de falta de registro adecuado y venta de valores no registrados. Como resultado de estas acciones, Binance se vio obligada a cesar operaciones en algunos países, incluidos Canadá y los Países Bajos.
Las investigaciones actuales y las medidas tomadas por diversos países subrayan la necesidad de fortalecer la regulación de las plataformas de criptomonedas y asegurar su conformidad con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Hasta el momento, los representantes de Binance no han proporcionado comentarios adicionales sobre la nueva investigación iniciada por las autoridades francesas.
