Las autoridades españolas han anunciado la detención de 23 personas y la incautación de 26,4 millones de dólares gracias al apoyo de la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU). Se trata de la mayor redada realizada por T3 hasta la fecha, que contribuye a desmantelar una red transnacional de delitos financieros en Europa.
La mayor incautación de T3 FCU
Según un comunicado de la Unidad de Delitos Financieros T3, la organización ha ayudado a las autoridades españolas a congelar 26,4 millones de dólares vinculados a una organización de delitos financieros europea. #T3 dijo que esta fue la mayor incautación de activos en la que el grupo había estado involucrado desde su creación el año pasado. En total, T3 ha congelado hasta la fecha 126 millones de dólares.
Red criminal internacional
Se dice que la organización criminal opera en varios países europeos y brinda servicios de lavado de dinero, desde efectivo hasta criptomonedas, para grupos criminales. La Guardia Civil española descubrió al grupo criminal a través de medidas de vigilancia y registros KYC (conozca a su cliente) de proveedores de servicios de activos virtuales (#VASP ).
Colaboración público-privada
T3 es una alianza entre organizaciones como Tron, Tether y TRM Labs, con una estrecha coordinación entre autoridades y empresas privadas. Chris Janczewski, jefe de investigaciones de #TRMLabs , dijo que la combinación aprovecha las fortalezas de ambas partes: las fuerzas del orden aportan la experiencia tradicional y el sector privado contribuye con las capacidades técnicas necesarias en las investigaciones de criptomonedas.
Soporte de Tether
Paolo Ardoino, CEO de Tether, dijo que la compañía ha cooperado con más de 220 agencias policiales en más de 51 jurisdicciones para congelar más de 2.400 direcciones, por un valor de casi 2.200 millones de USDT. Esta cooperación ha ayudado a las autoridades a resolver casos relacionados con criptomonedas de forma más efectiva.
Organización Criminal Internacional
Según Europol, el grupo delictivo estaba formado principalmente por ciudadanos ucranianos, aunque también había personas de origen armenio, azerbaiyano y kazajo.
Este arresto es un excelente ejemplo de colaboración eficaz entre los sectores público y privado en la lucha contra los delitos financieros globales.
