Hoy, el anuncio del intercambio de criptomonedas sobre la inclusión de las monedas (π) Pi ha generado un gran debate entre los medios y los profesionales del sector. En el subconsciente de muchos en el ámbito de las criptomonedas, participar en las monedas Pi es equivalente a participar en una pirámide. ¿Cómo determinar si las monedas Pi son una pirámide? ¿Cuáles son los riesgos legales de participar en las monedas Pi? A continuación, compartiré mis puntos de vista en este artículo.

Primero, la identificación del delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide en nuestro país.

En el artículo 224-1 del código penal de nuestro país se establece que se considera actividad de pirámide organizar y liderar bajo el pretexto de vender productos, ofrecer servicios u otras actividades comerciales, exigiendo a los participantes que paguen tarifas o compren productos, obteniendo así el estatus de membresía, y formando niveles en un orden determinado, utilizando directa o indirectamente el número de personas desarrolladas como base para el cálculo de comisiones o reembolsos, induciendo o coaccionando a los participantes a seguir desarrollando a otros, defraudando bienes y alterando el orden económico y social.

Con base en las disposiciones de (las opiniones del Tribunal Supremo del Pueblo, de la Fiscalía Suprema del Pueblo y del Ministerio de Seguridad Pública sobre la aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales de organización y liderazgo de actividades de pirámide) (en adelante, "opinión"), es necesario prestar atención a los siguientes cuatro aspectos para determinar si se constituye el delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide.

1. El modelo de ganancias del proyecto.

Las actividades de pirámide generalmente obtienen la calificación de membresía a través del pago de tarifas de entrada, o mediante la compra de productos o servicios. Es decir, los participantes pueden unirse simplemente pagando una tarifa de entrada; para la compra de productos o servicios, a menudo requieren gastar mucho más que el valor real del producto, como comprar tokens de alto precio, NFT y otros bienes virtuales. Los compradores no están realizando transacciones con un propósito específico, sino que buscan obtener la calificación de membresía a través de este modelo.

2. Los niveles y la cantidad de personas del proyecto.

(Opinión) El artículo primero establece que si hay más de treinta personas participando en actividades de pirámide dentro de la organización y más de tres niveles, se debe perseguir la responsabilidad penal de los organizadores y líderes. Es decir, las actividades de pirámide deben cumplir con la relación de tres niveles y treinta personas.

La identificación de los organizadores y líderes incluye principalmente a quienes desempeñan roles de iniciación, planificación y manipulación en actividades de pirámide; quienes asumen responsabilidades de gestión y coordinación; quienes tienen responsabilidades de promoción y capacitación; quienes han sido penalmente castigados por organizar y liderar actividades de pirámide, o han sido sancionados administrativamente en el último año por organizar y liderar actividades de pirámide, y han desarrollado directa o indirectamente a más de quince personas en niveles superiores a tres; así como otros individuos que desempeñan roles clave en la implementación de actividades de pirámide, la creación y expansión de organizaciones de pirámide.

Por lo tanto, solo los organizadores y líderes de actividades de pirámide que cumplan con las disposiciones mencionadas serán responsables penalmente; los participantes generales no cometerán un delito.

3. La lógica de remuneración y reembolso del proyecto.

(Opinión) El artículo cinco establece que los organizadores o líderes de actividades de pirámide, al desarrollar personal, exigen a los participantes que desarrollen a otros para unirse, formando relaciones de arriba hacia abajo, y calculan y pagan comisiones a los superiores en base al rendimiento de ventas de los inferiores, obteniendo beneficios ilegales, constituyen actividades de pirámide de tipo "remuneración en equipo".

Las actividades de pirámide que tienen como único propósito la venta de productos y se basan en el rendimiento de ventas para la compensación no se tratan como delito.

Aunque formalmente adoptan el método de "remuneración en equipo", en esencia constituyen actividades de pirámide que utilizan "el número de personas desarrolladas como base para la remuneración o el reembolso", lo que constituye el delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide.

4. La existencia de un propósito de fraude para obtener bienes en el proyecto.

La esencia de las actividades de pirámide es el engaño, con el objetivo de obtener bienes de los participantes de manera ilegal. Las actividades de pirámide no buscan realmente obtener ganancias a través de la venta de bienes o la prestación de servicios, sino que requieren constantemente atraer nuevos participantes para expandir la organización y mantener el proyecto.

(Opinión) El artículo tercero sobre la identificación del fraude para obtener bienes: los organizadores y líderes de proyectos de pirámide que utilizan la invención o distorsión de políticas nacionales, inventan o exageran el negocio, inversión, servicios y perspectivas de ganancias, ocultan la verdadera fuente de las comisiones o reembolsos o emplean otros métodos fraudulentos, y obtienen ilegalmente beneficios de las tarifas pagadas o de los costos de compra de productos o servicios de los participantes en actividades de pirámide, deben ser considerados como fraude para obtener bienes.

Por lo tanto, para juzgar si las monedas Pi constituyen un delito de pirámide según el código penal de nuestro país, se debe evaluar principalmente la situación del proyecto en sí, identificando a través de los cuatro aspectos mencionados.

Segundo, ¿cuáles son los riesgos legales de participar en las monedas Pi?

Si las monedas Pi son consideradas como constitutivas del delito de organizar y liderar actividades de pirámide, la inclusión en los intercambios y la participación de pequeños inversores podrían conllevar los siguientes riesgos legales.

1. La inclusión de las monedas (π) Pi en el intercambio puede conllevar riesgos penales.

Después de que las monedas Pi fueron consideradas como pirámide, la llegada de las monedas Pi a los intercambios equivale a proporcionar un mercado secundario para la realización de transacciones. Además, los anuncios de los intercambios sobre la llegada de nuevas monedas o la realización de actividades como gestión de inversiones y competiciones comerciales podrían ser considerados como funciones de promoción dentro de actividades de pirámide, lo que podría constituir un delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide.

El personal comercial de los intercambios que se encarga de comunicarse con el proyecto de monedas Pi y otros participantes principales probablemente se verá envuelto.

2. La participación de pequeños inversores en la inversión en monedas (π) Pi no está protegida por la ley.

En el caso (2020) Su0481 civil inicial 147 del Tribunal del Pueblo de Liyang, provincia de Jiangsu, en 2017, los demandados Zhang y Qian presentaron al demandante Ma una aplicación móvil llamada π, que tenía funciones de compra y venta de productos y gestión de inversiones entre miembros registrados. Después de registrarse, el demandante Ma recibió una transferencia de 134250 yuanes del demandado Wu para comprar 3000 monedas π, luego el demandante y el demandado Qian tuvieron una disputa relacionada con la aplicación π y llevaron el caso a los tribunales, solicitando el reembolso de la inversión por parte de los tres demandados.

El tribunal final determinó que la transferencia de fondos del demandante al demandado Wu fue resultado de una transacción de monedas π entre el demandante y el demandado Wu. Las monedas π son una moneda virtual en línea que pertenece a las cuentas internas de los miembros registrados en la plataforma π, y no tienen un estatus legal equivalente al de la moneda, no pueden ni deben circular como moneda en el mercado. Aunque la inversión y el comercio de monedas virtuales en línea son actos de libertad personal, no deben estar protegidos por la ley, y los riesgos de inversión que surjan de ello deben ser asumidos por el propio interesado.

Para los que participan en proyectos de pirámide de monedas virtuales, además de ser penalmente castigados por sospecha de organizar y liderar actividades de pirámide, muchos inversores también desean recuperar sus pérdidas a través de litigios civiles. Sin embargo, esto generalmente se rechaza debido a que las actividades de inversión en monedas no están protegidas por la ley, las actividades de pirámide implican delitos penales y no son aceptables en el ámbito de los casos civiles, resultando en desestimación de la demanda. Lectura relacionada (revelación profunda del caso de pirámide de monedas MBI y los riesgos legales derivados).

Por lo tanto, el abogado Chuyán sugiere a los inversores que sean más cautelosos al participar en este tipo de proyectos, que los identifiquen cuidadosamente y que inviertan con precaución.