Principales conclusiones
La empresa de análisis blockchain Chainalysis informó que, en 2024, las transacciones criptográficas ilícitas se redujeron a solo el 0,14 % del total, lo que marca una disminución significativa en los delitos criptográficos, y Binance contribuyó significativamente a este logro de toda la industria.
Mediante la prevención proactiva, la recuperación y la gestión de riesgos en tiempo real, Binance protegió a los usuarios de más de $4,2 mil millones en pérdidas potenciales en 2024.
Además, la colaboración global de Binance con las fuerzas del orden y los socios de la industria fue fundamental para desmantelar las redes delictivas y mejorar la seguridad digital.
A medida que se intensifica la lucha contra el criptodelito, los resultados hablan por sí solos: dejan a los delincuentes con menos oportunidades de operar.
Según el informe Crypto Crime 2025 de Chainalysis, en 2024 el valor recibido por direcciones de criptomonedas ilícitas se redujo a 40.900 millones de dólares, una disminución notable con respecto a 2023. Aún más tranquilizador, el porcentaje de transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas cayó al 0,14%, frente al 0,61% en 2023.
Si bien estas cifras siguen siendo estimaciones mínimas y aún podrían surgir flujos ilícitos, destacan una tendencia crucial: a pesar del crecimiento explosivo de usuarios, flujos y capitalización de mercado, las transacciones delictivas no han aumentado al mismo ritmo. Esto demuestra el progreso logrado en la seguridad del panorama financiero digital, lo que refleja el esfuerzo colectivo de todo el ecosistema criptográfico (usuarios, plataformas, fuerzas del orden y líderes del sector) que trabaja en conjunto para fomentar un entorno más seguro para la innovación y el crecimiento.
Como líder global de la industria, Binance es uno de los principales contribuyentes a este progreso. Nuestras iniciativas continuas demuestran nuestro compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo como pilares de nuestras operaciones. Al centrarnos en la protección del usuario, fortalecer las alianzas con las fuerzas del orden a nivel mundial y mejorar las estrategias de gestión de riesgos, Binance ha sido fundamental para establecer un estándar de excelencia en toda la industria.
Invertir en un futuro criptográfico más seguro
En Binance, el crecimiento responsable siempre ha implicado priorizar la seguridad del usuario. En 2024, este compromiso se tradujo en cientos de millones de dólares invertidos en programas de cumplimiento, superando la ya impresionante inversión del año pasado. ¿El resultado? Un equipo de 650 profesionales de cumplimiento y un marco de cumplimiento que ha obtenido 21 autorizaciones regulatorias globales, más que cualquier otro exchange.
Estas inversiones no solo reforzaron las operaciones internas, sino que sentaron las bases para un ecosistema financiero digital más seguro. Desde una mayor seguridad de la plataforma hasta una gestión proactiva de riesgos, las iniciativas de Binance consolidaron su posición como líder de confianza en el sector.
Prevención proactiva
Las iniciativas proactivas de gestión de riesgos de Binance en 2024 establecieron un nuevo estándar para proteger a los usuarios de estafas y fraudes. En el centro de estas iniciativas se encontraba el lanzamiento del canal Risk Sniper en Binance Square. Este sistema de alertas en tiempo real marcaba direcciones y enlaces de alto riesgo, ofreciendo a los usuarios un entorno más seguro para navegar por el mundo de las criptomonedas. Además de las alertas, el canal también sirvió como centro educativo, con recursos como la serie de blogs "Conoce tu Estafa" y de seguridad. Estos artículos detallados ayudaron a los usuarios a reconocer y denunciar estafas emergentes, brindándoles las herramientas necesarias para mantenerse a la vanguardia.
En el backend, el Equipo de Riesgos identificó y eliminó más de 1000 publicaciones de alto riesgo, lo que demuestra la clara prioridad de Binance en proteger a su comunidad de esquemas maliciosos. Estas medidas subrayan la importancia de la prevención como primera línea de defensa, un principio que Binance se toma muy en serio en su misión de crear un ecosistema financiero digital más seguro.
Nuestros avanzados sistemas de gestión de riesgos reforzaron aún más nuestros esfuerzos para proteger a los usuarios. En 2024, desarrollamos más de 50 modelos de aprendizaje automático diseñados específicamente para detectar actividades fraudulentas, especialmente en nuestra plataforma P2P. Estos modelos se mejoraron continuamente con 14 actualizaciones importantes para anticiparnos a las tácticas cambiantes de los estafadores. Al analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, nuestros sistemas basados en IA generaron información predictiva e identificaron riesgos potenciales antes de que se produjeran transacciones fraudulentas. El perfil de comportamiento también ayudó a diferenciar las actividades legítimas de los usuarios del comportamiento sospechoso, lo que permitió una intervención precisa.
El impacto de estas iniciativas fue considerable. Recuperamos 9,1 millones de dólares en fondos para víctimas de estafas e incluimos en la lista negra 47.000 direcciones maliciosas. El monitoreo en tiempo real nos permitió responder en milisegundos, lo que demuestra la solidez de nuestro enfoque de gestión de riesgos basado en IA.
En total, a través de medidas integrales como iniciativas de prevención de estafas y educación sobre riesgos para los usuarios, nuestros esfuerzos de seguridad protegieron a los usuarios de más de $4.2 mil millones en pérdidas potenciales, protegiendo a 2,8 millones de personas en todo el mundo.
Recuperación proactiva
Los esfuerzos de seguridad de Binance fueron mucho más allá de la prevención: asistimos activamente a los usuarios a recuperar fondos extraviados, perdidos o robados. En 2024, nuestros equipos especializados facilitaron la recuperación de $88 millones en criptoactivos vinculados a hackeos, exploits y robos, incluso cuando la mayoría de los incidentes ocurrieron en plataformas externas. Mientras Binance tenga los medios para ayudar, mantenemos nuestro compromiso de hacer todo lo posible para ayudar a nuestros valiosos usuarios a recuperar sus activos.
Colaborando con los luchadores contra el crimen en todo el mundo
La colaboración fue la piedra angular de la estrategia de seguridad de Binance en 2024. A lo largo del año, Binance respondió a más de 64.800 solicitudes de las fuerzas del orden y atendió a 14.800 funcionarios registrados, brindándoles inteligencia crítica y apoyo operativo.
Estas colaboraciones generaron un impacto real. Un caso notable fue el desmantelamiento de una organización criminal multimillonaria en Hong Kong, que utilizaba activos virtuales para actividades ilícitas y estaba vinculada a múltiples casos de fraude. Con la ayuda de Binance, las autoridades arrestaron a varias personas, incluyendo al líder y miembros clave del grupo, lo que permitió el cierre efectivo de sus operaciones. Éxitos similares se produjeron en Indonesia, India, Malasia, Tailandia y los Países Bajos.
Además de apoyar las investigaciones, Binance fortaleció las capacidades de las fuerzas del orden mediante programas de capacitación especializados en investigaciones de activos virtuales. Nuestro Programa de Capacitación para las Fuerzas del Orden se expandió globalmente, impartiendo 100 sesiones y culminando con el Día de las Fuerzas del Orden de Binance, un evento que capacitó a 1300 agentes de 86 países con técnicas de rastreo de blockchain de vanguardia, incluyendo la desmezcla y el rastreo entre cadenas.
Binance también contribuyó a iniciativas colaborativas como el Atlas de Cibercrimen, organizado por el Foro Económico Mundial, que mapea e interfiere con las redes de delincuencia digital. Como parte de este esfuerzo, participamos activamente en sesiones semanales de búsqueda de amenazas, utilizando inteligencia de código abierto (OSINT) para analizar amenazas emergentes y coordinar esfuerzos de disrupción con las fuerzas del orden y socios de la industria. Al compartir inteligencia y aunar recursos, la comunidad del Atlas de Cibercrimen ha examinado más de 10,000 puntos de datos procesables, impulsando dos campañas de disrupción transfronterizas solo en 2024.
Seguimos identificando oportunidades para generar impacto y forjando nuevas colaboraciones. Recientemente, gracias a nuestra alianza con INHOPE, reforzamos nuestro compromiso con la seguridad en línea al oponernos al material de abuso sexual infantil (MASI) en línea. Aprovechando el potencial del análisis de blockchain, mejoramos la detección y el reporte en tiempo real de transacciones ilícitas, a la vez que proporcionamos experiencia técnica para prevenir el uso indebido de métodos de pago descentralizados.
Una victoria colaborativa
El progreso logrado en 2024 marca un punto de inflexión en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Con la tasa de transacciones ilícitas en su nivel más bajo en años, el enfoque de Binance en la seguridad, el cumplimiento normativo y la colaboración ha sido crucial para crear un entorno financiero digital más seguro. Pero nuestro trabajo no termina aquí.
A medida que los delincuentes perfeccionan sus tácticas, también deben hacerlo nuestras defensas. Mediante inversiones continuas en gestión de riesgos basada en IA, alianzas globales y formación proactiva, Binance se mantiene comprometido a establecer nuevos estándares en la industria para la seguridad y la protección del usuario. El camino a seguir requerirá vigilancia colectiva, innovación y cooperación en todo el ecosistema cripto. Juntos, trabajamos por un futuro más seguro para las finanzas digitales, garantizando que los activos digitales sigan siendo una herramienta de empoderamiento, no de explotación.
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