La policía desmantela un caso de lavado de dinero de 1,000 millones de criptomonedas. Recientemente, el 12 de febrero de 2025, vi un informe.La policía de Yanbian, Jilin, desmanteló un caso de lavado de dinero y divisas relacionado con criptomonedas por un monto de 1,000 millones. Al igual que el caso de lavado de dinero de 15,800 millones publicado por la administración de divisas en diciembre de 2023, las autoridades policiales descubrieron proactivamente la cuenta bancaria del sospechoso Zhang San. El volumen de transacciones diarias y la cantidad de transacciones en su cuenta eran enormes, con transacciones frecuentes y numerosos contrapartes, quienes no tenían relaciones sociales entre sí, lo que generaba sospechas significativas. Tras la investigación, se descubrió que Zhang San había adquirido USDT con yuanes a través de la conversión de criptomonedas y luego lo vendió en el extranjero para obtener divisas, logrando así el objetivo de transferir ingresos ilegales del país al extranjero. En términos simples, está utilizando el yuan para el intercambio de divisas. De igual manera, según las regulaciones sobre el delito de operación ilegal de cambio de divisas, cualquier monto de cambio superior a 25 millones de yuanes puede resultar en una condena de cinco a diez años de prisión. En este caso, la acción de Zhang San al utilizar U para el cambio de divisas lo hace sospechoso de un delito de operación ilegal, con una posible pena de cinco a diez años. No pienses que utilizar USDD para ayudar a otros a cambiar divisas no será detectado; tan pronto como el flujo de salida de USDDD llegue a la cuenta bancaria, será investigado tarde o temprano, y la pena sería severa. El abogado Hu también ha publicado videos anteriormente, y el combate contra los casos de cambio de divisas utilizando U se ha convertido en una de las principales direcciones de lucha.