WASHINGTON – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones al mezclador de moneda virtual #TornadoCash. , que ha facilitado el lavado de más de 7.000 millones de dólares en moneda virtual desde su creación en 2019. Esta cantidad incluye más de 455 millones de dólares que fueron robados por el Grupo Lazarus, una organización de piratería patrocinada por el Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que fue sancionada por Estados Unidos en 2019, lo que marca el mayor robo de moneda virtual conocido hasta la fecha. Tornado Cash también ha sido implicado en el lavado de más de 96 millones de dólares vinculados al atraco del Puente Harmony del 24 de junio de 2022, así como al menos 7,8 millones de dólares del atraco del Nomad del 2 de agosto de 2022. Esta medida se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13694, con sus modificaciones, y sigue la designación por parte de la OFAC del mezclador de monedas virtuales Blender.io el 6 de mayo de 2022.
“Hoy, el Tesoro sanciona a Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas que facilita el lavado de dinero proveniente de delitos cibernéticos, incluyendo aquellos que afectan a víctimas en Estados Unidos”, declaró Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “A pesar de las afirmaciones públicas en contra, Tornado Cash ha fracasado sistemáticamente en la implementación de controles efectivos para evitar el lavado de fondos para ciberdelincuentes maliciosos con regularidad y sin medidas adecuadas para mitigar sus riesgos. El Tesoro persistirá en sus enérgicos esfuerzos contra los mezcladores que blanquean dinero virtual para delincuentes y quienes los apoyan”.
El Tesoro ha tomado medidas para revelar diversos elementos del ecosistema de las monedas virtuales, como Tornado Cash y Blender.io, que utilizan los ciberdelincuentes para ocultar las ganancias derivadas de actividades cibernéticas ilegales y otros delitos. Si bien la mayoría de las transacciones con monedas virtuales son legítimas, también pueden facilitar actividades ilícitas, como la evasión de sanciones mediante mezcladores, intercambios entre pares, mercados de la red oscura y plataformas de intercambio. Esto incluye el apoyo a robos, ataques de ransomware, fraude y otras formas de ciberdelincuencia.
El Tesoro mantiene su compromiso de ejercer su autoridad contra actores cibernéticos dañinos, en colaboración con otros departamentos y agencias estadounidenses, así como con socios internacionales, para identificar, desmantelar y exigir responsabilidades a quienes perpetran y facilitan el lucro delictivo derivado de la ciberdelincuencia y otras actividades ilegales. Por ejemplo, en 2020, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro impuso una sanción pecuniaria civil de 60 millones de dólares al propietario y operador de un mezclador de criptomonedas por infringir la Ley de Secreto Bancario (BSA) y sus regulaciones asociadas.
MEZCLADOR: TORNADO CASH
Tornado Cash (Tornado) es un servicio de mezcla de criptomonedas que funciona en la blockchain de Ethereum y permite transacciones anónimas al ocultar su origen, destino y las partes involucradas, sin necesidad de rastrear su origen. Tornado agrega diversas transacciones y las combina antes de enviarlas a sus respectivos destinatarios. Si bien su objetivo principal es mejorar la privacidad del usuario, mezcladores como Tornado son frecuentemente explotados por personas involucradas en actividades ilegales para blanquear dinero, en particular fondos obtenidos mediante robos a gran escala.
Tornado ha sido designado bajo la Orden Ejecutiva 13694, con sus modificaciones, por su importante papel en la asistencia, patrocinio o prestación de apoyo financiero, material o tecnológico para actividades cibernéticas originadas o dirigidas por personas ubicadas, total o parcialmente, fuera de Estados Unidos. Es probable que estas actividades representen una amenaza considerable para la seguridad nacional, la política exterior o la salud económica y la estabilidad financiera de Estados Unidos, con la intención o el efecto de causar la apropiación indebida sustancial de fondos, recursos económicos, secretos comerciales, identificadores personales o información financiera para obtener ventajas comerciales o competitivas o beneficios económicos personales.
RIESGOS DE FINANZAS ILÍCITAS
Los mezcladores de monedas virtuales que facilitan actividades delictivas representan una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro persistirá en sus investigaciones sobre el uso de mezcladores con fines ilícitos y ejercerá sus facultades regulatorias para abordar los riesgos asociados con la financiación ilícita en el ámbito de las monedas virtuales.
Se ha observado un aumento notable en el uso de tecnologías que mejoran el anonimato, como los mezcladores, por parte de delincuentes que buscan ocultar el flujo o el origen de los fondos. Para más información sobre los riesgos de financiación ilícita asociados a los mezcladores y otras tecnologías que mejoran el anonimato en el sector de los activos virtuales, consulte la Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales de 2022.
Los participantes de la industria de las monedas virtuales tienen la responsabilidad vital de cumplir con sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) y sanciones. Este cumplimiento es esencial para evitar que las personas sancionadas y otros actores ilícitos exploten las monedas virtuales de maneras que puedan socavar la política exterior y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Para apoyar esta iniciativa, la industria debe adoptar un enfoque basado en el riesgo para evaluar los riesgos asociados a los diversos servicios de monedas virtuales, implementar estrategias para mitigarlos y afrontar los desafíos que las funciones de anonimización pueden plantear para el cumplimiento de los requisitos de ALD/CFT. Como lo demuestran las medidas recientes, las empresas de monedas virtuales deben considerar, en general, a los mezcladores como de alto riesgo, y solo deben realizar transacciones si han establecido controles adecuados para evitar su uso para el blanqueo de capitales ilícitos.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Tras la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes pertenecientes a la entidad antes mencionada, Tornado Cash, que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo la posesión o el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, de una o más personas bloqueadas en una proporción del 50 % o más también estará sujeta a bloqueo. Las transacciones realizadas por personas estadounidenses o que ocurran dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra manera están estrictamente prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC o estén exentas de otra manera. Estas prohibiciones abarcan la provisión de cualquier contribución o recurso, incluyendo fondos, bienes o servicios, a o para el beneficio de cualquier persona bloqueada, así como la recepción de cualquier contribución o recurso de dichas personas.
La autoridad y eficacia de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y añadir personas a la Lista SDN, sino también de su disposición a eliminarlas de la misma conforme a las normas legales. El objetivo principal de las sanciones no es punitivo, sino fomentar un cambio constructivo de comportamiento.
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