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En OKEx, vendí una cantidad de USDT que valía 350,000 yuanes. El mismo día de la venta, la tarjeta dejó de funcionar, y la tarjeta bancaria receptora fue bloqueada urgentemente por un tío en otra ciudad durante 48 horas. Fui al banco a consultar, y el banco me informó que era una congelación por parte de una autoridad competente. El banco me dio un número de teléfono, así que me comuniqué, proporcioné mi número de identificación y el número de la tarjeta bancaria. La persona al otro lado revisó y dijo que ahora estaba congelada por 48 horas, y que aún estaba en periodo de bloqueo urgente; podría esperar 48 horas, y si después de eso la tarjeta seguía sin funcionar, debería contactarlos. Al final, cuando llegó el momento de las 48 horas, se mostró que estaba congelada por orden judicial, así que me comuniqué con la unidad de congelación en otra ciudad. El tío de allí me dijo que llevara los documentos necesarios y que fuera a hacer una declaración. Si tú también has vendido USDT y tu tarjeta está congelada.

Primer paso, proporcionar los documentos para hacer la declaración, para excluir cualquier sospecha de implicación en el caso a los ojos de la unidad de congelación en otra ciudad. No has participado en fraude o lavado de dinero, solo eres una persona y no un comerciante de criptomonedas, casi no hay riesgo penal, solo se trata de la congelación de la tarjeta. Segundo paso, determinar el nivel de la tarjeta implicada y el monto en cuestión; para una tarjeta de nivel uno, además de descongelar, también se necesita un documento que aclare la ausencia de implicación en el caso.

Una tarjeta de nivel uno significa que la cantidad implicada es igual a la cantidad recibida; una tarjeta de nivel dos significa que está sujeta a un cierto porcentaje, que podría ser también el 100%. Tercer paso, preguntar al tío cómo descongelar; en la mayoría de las regiones aún es necesario devolver para descongelar, si no devuelves, no te descongelan. Cuarto paso, si no se llega a un acuerdo sobre el porcentaje, el tío deja claro que debe deducir, puedes apelar a la policía del nivel superior o a la fiscalía del mismo nivel.