Los reguladores golpean fuerte: Garantex desmantelada en una importante operación contra el lavado de dinero
En una contundente ofensiva contra la actividad financiera ilícita, las autoridades de EE. UU. y Europa han desmantelado Garantex, un intercambio de criptomonedas vinculado a Rusia acusado de facilitar miles de millones en lavado de dinero. Este esfuerzo internacional coordinado involucró a las fuerzas del orden de EE. UU., Alemania y Finlandia, resultando en la incautación de los dominios de Garantex, el congelamiento de $26 millones en fondos ilícitos y el cierre de sus servidores. Además, dos figuras clave detrás del intercambio, Aleksej Besciokov y Aleksandr Mira Serda, ahora enfrentan acusaciones criminales por su papel en la operación de la plataforma.
Desde su lanzamiento en 2019, Garantex supuestamente procesó la asombrosa cifra de $96 mil millones en transacciones, sirviendo como un centro financiero para grupos de ransomware, mercados en la dark web y entidades sancionadas. Las autoridades tomaron medidas rápidas, con el Servicio Secreto de EE. UU. reemplazando el sitio web de Garantex con un aviso de incautación de la ley. Mientras tanto, Tether, el principal emisor de stablecoins, congeló $28 millones vinculados al intercambio, cortando aún más sus operaciones.
Este desmantelamiento señala un cambio importante en el panorama regulatorio global, reforzando el mensaje de que las plataformas de criptomonedas no reguladas ya no serán refugios seguros para las finanzas ilícitas. Con las autoridades intensificando su supervisión, los intercambios pueden enfrentar una creciente presión para cumplir con regulaciones estrictas, o arriesgarse a ser expulsados del negocio. A medida que la ofensiva gana impulso, la pregunta permanece: ¿Forzará esto a más plataformas a cumplir, o empujará a los actores malos más hacia las sombras? Una cosa es cierta: la era del crimen financiero sin control en el espacio de las criptomonedas está llegando rápidamente a su fin.
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