Aleksei Andriunin, el fundador de Gotbit, ha acordado renunciar a aproximadamente $23 millones en Tether (USDT) y USD Coin (USDC) como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales en Massachusetts.
Según un informe de Law360 del 19 de marzo, Andriunin, un nacional ruso, ha acordado declararse culpable de tres cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y manipulación del mercado. El acuerdo de culpabilidad sigue a las acusaciones de que Gotbit, un creador de mercado registrado en Belice, participó en una manipulación generalizada del mercado de criptomonedas desde 2017 hasta 2024.
Detalles del Acuerdo de Culpabilidad
Bajo los términos del acuerdo, Andriunin entregará aproximadamente $23 millones en USDT y USDC. El acuerdo se describió en una carta firmada por Andriunin el 19 de marzo.
El 'demandado entiende y acepta que el decomiso no satisfará ni afectará ninguna multa, gravamen, penalización, restitución, costo de encarcelamiento, obligación tributaria o cualquier otra deuda adeudada a los Estados Unidos', indicó la carta.
La abogada de Massachusetts Leah Foley aclaró que el acuerdo de culpabilidad solo se aplica al distrito de Massachusetts y no vincula al fiscal general de EE. UU. ni a ninguna otra autoridad federal, estatal o local. Foley también señaló que el tribunal no está obligado a seguir las pautas de sentencia propuestas, lo que significa que Andriunin no puede retirar su declaración si el tribunal impone una sentencia diferente.
Extradición y Antecedentes Legales
Andriunin, de 26 años, fue extraditado a los Estados Unidos en octubre de 2024 después de ser arrestado por las autoridades portuguesas. Desde entonces, ha comparecido en un tribunal federal en Boston, Massachusetts, donde se ordenó que permanezca bajo custodia.
Los cargos se derivan de una acusación de octubre de 2024 que acusó a Andriunin y Gotbit de llevar a cabo un esquema de manipulación del mercado a gran escala. Gotbit supuestamente creó un volumen de comercio artificial para proyectos de criptomonedas, incluidas empresas en los Estados Unidos, durante un período de siete años.
Otros empleados de Gotbit implicados
Los fiscales de Massachusetts también han nombrado a otros ejecutivos de Gotbit en el caso, incluidos el director de marketing Fedor Kedrov y el director de ventas Qawi Jalili, ambos con sede en Rusia.
La carta de Foley indicó que los activos enumerados en el acuerdo de decomiso son controlados por Andriunin en nombre de Gotbit, a pesar de pertenecer técnicamente a la empresa.
La publicación Fundador de Gotbit alcanza acuerdo de culpabilidad de $23M con fiscales de EE. UU. apareció primero en Baffic.