Aleksei Andriunin, fundador y CEO de la firma de creación de mercado de criptomonedas #Gotbit , ha consentido en renunciar aproximadamente a $23 millones en USDT y USDC como parte de un acuerdo de culpabilidad con fiscales federales de EE. UU. Este desarrollo sigue a los cargos de fraude por cable y manipulación del mercado vinculados a la supuesta participación de Gotbit en la inflación artificial de volúmenes comerciales para varias criptomonedas entre 2018 y 2024.
En un desarrollo legal significativo, Aleksei Andriunin, el fundador y CEO ruso de 26 años de#GotbitExchange , ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con fiscales federales en Massachusetts. Como parte de este acuerdo, Andriunin ha aceptado renunciar a aproximadamente $23 millones en Tether (USDT) y USD Coin (USDC). Este acuerdo aborda cargos de fraude por cable y conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude por cable.
Gotbit, establecida en 2017 y registrada en Belice, operaba como una firma de creación de mercado de criptomonedas. La compañía supuestamente proporcionó servicios diseñados para inflar artificialmente los volúmenes comerciales para varios#cryptocurrency tokens, incluidos los de empresas con sede en EE. UU. Esta práctica, comúnmente conocida como “trading de lavado”, implica ejecutar transacciones sin riesgo de mercado para crear una apariencia engañosa de liquidez y demanda.
Según documentos judiciales, las actividades de Gotbit abarcaron desde 2018 hasta 2024, durante los cuales se acusa a la firma de orquestar una manipulación generalizada del mercado de criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que estas manipulaciones engañaron a los inversores y perturbaron la integridad de los mercados de criptomonedas.
Los problemas legales de Andriunin se intensificaron en octubre de 2024 cuando fue arrestado por las autoridades portuguesas y posteriormente extraditado a la#UnitedStates . Después de su extradición, se presentó en un tribunal federal en Boston, Massachusetts, donde se ordenó que permaneciera detenido a la espera de más procedimientos.
El acuerdo de culpabilidad estipula que Andriunin se declarará culpable de tres cargos, incluidos conspiración para cometer fraude por cable y manipulación del mercado. Además de la renuncia de $23 millones, el acuerdo reconoce que esta renuncia no excluye la imposición de penas adicionales, multas o restitución que el tribunal pueda considerar apropiadas.
Es importante notar que este acuerdo es únicamente entre Andriunin y la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts. No obliga a otras autoridades fiscales federales, estatales o locales. Además, el tribunal no está obligado a adherirse a las recomendaciones de sentencia propuestas en el acuerdo de culpabilidad, y Andriunin no puede retirar su declaración de culpabilidad basándose en desacuerdos con las decisiones de sentencia del tribunal.
Este caso subraya el compromiso del gobierno de EE. UU. de perseguir actividades fraudulentas dentro de la industria de criptomonedas. Sirve como una historia de advertencia para los participantes del mercado sobre las repercusiones legales de involucrarse en prácticas comerciales engañosas.
A medida que el mercado de criptomonedas continúa evolucionando, el escrutinio regulatorio se intensifica para asegurar la transparencia y proteger a los inversores de esquemas manipulativos. El resultado del caso de Andriunin puede sentar un precedente sobre cómo se manejan casos similares en el futuro, enfatizando la importancia de la conducta ética en el rápidamente creciente espacio de activos digitales.