El ex presidente de EE. UU. Donald Trump supuestamente ha concedido indultos a tres cofundadores del intercambio de criptomonedas BitMEX, quienes anteriormente se habían declarado culpables de cargos federales.
Según un informe del 28 de marzo de CNBC, Trump emitió indultos para Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, quienes enfrentaban cargos criminales relacionados con el lavado de dinero y violaciones de la Ley de Secreto Bancario. En febrero de 2022, Hayes y Delo admitieron haber 'fallado intencionalmente en establecer, implementar y mantener un programa de prevención de lavado de dinero' en BitMEX. Reed se declaró culpable unas semanas después.
Hasta el momento de la publicación, la Casa Blanca no había anunciado oficialmente los indultos. Cointelegraph se puso en contacto con BitMEX para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta.
Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha concedido varios indultos controvertidos, incluidos más de 1,500 individuos acusados en relación con el motín del Capitolio de EE. UU. del 6 de enero de 2021. También indultó al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, quien había cumplido más de 11 años en prisión. Han surgido especulaciones sobre la posibilidad de un indulto para el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, quien está cumpliendo una sentencia de 25 años por mal uso de fondos de clientes y que supuestamente ha buscado el favor de Trump y legisladores republicanos.
Las autoridades de EE. UU. acusaron a Hayes, Delo, Reed y al primer empleado de BitMEX, Gregory Dwyer, en 2020 por violaciones de la Ley de Secreto Bancario. En medio de los procedimientos legales, Hayes renunció como CEO de BitMEX.
La razón detrás de la decisión de Trump de indultar a los cofundadores de BitMEX sigue sin estar clara. Los tres ya habían sido condenados en 2022 a penas que incluyen detención domiciliaria o libertad condicional. También se les ordenó pagar 30 millones de dólares en multas civiles como parte de un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC).
BitMEX había acordado previamente pagar 100 millones de dólares en pagos de consentimiento tanto a la CFTC como al Centro de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. en 2021. En enero de 2024, un juez impuso una multa de 100 millones de dólares y dos años de libertad condicional no supervisada a HDR Global Trading Limited, la empresa matriz de BitMEX.
La publicación 'Trump indulta a los cofundadores de BitMEX, sugieren informes' apareció primero en Baffic.