¿Qué es un 'rug pull' en criptomonedas?
El esquema de 'rug pull' ocurre cuando un equipo o desarrollador abandona un proyecto, dejando a los inversores con tokens sin valor.
Imagina que estás en una fiesta, donde encuentras un juego emocionante. Los jugadores están disfrutando y hay grandes premios en juego. Decides participar, inviertes dinero y comienzas a jugar. Sin embargo, justo cuando te acercas a ganar, el organizador del juego desaparece con el dinero de todos los participantes.
Esto es precisamente lo que sucede durante un 'rug pull' en criptomonedas.
Las estafas de criptomonedas son comunes en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi), ya que no hay regulaciones para controlar el funcionamiento de los proyectos. Individuos o grupos de desarrolladores crean expectativa en torno a un cripto proyecto para atraer a los traders. Con el aumento del interés, muchas personas invierten comprando tokens o emitiendo tokens no fungibles (NFT).
Luego, los desarrolladores venden repentinamente sus activos y desaparecen, dejando a los inversores en shock y con las manos vacías. El cierre repentino del proyecto provoca una caída drástica en el precio de su token, y los inversores pierden la mayor parte de su dinero.#Rugpull
Cómo detectar un 'rug pull'
En el emocionante pero arriesgado mundo de las criptomonedas, la palabra 'rug pull' genera preocupación incluso entre los inversores más experimentados. Sin embargo, al entender la esencia del 'rug pull' en la blockchain, se pueden detectar señales de alarma en las primeras etapas.
Si conoces las señales de un 'rug pull' cripto, podrás identificar fraudes potenciales antes de que sea demasiado tarde. Desde verificar al equipo del proyecto hasta analizar la tokenómica y la participación de la comunidad, estos son los pasos clave para detectar banderas rojas y tomar decisiones de inversión inteligentes. Ser consciente de las señales del 'rug pull' te ayudará a evitar fraudes.
Desarrolladores desconocidos o no identificados
Investiga la reputación y la integridad de las personas detrás de nuevos proyectos de criptomonedas. Averigua si son conocidos en el mundo de las criptomonedas. Evalúa sus logros previos y su capacidad para cumplir con las obligaciones para entender qué tan bien manejarán los riesgos de 'rug pull'. Ten cuidado con las redes sociales falsas y cuentas. La calidad del sitio web del proyecto, el libro blanco y otros medios también pueden indicar su legitimidad.
Falta de liquidez bloqueada
Puedes distinguir una criptomoneda confiable de una fraudulenta verificando si su liquidez está bloqueada. La liquidez bloqueada significa un mecanismo donde una cierta cantidad de criptotokens se retiene en un contrato inteligente durante un período específico.
Si la liquidez no está bloqueada, los creadores del proyecto pueden retirar toda la liquidez en cualquier momento. La liquidez se puede proteger mediante contratos inteligentes con un bloqueo temporal, idealmente de tres a cinco años después de la emisión del token.
Restricciones en las órdenes de venta
El código puede prohibir a algunos inversores vender, mientras que otros pueden llevar a cabo fraudes. Puedes verificar esto comprando una pequeña cantidad de una nueva moneda e intentando venderla de inmediato. Si no puedes vender los tokens, es una bandera roja que el proyecto es fraudulento.
Movimientos de precios bruscos con un número limitado de propietarios de tokens
Ten cuidado con los movimientos de precios bruscos en nuevas monedas, especialmente sin liquidez bloqueada. Las criptomonedas fraudulentas tienden a experimentar saltos de precios significativos antes de caer. Utiliza un explorador de bloques para determinar el número total de propietarios de tokens. Si un número limitado de usuarios posee la criptomoneda, el token es más susceptible a manipulaciones de precios.
Ingreso sospechosamente alto
Si suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Una nueva moneda que promete rendimientos inusualmente altos puede ser un esquema Ponzi, si no es un 'rug pull'. Aunque esto no siempre es una señal de fraude, los tokens con tasas de interés anual (APY) de tres dígitos suelen estar asociados con un alto riesgo.
Falta de auditoría externa
Verifica si la criptomoneda en la que planeas invertir ha sido auditada exhaustivamente por un tercero confiable. Los potenciales inversores no deben simplemente confiar en la palabra del equipo de desarrolladores cuando afirman que se ha realizado una auditoría. En su lugar, deben investigar quién es el auditor y cuán confiable es.
Ejemplos de 'rug pulls' cripto
'Rug pulls' son meticulosamente planeados por malhechores que utilizan influencers en redes sociales y crean expectativa para engañar a la mayor cantidad de personas posible para que inviertan.
Aquí hay algunos ejemplos conocidos que te ayudarán a entender cómo funcionan estas estafas:
OneCoin
Ruja Ignatova, conocida como la 'reina de las criptomonedas', fue cofundadora de OneCoin en 2014, posicionándolo como una criptomoneda revolucionaria. Más tarde se reveló que era un esquema Ponzi fraudulento que robó miles de millones a inversores en todo el mundo.
En 2017, la reina de las criptomonedas desapareció, evadiendo a las fuerzas del orden. Su paradero sigue siendo un misterio. OneCoin es uno de los mayores fraudes de criptomonedas en la historia.
Squid Game#squidgame
En 2021, se lanzó el proyecto Squid Game, inspirado en la popular serie de Netflix de Corea del Sur 'Juego del Calamar'. Los promotores presentaron Squid Coin, el token nativo del proyecto, como acceso exclusivo al juego 'juega y gana' (P2E).
La expectativa aumentó, y el valor del token se disparó. Sin embargo, los desarrolladores del proyecto desaparecieron repentinamente después de liquidar sus tokens, dejando a los inversores sin nada. El precio del token cayó casi a cero.
AnubisDAO#AnubisDAO
AnubisDAO, una organización autónoma descentralizada (DAO), prometió a los inversores rendimientos significativos y recaudó casi 60 millones de dólares en pocas horas después de su lanzamiento. Sin embargo, la liquidez del proyecto desapareció rápidamente, ya que los desarrolladores huyeron con el dinero de los inversores.
La comunidad estaba decepcionada, ya que las cuentas del proyecto en redes sociales fueron eliminadas y el sitio web se volvió inaccesible, revelando un 'rug pull'.
Cómo funciona un 'rug pull' en criptomonedas
En el mundo de las criptomonedas, el 'rug pull' se asemeja a un vendedor en un mercado concurrido que establece un atractivo puesto pero huye con el dinero de los compradores, dejándolos con promesas vacías.
Imaginemos un bullicioso mercado donde los vendedores comercian con diversos productos. Un 'rug pull' es como un vendedor que instala un impresionante puesto, atrayendo a los compradores con la promesa de productos valiosos. El vendedor acepta pedidos anticipados de esos productos a un precio elevado. Cuando el mercado está lleno de expectativa, el vendedor desaparece repentinamente, dejando detrás un puesto vacío y recibos de reserva sin valor.
En el contexto de las criptomonedas, el vendedor puede llevar a cabo este fraude de varias maneras. Una forma es cuando desarrolladores fraudulentos insertan trampas ocultas en el contrato inteligente para controlar el token nativo o robar criptomonedas a los inversores. En tal esquema de 'rug pull', el comportamiento malintencionado de los desarrolladores es evidente desde el principio.
En segundo lugar, los desarrolladores pueden utilizar una técnica llamada 'dumping'. Esto implica que los estafadores venden rápidamente sus activos de criptomonedas. Esta acción reduce drásticamente el valor de los tokens de otros inversores, lo que lleva a pérdidas. En las criptomonedas, los esquemas de 'pump and dump' se refieren a la manipulación del mercado, cuando los estafadores intencionadamente aumentan el precio de un activo digital ('pump'), y luego venden sus activos a un precio alto ('dump'). Esta acción conduce a pérdidas significativas para otros inversores.
En tercer lugar, los estafadores pueden llevar a cabo un 'rug pull', limitando las órdenes de venta. Restringen la venta de tokens para todos, excepto para unas pocas direcciones específicas. Esto permite a los estafadores vender sus tokens a voluntad, mientras que los propietarios legítimos de tokens no pueden vender, haciendo que sus activos sean inútiles al final.
¿Es ilegal el 'rug pull' cripto?
Las leyes en todo el mundo están cada vez más persiguiendo el 'rug pull' cripto, clasificándolos como fraude, robo o violaciones de la legislación sobre valores.
La mayoría de las jurisdicciones en todo el mundo consideran que el 'rug pull' cripto es ilegal. Los organismos reguladores en todo el mundo están luchando activamente contra el 'rug pull' cripto, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).
Las personas involucradas en el 'rug pull' pueden enfrentar grandes multas, confiscación de activos y penas de prisión. A pesar de las sanciones, la naturaleza descentralizada y a menudo anónima de las transacciones de criptomonedas presenta desafíos significativos para las fuerzas del orden. Las víctimas del 'rug pull' a menudo tienen opciones legales limitadas debido a los desarrolladores no identificados y la naturaleza transfronteriza de los activos digitales.
A pesar de estos desafíos, los esfuerzos para mejorar los marcos legales para regular las criptomonedas continúan. En mayo de 2023, la Unión Europea implementó las primeras regulaciones integrales de criptomonedas del mundo, conocidas como el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), destinadas a supervisar y proteger los mercados de criptomonedas. A medida que los legisladores profundizan su comprensión de las criptomonedas, se espera que las regulaciones en otras partes del mundo también mejoren.