Richard Kim, el fundador del casino cripto Zero Edge, fue arrestado el martes tras las acusaciones de que había perdido los fondos de los inversores en juegos de azar.
Según una denuncia del FBI presentada el martes en el Distrito Sur de Nueva York, Kim "inducía fraudulentamente a los inversores a invertir en Zero Edge, una empresa de tecnología de criptomonedas que fundó, y luego malversó millones de dólares de los fondos de esos inversores."
El FBI dijo que Kim perdió "casi todos" los $7 millones que recaudó de los inversores y lo acusó de fraude de valores y fraude electrónico. Según los registros judiciales, Kim publicó una fianza asegurada de $250,000 y ofreció $100,000 en "efectivo o propiedad real" para asegurarla.
CoinDesk fue el primero en informar sobre el incidente de Zero Edge en julio del año pasado. En una entrevista en ese momento, Kim reveló a CoinDesk que había perdido más de $3.67 millones de los fondos de sus inversores a través de una serie de operaciones de criptomonedas de alto riesgo y apalancadas.
"La caída comenzó con un error descuidado — un sitio de phishing que costó $80k," dijo Kim en su propia recollection de lo que salió mal, que compartió con CoinDesk en una declaración escrita que luego publicó como una disculpa pública. "Esto desencadenó mis viejos demonios, la necesidad de 'recuperarlo' para preservar mi reputación."
Según Kim, "empecé a caer en una espiral negativa de comercio con apalancamiento, recaudando más capital y ocultando la verdad."
Después de perder la mayor parte de los $7 millones que había recaudado para Zero Edge, Kim dijo a CoinDesk que se reportó a sí mismo a la línea de denuncia pública de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
"Parte de mi razonamiento al contactar proactivamente a la SEC fue decir, OK chicos, realmente me equivoqué. Perdí este dinero. Fue gravemente negligente. Pero no tenía la intención de escapar con este dinero," dijo a CoinDesk en una entrevista.
Según la denuncia del FBI, las cuentas anteriores de Kim "describían engañosamente a dónde habían ido los fondos de los inversores, y por qué, y omitían informar a los inversores que ciertos fondos habían sido transferidos a Shuffle.com, el sitio web de apuestas."
La afirmación de Kim de que inicialmente perdió $80,000 en un fraude de phishing y nunca "mezcló fondos personales y comerciales," según el FBI, no tuvo en cuenta el hecho de que también había enviado fondos de la empresa a una casa de apuestas en línea y cuentas de inversión en criptomonedas personales.
Kim no respondió de inmediato a una solicitud de comentario esta semana.
El arresto de Kim marca una caída sorprendente desde la gracia. Un exejecutivo de Galaxy, la firma de inversión en criptomonedas dirigida por Michael Novogratz, Kim también lideró mesas de operaciones de élite en JPMorgan y Goldman Sachs. Antes de eso, fue abogado en la prestigiosa firma de abogados Cleary Gottlieb.
Galaxy fue uno de los inversores en Zero Edge que perdió dinero como resultado de las actividades de Kim.
"El Sr. Kim dejó Galaxy en marzo de 2024 para iniciar Zero Edge, una empresa en la que Galaxy tenía una inversión en el balance que no era material," dijo Michael Wursthorn, jefe de comunicaciones de Galaxy. "Al enterarnos de ciertas acciones tomadas por el Sr. Kim en su rol en Zero Edge, nosotros, junto con otros inversores, informamos su conducta a las autoridades."
Kim presentó Zero Edge como un casino cripto pionero que nivelaría el campo de juego para los apostadores a través de una mayor transparencia.
Zero Edge nunca se lanzó, pero Kim dijo a CoinDesk el año pasado que estaba motivado para construirlo debido a su historia con la adicción al juego y su frustración de que la casa frecuentemente tenía una ventaja opaca y desleal sobre los jugadores.
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