El intercambio de activos digitales más grande del mundo hizo el movimiento menos de dos años después de declararse culpable de cargos criminales en EE. UU. Por favor, comparta artículos haciendo clic en el botón de compartir en la parte superior o lateral. Copiar artículos para compartir con otros es una violación de los T&Cs y de la Política de Derechos de Autor de FT.com. Envíe un correo electrónico a licensing@ft.com para comprar derechos adicionales. Los suscriptores pueden compartir hasta 10 o 20 artículos por mes utilizando el servicio de artículo de regalo. Se puede encontrar más información en https://www.ft.com/tour.

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Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, que en 2023 se declaró culpable de cargos criminales en EE. UU., está asesorando a varios países sobre la creación de sus propias regulaciones de activos digitales y el establecimiento de reservas estratégicas nacionales de bitcoin.

El director ejecutivo de la empresa, Richard Teng, dijo al Financial Times que otras naciones estaban siguiendo el enfoque más amigable con las criptomonedas de EE. UU. bajo el presidente Donald Trump, que incluía planes para establecer un marco regulatorio para activos digitales y un acopio nacional. Por favor, utilice las herramientas de compartir que se encuentran en la parte superior o lateral de los artículos. Copiar artículos para compartir con otros es una violación de los T&Cs y la Política de Derechos de Autor de FT.com. Envíe un correo electrónico a licensing@ft.com para comprar derechos adicionales. Los suscriptores pueden compartir hasta 10 o 20 artículos por mes utilizando el servicio de artículos de regalo. Más información se puede encontrar en https://www.ft.com/tour.

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Teng declaró: "Los Estados Unidos están muy por delante de muchas otras jurisdicciones en ese aspecto." La empresa ha "recibido muchas" aproximaciones de países para “[ayudarlos] a formular su marco regulatorio para gobernar las criptomonedas”, agregó. Se negó a nombrar a los países con los que la empresa está trabajando.

Las noticias llegan menos de 18 meses después de que Binance se declarara culpable de cargos criminales relacionados con el lavado de dinero y la violación de sanciones financieras internacionales, y acordara pagar más de $4.3 mil millones en multas. El cofundador y director ejecutivo Changpeng Zhao renunció y fue reemplazado por Teng. Zhao luego cumplió cuatro meses en prisión.

A principios de este año, Francia profundizó su investigación sobre Binance bajo sospecha de que violó las leyes europeas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo entre 2019 y 2024. Binance ha negado las acusaciones y dijo que “luchará vigorosamente contra cualquier cargo en su contra”. Por favor, utilice las herramientas de compartir que se encuentran a través del botón de compartir en la parte superior o lateral de los artículos. Copiar artículos para compartir con otros es una violación de los T&Cs y la Política de Derechos de Autor de FT.com. Envíe un correo electrónico a licensing@ft.com para comprar derechos adicionales. Los suscriptores pueden compartir hasta 10 o 20 artículos por mes utilizando el servicio de artículos de regalo. Más información se puede encontrar en https://www.ft.com/tour.

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Los EE. UU. también han impuesto un programa de monitoreo de cinco años, que entró en vigor el año pasado, sobre el intercambio para asegurar el cumplimiento, supervisado por su Red de Ejecución de Delitos Financieros.

Teng dijo que casi una cuarta parte de los 6,000 empleados de Binance trabajaban en cumplimiento y que seguirían invirtiendo fuertemente en esta área.

La empresa ahora estaba “en una forma y estado que los reguladores aprecian mucho más en comparación con el pasado,” agregó.

Este mes, tanto Pakistán como Kirguistán anunciaron que Zhao había comenzado a asesorarlos sobre el desarrollo de regulaciones de criptomonedas y el uso de tecnologías blockchain. Por favor, utilice las herramientas de compartir que se pueden encontrar haciendo clic en el botón de compartir en la parte superior o lateral de los artículos. Copiar artículos para compartir con otros es una violación de los T&Cs y la Política de Derechos de Autor de FT.com. Envíe un correo electrónico a licensing@ft.com para comprar derechos adicionales. Los suscriptores pueden compartir hasta 10 o 20 artículos por mes utilizando el servicio de artículos de regalo. Más información se puede encontrar en https://www.ft.com/tour.

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Según Rory Doyle, jefe de política de delitos financieros de la empresa de software de cumplimiento Fenergo, las regulaciones globales contra el lavado de dinero se han actualizado en los últimos años para incluir a las empresas de criptomonedas. “El lavado de dinero es un negocio de $2 billones a $3 billones al año y las criptomonedas están alineándose. Las criptomonedas se están volviendo más convencionales y las empresas están ganando dinero con negocios legítimos. Simplemente está comenzando a no valer la pena ser negligente en sus procedimientos,” dijo.

Teng declaró que el intercambio estaba asistiendo a varias naciones en el establecimiento de reservas nacionales de activos digitales estratégicos. "De hecho, hemos recibido bastante interés de varios gobiernos y fondos soberanos respecto al establecimiento de sus propias reservas de criptomonedas," dice la declaración. Por favor, utilice las herramientas de compartir que se pueden encontrar haciendo clic en el botón de compartir en la parte superior o lateral del artículo. Copiar artículos para compartir con otros es una violación de los T&Cs y la Política de Derechos de Autor de FT.com. Para comprar derechos adicionales, envíe un correo electrónico a licensing@ft.com. Los suscriptores pueden compartir hasta 10 o 20 artículos por mes utilizando el servicio de artículos de regalo. Más información se puede encontrar en https://www.ft.com/tour.

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Trump ordenó el mes pasado la creación de una reserva estratégica de bitcoin de EE. UU. y un acopio de activos digitales, aunque la noticia decepcionó a los comerciantes que esperaban que el plan desencadenara una ola de compras gubernamentales a gran escala de activos digitales.

Bitcoin se disparó a un récord de $108,000 por token tras la victoria de Trump el noviembre pasado. Sin embargo, el precio ha caído un 10 por ciento este año a medida que la momentum se desvaneció y los inversores han vendido activos de riesgo por temores sobre el impacto de la agresiva política arancelaria de Trump.

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