Hoy estuve a punto de caer en una estafa cuidadosamente diseñada, y todavía me siento inquieto al recordarlo.
En una cena, un hombre A, a quien conocía desde hace poco, al enterarse de que jugaba con criptomonedas, mencionó a una amiga suya, B. B tiene una necesidad comercial y necesita cambiar moneda fiat en transacciones extrabancarias (OTC) a USDT. Debido a límites de transacción y otras razones, B está dispuesta a comprar USDT a un precio de mercado con un sobreprecio del 6%.
Punto de duda uno: el trasfondo del alto sobreprecio
Al escuchar "sobrecosto del 6%", inmediatamente me puse en alerta: ¿es limpio el origen de los fondos con un sobreprecio tan alto?
El hombre A explica que él y B habían jugado "póker" juntos, conociendo el trasfondo de B: su familia opera un salón de belleza, un negocio mayorista de frutas y otros negocios, con fondos absolutamente seguros.
Por ahora, creo en ello y seguiré preguntando detalles. B está en otra ciudad, la transacción debe realizarse a distancia. El hombre A dice que B confía en él y acepta pagar primero una pequeña cantidad antes de transferir USDT, sugiriendo intentar una transferencia de 3000 USDT.
Punto de duda dos: ¿por qué es necesario usar una billetera intermedia?
Antes de la transacción, B ya había guiado al hombre A (un forastero) para que instalara #TrustWallet y, además, le envió ETH como tarifa de Gas y 10 USDT (ERC-20), para que intentara enviar una transferencia a B y se familiarizara con el proceso. B indicó que, siempre que transfiera USDT a la billetera del hombre A, ella realizará el pago primero.
Esto me hizo sospechar: el intercambio claramente apoya el retiro directo, ¿por qué es necesario pasar por la billetera del hombre A?
Le pedí al hombre A que enviara una captura de pantalla de mi intercambio a B, indicando que podía retirar directamente. B respondió que el intercambio no era seguro, y que la privacidad de la billetera era mayor.
Para garantizar la seguridad, sospecho que la billetera del hombre A (descargada a través del enlace proporcionado por B) podría haber sido manipulada por hackers. Así que, utilicé mi propio dispositivo para crear un nuevo #TrustWallet , generando una nueva dirección, transferí ETH y más de 3000 USDT, y le pedí al hombre A que le dijera a B: su dispositivo anterior se quedó sin batería, cambió a un nuevo dispositivo y los fondos están listos para el pago.
B se negó rotundamente, insistiendo en que debía transferirse a la billetera original del hombre A.
La verdad revelada: una trampa cuidadosamente diseñada
En ese momento, vi claramente la estafa. Al revisar el historial de transacciones de la billetera del hombre A, descubrí una operación de "autorización de contrato".
La verdad de la estafa es: la billetera de B, ETH y USDT son reales, y Trust Wallet descargado desde la App Store también es legítimo. Pero bajo la apariencia de "enseñarte el proceso", B indujo al hombre A a escanear un código QR para realizar una transferencia de "0 USDT", que en realidad era firmar una autorización de contrato. Una vez que transfiera USDT a la billetera del hombre A, B podrá transferir fondos directamente a través de la autorización.
Advertencia: trampas impredecibles
1. Controla la impulsividad: No dejes que las altas ganancias nublen tu juicio, especialmente cuando se trata de dinero.
2. Pregunta más sobre el porqué: cualquier operación que no tenga sentido debe ser investigada a fondo.
3. Mantén la desconfianza: Incluso cuando enfrentes a conocidos o personas con un trasfondo "confiable", debes ser cauteloso con transacciones desconocidas.
Afortunadamente, mantuve los ojos abiertos y no caí en la trampa. Espero que mi experiencia sirva para recordarles a todos: ¡la seguridad siempre es lo primero en el mundo de las criptomonedas!