Binance utiliza varios métodos para rastrear y combatir el fraude en su plataforma:
1. Análisis de transacciones y comportamiento de los usuarios: Binance cuenta con un sistema de monitoreo que verifica todas las transacciones en la plataforma. Puede detectar automáticamente transacciones sospechosas.
2. Análisis de riesgo e inteligencia artificial: Se utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar el comportamiento de los usuarios y detectar acciones atípicas o sospechosas.
3. Verificación: Binance requiere que los usuarios pasen por el procedimiento de verificación de identidad (KYC) y utiliza un sistema para detectar operaciones financieras sospechosas.
4. Filtrado de ataques de phishing: Binance trabaja activamente contra el phishing, identificando y bloqueando sitios falsos que intentan acceder a los datos de los usuarios.
5. Colaboración con otras plataformas y organismos de seguridad: Binance trabaja con reguladores internacionales y fuerzas del orden.
6. Listas negras y bloqueos
contra el fraude.
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