Vendí $39.95 USDT… Luego la policía llegó a golpear 🚔

Comenzó como cualquier otro comercio de persona a persona (P2P). Estaba vendiendo $39.95 USDT — una pequeña transacción, apenas el costo de una cena. El comprador envió el dinero directamente a mi cuenta bancaria, y todo parecía normal. Incluso utilicé parte del efectivo más tarde ese día.

Pero luego, apenas 24 horas después, mi teléfono vibró con un correo electrónico que hizo que mi corazón se cayera.

“Se ha registrado una denuncia de cibercrimen contra su cuenta bancaria. Los fondos recibidos se reportan como fraudulentos.”

Al principio, pensé que era spam. Pero no lo era. Mi cuenta fue marcada. Estaba siendo investigado por recibir dinero robado. Esa simple transacción rutinaria había vinculado mi nombre a un posible fraude.

No era el estafador — solo era un vendedor. Pero a los ojos de la ley, el dinero de una fuente fraudulenta había llegado a mi banco. Y ahora tenía que probar que no estaba involucrado.

Mi trato P2P me había convertido, sin saberlo, en un eslabón de una cadena criminal. Un comercio equivocado. Un comprador sospechoso. Y mi nombre terminó en una denuncia de cibercrimen.

Si estás haciendo transacciones P2P — incluso pequeñas — necesitas leer esto.

Porque esto podría sucederte a ti a continuación.

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