Recientemente, Europol junto con la policía nacional española anunciaron la operación para desmantelar un "banco crypto mafia" infame, que operaba en la clandestinidad del mundo financiero europeo. El caso ha conmocionado a la comunidad de criptomonedas cuando esta organización fue acusada de lavar más de 21 millones de euros (23,5 millones de dólares) para actividades de trata de personas, narcotráfico y apoyo financiero a la delincuencia transnacional.
¿Cómo fue desmantelada esta organización de lavado de dinero transnacional?
El operativo se llevó a cabo en enero de 2024, con la cooperación entre #Europol y las fuerzas de policía españolas.
17 sospechosos fueron arrestados, la mayoría provenientes de China y Siria, divididos en dos ramas especializadas en servir a delincuentes chinos y delincuentes de habla árabe.
Utilizan criptomonedas para mover flujos de dinero para las bandas de trata de personas y narcotráfico, combinando el modelo bancario tradicional Hawala para ocultar los rastros del dinero.
Esta organización ha sido descrita por los medios españoles como un auténtico “banco crypto mafia”, mientras que la policía española considera que es la organización de lavado de dinero más poderosa del mundo en este sector.
Los activos confiscados revelan una escala aterradora
Durante la operación de desmantelamiento, las autoridades confiscaron:
183.000 euros (205.000 dólares) en crypto
627.000 euros (700.000 dólares) en cuentas bancarias y efectivo
4 escopetas
18 automóviles valorados en más de 207.000 euros (232.000 dólares)
Una serie de artículos de lujo y bienes raíces valorados en más de 2,5 millones de euros (2,7 millones de dólares)
EUR1.17120.00%
La información fue publicada al mismo tiempo que la empresa de seguridad blockchain Elliptic descubrió un mercado negro valorado en 8,4 mil millones de dólares en Telegram en China, que se especializa en ofrecer servicios financieros a estafadores de criptomonedas.
Además, la organización desmantelada también estaba relacionada con el lavado de dinero del hackeo de la plataforma WazirX en India, con un monto robado que asciende a 235 millones de dólares. La empresa detrás de esta red también está registrada para operar en el estado #colorado (EE.UU.), lo que demuestra el nivel de globalización de esta operación.
🔍 Conexión con el mercado crypto:
Este evento una vez más advierte sobre el lado oscuro de las criptomonedas si no se supervisa y gestiona adecuadamente. Para los usuarios de Binance o de otras plataformas de intercambio legítimas, esto es un recordatorio de que siempre deben verificar cuidadosamente a sus socios comerciales, las billeteras involucradas y el origen de los activos, para evitar contribuir inadvertidamente a actividades ilegales.
⚠️ Advertencia de riesgo: El mercado de criptomonedas ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos, especialmente en relación con actividades ilegales. Los inversores deben ser cautelosos, informarse bien y participar únicamente a través de plataformas autorizadas y transparentes.
