En una operación encubierta de alto riesgo, las autoridades de Hong Kong han desmantelado una red de lavado de dinero impulsada por criptomonedas de US$15 millones, arrestando a 12 sospechosos e incautando montañas de efectivo y evidencia digital.
La operación conjunta, ejecutada el 15 de mayo, desmanteló una sofisticada red de lavado de dinero transfronteriza que canalizaba dinero sucio a través de más de 500 cuentas bancarias y lo convertía en cripto en tiendas de intercambio locales. El sindicato operaba desde un apartamento alquilado en Mong Kok—un tranquilo vecindario residencial convertido en cuartel general del crimen financiero.
Cómo Funcionó el Fraude
Los sospechosos supuestamente reclutaron a individuos—frecuentemente amigos y familiares—para abrir cuentas bancarias de “títere”. Estas cuentas se usaron para recibir fondos vinculados a varios esquemas de fraude. Una vez dentro, el dinero se convertía rápidamente en criptomonedas a través de tiendas de intercambio físicas en distritos como Tsim Sha Tsui—ayudando a borrar sus orígenes turbios.
De los US$15 millones lavados (HK$118 millones), las autoridades rastrearon más de US$1.2 millones de vuelta a 58 casos individuales de fraude.
Desmantelado en Tiempo Real
La vigilancia policial del 15 de mayo atrapó a dos reclutas de un sindicato en el acto: uno visitó un banco, el otro un cajero automático—antes de que ambos convergieran en una tienda de intercambio de criptomonedas para convertir el efectivo. Los oficiales intervinieron, incautando HK$770,000 (alrededor de US$98,540) en efectivo antes de que pudiera desaparecer en la blockchain.
Poco después, las autoridades arrestaron a 10 personas más, de entre 20 y 41 años, en redadas coordinadas en Hong Kong y China continental.
En total, la incautación incluyó:
HK$1.05 millones (US$134,370) en efectivo
Más de 560 tarjetas de cajero automático
Numerosos teléfonos móviles
Registros de transacciones cripto
Documentos bancarios
El Lavado se Vuelve Social
El Inspector Senior Tse Ka-lun de la Oficina de Crímenes Comerciales reveló que muchos de los lavadores usaban cuentas bancarias pertenecientes a amigos y familiares—frecuentemente sin que ellos se dieran cuenta de la verdadera escala de la operación.
Hong Kong ha visto un aumento abrupto en el fraude, con un incremento del 12% interanual en 2024. La policía ha realizado más de 10,000 arrestos relacionados con fraude, y un asombroso 73% de los involucrados usaban cuentas bancarias de títeres.
Apretando la Red
Esta represión se produce mientras Hong Kong intensifica sus esfuerzos regulatorios para limpiar el espacio cripto y posicionarse como un centro global de Web3.
Las iniciativas recientes de la Comisión de Valores y Futuros incluyen:
Nuevas reglas para los intercambios de criptomonedas que ofrecen servicios de staking (abril de 2025)
Un plan para mejorar el cumplimiento, el acceso al mercado, la diversidad de productos y la infraestructura (febrero de 2025)
A medida que el crimen cripto evoluciona, también lo hace el compromiso de Hong Kong de mantenerse a la vanguardia.
