La próxima vez que alguien afirme que las criptomonedas son especialmente peligrosas para la evasión de sanciones o el financiamiento del terrorismo, recuerda esta historia: en 2023, milicias respaldadas por Irán explotaron las redes de Visa y Mastercard para mover miles de millones utilizando tarjetas prepago, arbitraje transfronterizo y brechas de divisas en Irak.
Más de $450 millones en ganancias para grupos sancionados por EE. UU. Así que, aunque Visa/Mastercard en sí mismas no violaron sanciones (ya que sus socios iraquíes no estaban sancionados en ese momento), el esquema permitió funcionalmente que entidades sancionadas eludieran las restricciones de EE. UU. Todo esto ocurrió utilizando la infraestructura financiera tradicional considerada segura y conforme.
Más de $450 millones en ganancias para grupos sancionados por EE. UU. Así que, aunque Visa/Mastercard en sí mismas no violaron sanciones (ya que sus socios iraquíes no estaban sancionados en ese momento), el esquema permitió funcionalmente que entidades sancionadas eludieran las restricciones de EE. UU. Todo esto ocurrió utilizando la infraestructura financiera tradicional considerada segura y conforme.