Conocer a su Cliente (KYC) y las políticas de Prevención de Lavado de Dinero (AML) son fundamentales para legitimar la industria de criptomonedas y proteger a los usuarios. $BTC
Tendencias de Cumplimiento
Para 2022, más del 90% de los 50 principales intercambios de criptomonedas habían implementado alguna forma de KYC debido a la creciente presión regulatoria. $ETH
En 2024, las empresas que trabajan con criptomonedas pagaron más de $5 mil millones en multas por violar las reglas de AML y KYC, subrayando la importancia del cumplimiento.
Avances Tecnológicos
En 2025, se espera que aproximadamente el 15% de los procedimientos de AML/KYC se realicen a través de sistemas basados en blockchain, mejorando la transparencia y la eficiencia.
Acto de Equilibrio
Si bien las medidas de KYC y AML mejoran la seguridad, también generan preocupaciones sobre la privacidad y la accesibilidad. Encontrar un equilibrio entre el cumplimiento y los derechos de los usuarios sigue siendo un desafío clave para la industria.